证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享河南驰诚电气股份有限公司（以 下简称"公司"）经营收益，在统筹考虑公司 2025 年度经营需求的情况下，公司 拟定了 2024 年年度权益分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 101,750,305.48 元，母公司未分配利润为 100,816,660.24 元。母公司资本公积为 76,844,086.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 69,186,203.30 元，其他 资本公积为 7,657,883.37 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 65,680,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；以 ...

关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 河南驰诚电气股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚 股份"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求 编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是驰诚股份董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上对驰诚股份董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专 项报 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-045 河南驰诚电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 22 日 15:00—2025 年 5 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进 ...

履职情况 - 2024年董事会应出席4次，现场出席4次，无委托和缺席[1] - 2024年股东大会应列席2次，现场列席2次，无委托和缺席[1] - 2024年对董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[1] 委员会工作 - 出席薪酬与绩效考核委员会1次，通过薪酬方案议案[2] - 召集并出席审计委员会3次，通过多项报告及议案[3] 其他情况 - 2024年未履行独立董事特别职权[4] - 2024年累计现场履职时长十六日[6] - 2024年勤勉尽责，未受相关处分[6]

开源证券股份有限公司 关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为河南 驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关法规和规范性 文件的要求，对驰诚股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年度，公司募集资金使用情况如下： 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司制定了 《募集资金管理制度》，公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与开源证券、 募集资金开户银行签署了《募集资金专户三 ...

募集资金情况 - 公司公开发行1150万股，发行价5.87元/股，募集资金总额6750.5万元，净额5782.82万元[2] - 2024年初募集资金账户金额5777.03万元，年内增加111.93万元，减少1081.62万元[2] - 2024年末募集资金账户余额4807.34万元[3] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储管理，签署三方监管协议[4] - 2024年使用暂时闲置募集资金购买多笔理财产品，金额700 - 4950万元不等[7][8][9] - 理财产品预计年化收益率2.00% - 2.80%[7][8][9] 项目进展 - 智能仪表产线智能化升级项目截至期末投入进度为20.45%[19] 合规情况 - 2024年1月4日购买银行结构性存款未及时披露进展已整改[13] - 保荐机构认为除未披露外，公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[14] - 会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用专项报告符合规定[15]

财务审计 - 致同会计师事务所审计驰诚股份2024年财报，出具无保留意见审计报告[5] 资金情况 - 驰诚股份编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] - 文档出现资金往来数字1000.00万、80.00万、1180.0万等[10] 报告信息 - 专项说明供驰诚股份披露年报使用[8] - 报告日期为2025年4月25日[9]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-047 河南驰诚电气股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 河南驰诚电气股份有限公司 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为 6,568.00 万元 | 第六条 公司注册资本为8,538.40 万元 | | 人民币。 | 人民币。 | | 第十九条 公司的股份总数为 6,568.00 | 第十九条 公司的股份总数为 8,538.40 | | 万股，全部为普通股。 | 万股，全部为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司 2024 年度权益分派预案，公司拟以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股。本次权益分派经股东会审议通过并实施完毕后，预计公司注册资本 将由 65,680,000 元变更为 85,384,000 元，公司股份 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事独立性情况评估并出具专项意见[1] - 独立董事及相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且具独立性[2]

投资项目 - 公司拟在郑州高新区投资约2.8亿用于智能传感器仪表制造升级项目[3] - 购买约28亩工业建设用地资金预计不超2000万元[3] 决策进展 - 2025年4月25日董事会审议通过对外投资议案[6] - 该议案尚需提交股东会审议[6] 其他要点 - 项目建设周期为用地交付并办好证照后24个月内[12] - 出资方式为现金，资金来源为自有/自筹及募集资金[13] - 交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 项目实施需前置审批，存在变更等风险[7] - 对2025年业绩无重大影响，未来业绩影响不确定[18]