会议信息 - 董事会会议于2024年8月19日召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于豁免相关承诺的议案》同意6票，董事牟轶回避，需提交股东大会[6] - 《关于提请召开临时股东大会的议案》同意7票，无需回避和再提交[7] 后续安排 - 拟定2024年9月4日召开第一次临时股东大会[7] 备查文件 - 本次会议有两个决议作为备查文件[8][9]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-074 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于公司控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 本次权益变动的基本情况 2024 年 8 月 19 日，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒 拓开源"）实际控制人马越及其一致行动人武洲、刘德永签署《解除协议》解除 一致行动关系，《一致行动协议》及其补充协议自《解除协议》生效之日起终止 并解除。《一致行动协议》及其补充协议终止并解除后，各方在公司重大事项的 决策方面不再保持一致行动关系，各自按照法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，依照自身意愿独立行使各项权利，履行各项义务。 同日，马越与西藏智航签订《股份转让协议》，拟向西藏智航转让恒拓开源 股份 705 万股（占公司总股本约 5.02%），转让价格 7.98 元/股，交易总价 56,259,000 元人民币。《解除协议》与《股份转让协议》同时生效，《股份转让协议》约定的 生效时间及条件 ...

股权变动 - 2019年11月11日马越等签署《一致行动协议》，2022年4月6日马越终止与田依禾等一致行动关系[2] - 2024年8月19日马越拟与武洲、刘德永解除一致行动关系[3] - 马越拟向西藏智航转让705万股股份，占总股本约5.02%[5] 股权占比 - 西藏智航现持股16.18%，一致行动人合计持股22.37%[6] - 转让后西藏智航持股21.20%，一致行动人合计持股27.39%[6] - 马越及北京盈辉互联交易后合计持股17.30%[6] 公司治理 - 交易后董事会保持7席，西藏智航可提名3非独和3独董候选人[6] - 交易后姜海林将成实际控制人[7] 影响说明 - 实控人变更不影响主营业务、日常经营和财务状况[8][9]

权益变动 - 2024年8月签署增持股份（协议转让）协议，导致恒拓开源实际控制人变更为姜海林[1][3][9] - 西藏智航拟7.98元/股现金购买马越705万股恒拓开源股份，占比5.02%[55][62] - 转让完成后，西藏智航及其一致行动人将直接持有38,484,768股恒拓开源股份，占比27.39%[9] - 西藏智航承诺权益变动完成后24个月内不减持上市公司股份[53][79] - 本次权益变动尚需恒拓开源股东大会审议豁免相关方不谋求控制权承诺议案[56][166] 持股情况 - 西藏智航现持有恒拓开源22,738,823股股份，持股比例为16.1829%[9] - 亚邦伟业现持有恒拓开源8,445,945股股份，持股比例为6.0109%[9] - 牟轶现持有恒拓开源250,000股股份，持股比例为0.1779%[9] - 三名信息披露义务人合并持有恒拓开源31,434,768股股份，持股比例为22.37%[18] 财务数据 - 西藏智航2023年末资产总额24,045.78万元、负债总额15,229.76万元、净资产8,816.02万元[38] - 西藏智航2023年度净利润5,082.37万元，经营活动现金流量净额108.49万元[38] - 亚邦伟业2023年末资产总额163,975.69万元、负债总额95,842.58万元、净资产68,133.11万元[41] - 亚邦伟业2023年度营业收入5,962.01万元，净利润 - 390.55万元，经营活动现金流量净额 - 1,135.19万元[41] 未来展望 - 未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[86] - 权益变动完成后，上市公司董事会保持7位董事席位，计划提名3名非独立董事和3名独立董事候选人[88] - 未来24个月内保持上市公司管理层不变[88] 关联交易 - 2022 - 2023年关联交易年度发生额分别为455,439.24元、731,533.75元[110] - 2023年度公司关联租赁房屋建筑物和机柜支付租金2514771.10元，2022年度为2821743.01元[111] - 2023年度公司关联租赁承担的租赁负债利息支出为214077.50元，2022年度为171618.37元[111]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-072 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于豁免相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 由于自身精力及筹集资金的需求，马越及其一致行动人无意继续保持上市公 司实际控制人地位。2024 年 8 月 19 日，马越与其一致行动人武洲、刘德永签署 《解除协议》，拟解除一致行动关系。同时马越拟转让其持有的恒拓开源 705 万 股流通股，为了保证上市公司平稳、持续和健康发展，西藏智航愿意受让马越拟 转让的股份。本次权益变动完成后，西藏智航将维持恒拓开源第一大股东地位， 公司实际控制人由马越变更为姜海林。