履职情况 - 2024年应出席董事会4次，现场出席4次[1] - 2024年应列席股东大会2次，现场列席2次[1] - 2024年出席审计委员会3次[2] 决策表决 - 2024年对历次董事会审议议案均投赞成票（回避表决除外）[1] 审计工作 - 2024年审计委员会审议通过多项议案[2][3] - 2024年与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通[5] 学习与合规 - 2024年认真学习相关法律法规，参与监管培训[6] - 2024年勤勉尽责，未受相关处分[6]

独立董事履职情况 - 2024年应出席董事会4次，现场出席4次[1] - 应列席股东大会2次，现场列席2次[1] - 召集并出席薪酬与绩效考核委员会1次[2] - 出席审计委员会3次[3] - 累计现场履职时长十六日[6] - 对历次董事会审议议案均投赞成票（回避表决除外）[1]

一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 4 月 25 日经第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-046 河南驰诚电气股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-042 河南驰诚电气股份有限公司 | 序号 | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金 | 实施主 | 投资总额 | 资金金额 | （%） | | | 用途 | 体 | （调整后） | | （3）=（2） | | | | | （1） | （2） | /（1） | | 1 | 智能仪表 | 许昌驰 | 57,828,202.55 | 12,512,953.00 | 21.64% | | | 产线智能 | 诚电气 | | | | | | 化升级项 | 有限公 | | | | | | 目 | 司 | | | | | 合计 | - | - | 57,828,202.55 | 12,512,953.00 | 21.64% | 注：以上账户余额包括理财收益及利息收入；截至 2025 年 3 月 31 日，公司 使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品余额为 30,000,000.00 元。 变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告 本公司及董事会全体 ...

募资情况 - 公司公开发行1150.00万股，发行价5.87元/股，募集资金总额6750.50万元，净额5782.82万元[1] - 截至2025年3月31日，募集资金存储余额1746.48万元，闲置资金购买银行结构性存款余额3000.00万元[5] 项目投资变更 - 智能仪表产线智能化升级项目投资金额由5782.82万元变更为2000.00万元，减少3782.82万元[7] - 新增智能传感器仪表制造升级项目，投资3782.82万元[7] - 长葛基地项目总投资拟由8076万元降至约2390万元，预期收益下调至营收3441万元、净利润225万元[9] 项目进度与规划 - 截至2025年3月31日，智能仪表产线智能化升级项目累计投入1251.30万元，投入进度21.64%[3] - 智能仪表产线智能化升级项目规划建设期延长至2026年8月31日[10] - 智能传感器仪表制造升级项目计划总投资额28121.42万元，3782.82万元用原有募集资金[11] - 智能传感器仪表制造升级项目建筑工程投入17076.25万元，设备购置费用8045.17万元，项目预备费3000.00万元[14] 市场情况 - 2024年仪器仪表制造业营业收入达10803.8亿元，同比增长4.3%[19] - 气体安全监测设备市场规模未来因存量替代和新增应用市场推动将保持较快发展态势[19] 合作与决策 - 公司拟与郑州高新区管委合作获土地资源和政策支持，推动项目发展[20] - 2025年4月25日公司召开董事会和监事会，审议通过变更募集资金用途及募投项目延期议案，尚需股东会审议[22] 综合说明 - 公司主营业务为气体环境安全监测产品研发、生产和销售，有成熟商业模式和市场影响力[16] - 原募投项目和新增募投项目围绕主业，技术通用，定位不同[16] - 公司深耕行业20余年，积累众多客户，有广阔市场空间[17] - 公司本次变更募集资金用途符合战略规划，利于主营业务发展，不损害股东利益[24] - 保荐机构认为变更事项经审议，符合法规，利于提高资金使用效率，无不利影响，不损害公司和股东利益[27]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-026 河南驰诚电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会对 2024 年度工作进行了总结回顾，编制了 2024 年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-039 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行与持 续完善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制有效性的结论 根据报告期内公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-025 河南驰诚电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事徐卫锋因外出工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会对 2024 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2024 年度董事会 工作报告。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-043 河南驰诚电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，此事 项无需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值的原因和基本情况 公司根据《企业会计准则》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和 要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以 及 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对有关资产进行了全面清查和减值 测试，对可能存在减值迹象的资产计提了减值准备，减少公司 2024 年度合并报 表利润总额 980.74 万元。具体如下： 1、 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-032 河南驰诚电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和河南驰诚电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 公司第三届董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认 真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名未担任公司高级管理人员的董事组成，即独立 董事韩新宽、独立董事李祺、独立董事宋华伟，其中主任委员由具有会计专业资 格的独立董事韩新宽担任。委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下： | 会议 | | 召开 | 审议通过的相关议案 ...