证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-010 恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度的经营 情况及监事会的日常工作情况进行了回顾和分析。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第一次独立董事专门会议。作为公司独立董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》《恒拓开源信息科 技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判 断的立场，现对公司第三届董事会第三十五次会议相关审议事项发表如下审查意 见： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 经审核，我们认为董事会提出的 2023 年年度利润分派方案综合考虑了公司 发展状况及经营情况，同时兼顾了股东的合理回报与公司的长远发展需求，符合 法律法规、《公司章程》、《利润分配管理制度》等的相关规定，有利于公司持续、 健康、稳定的发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。 因此，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-011 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第三届董事会第三十五次会议相关 事项的审查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-029 恒拓开源信息科技股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名宋向梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会 审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况（非职工代表监事） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 28 日审议并通过： 提名刘菲菲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名宁亚平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为恒拓 开源信息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，公司采用网下配 售方式向询价对象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人 民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人 民币 7.03 元，共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-030 恒拓开源信息科技股份有限公司 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 公司审计委员会委员将在董事会换届完成后由第四届董事会提名并选举产 生。 三、备查文件 （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过， 公司设立董事会审计委员会。 2024 年 4 月 29 日 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-017 恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 4 月 28 日第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的 议案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,602,407.63 元，母公司未分配利润为 29,452,904.76 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 140,511,487 股，根据扣除 回购专户 1,056,289 股后的 139,455,198.00 股为基数，以未分配利润向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-039 恒拓开源信息科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其实 际控制人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人等相关方（以下合称"承诺人"）做出的公开承诺及履行承诺行 为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及相关方承 诺》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 承诺事项应当有明确的履约时 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-040 恒拓开源信息科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《恒拓开源信息科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 和为其他债务的担保。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人（包括公司 对控股子公司 ...

具体参会情况如下： 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-013 恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人袁力作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发 展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会 和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-024 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（薛强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人薛强，已充分了解并同意由提名人北京盈辉互联科技有限公司提名为恒拓 开源信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒拓开源信息科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监 ...