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"恒拓开源"） 收到中国智能交通系统（控股）有限公司（以下简称"中国智能交通"）、西藏智航 交通科技有限公司（以下简称"西藏智航"）、北京亚邦伟业技术有限公司（以下 简称"亚邦伟业"）（以下合称"承诺方"）关于豁免不谋求公司控制权的承诺的申 请。2024 年 8 月 1 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-073 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于实际控制人拟解除一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 马越与武洲、刘德永签署《解除协议》同日，与西藏智航签订《股份转让协 议》，对公司的控制权作出了安排，拟向西藏智航转让恒拓开源股份 705 万股（占 公司总股本约 5.02%），并将公司控制权转移至西藏智航的"实际控制人"姜海 林。《解除协议》与《股份转让协议》同时生效，《股份转让协议》约定的生效时 间及条件：（1）西藏智航交通科技有限公司（以下简称"西藏智航"）有权机关 及西藏智航的母公司中国智能交通系统（控股）有限公司（以下简称"中国智能 交通"）董事会决议通过签署本协议及相关配套文件；（2）恒拓开源董事会、股 东大会审议通过豁免西藏智航及其母公司中国智能交通、北京亚邦伟业技术有限 公司（以下简称"亚邦伟业"）不谋求控制权承诺的相关议案。 西藏智航现持有恒拓开源占比 16.18%的股份，其一致行动人亚邦伟业、牟 轶 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-074 2024 年 8 月 19 日，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒 拓开源"）实际控制人马越及其一致行动人武洲、刘德永签署《解除协议》解除 一致行动关系，《一致行动协议》及其补充协议自《解除协议》生效之日起终止 并解除。《一致行动协议》及其补充协议终止并解除后，各方在公司重大事项的 决策方面不再保持一致行动关系，各自按照法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，依照自身意愿独立行使各项权利，履行各项义务。 同日，马越与西藏智航签订《股份转让协议》，拟向西藏智航转让恒拓开源 股份 705 万股（占公司总股本约 5.02%），转让价格 7.98 元/股，交易总价 56,259,000 元人民币。《解除协议》与《股份转让协议》同时生效，《股份转让协议》约定的 生效时间及条件：（1）西藏智航交通科技有限公司（以下简称"西藏智航"）有 权机关及西藏智航的母公司中国智能交通系统（控股）有限公司（以下简称"中 国智能交通"）董事会决议通过签署本协议及相关配套文件；（2）恒拓开源董事 会、股东大会审议通过豁免西藏智航及其母公司中国智 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 恒拓开源信息科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二零二四年八月 7 财务顾问核查意见 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交 易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购 公司董事会报告书》及相关法律、法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以 下简称"本财务顾问"或"中信建投证券"）按照证券行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，就本次信息披露义务人披露的《恒拓开源信息科技股份 有限公司详式权益变动报告书》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特作出如下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《恒拓开源信息科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信内容 与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实 质性差异。 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-071 恒拓开源信息科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 根据《公司章程》《公司监事会议事规则》相关规定，情况紧急，需要尽快 召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召 集人应当在会议上作出说明。 本次会议于当日向各位监事发出会议通知，会上已向各位参会监事作出紧急 会议召开相关情况的说明。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事刘菲菲因个人原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-070 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关规定，情况紧急，需要尽快 召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且 不受通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。 本次会议于当日向 ...