重庆康普化学工业股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会 第二十八次会议，审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》；议案表 决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议通 过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-089 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。在《公司法》、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，其中 独立董事 2 名，且至少包括一名会计专业人士，由股东大会选举产生。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-097 重庆康普化学工业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第 二十八次会议，审议通过《关于拟修订<内部审计制度>的议案》；议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》等法律、法规、部门规章相关规定，及《重庆康普化学工业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合本公司内部审计工作的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-088 重庆康普化学工业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 （六）为关联方提供的担保； （七）中国证监会、北交所或者公 司章程规定的其他担保。 股东大会在审议为股东、实际控制 人及其关联人提供的担保议案时，该股 东或者受该实际控制人支配的股东，不 得参与该项表决，该项表决由出席股东 大会的其他股东所持表决权的半数以 上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者 为控股子公司提供担保且控股子公司 其他股东按所享有的权益提供同等比 例担保，不损害公司利益的，可以豁免 适用本条。 （五）单笔担保额超过最近一期经 审计净资产 10%的担保； 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟 修订《公司章程》的部分条款。修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-101 相关事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 10 月 24 日通过现场与通讯结合的方式召开，根据《中华人 民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《重庆康普化学工 业股份有限公司章程》及《重庆康普化学工业股份有限公司独立董事制度》的 有关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董 事会提交的有关资料，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表 意见如下： 一、独立董事对《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》的独立 意见 经核查，我们认为：公司 2023 年第三季度权益分派预案综合考虑了公司的 经营状况、发展规划等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分 配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，我们同意《关于公司 ...

重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第 二十八次会议，审议通过《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》；议案表决 结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-094 重庆康普化学工业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司与关联方进行交易应签订书面协议，并应遵循平等、自愿、等 价、有偿原则。 第三条 公司董事会应根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，是否损 关联交易决策制度 第一章 总则 害股东权益，应尊重独立董事、监事会出具的独立意见，必要时聘请专业中介机 构进行评估审计，或聘请独立财务顾问发表意见。 第一条 为了保证重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-091 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会 第二十八次会议，审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》；议案 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议 通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规及规范性文件及《重庆康普化学工业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本议事规则。 重庆康普化学工业股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-096 重庆康普化学工业股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第 二十八次会议，审议通过《关于拟修订<累积投票制实施细则>的议案》；议案表 决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议通过 后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事(或监 事)时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(或监事) 总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或 监事)总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选 举一位候选董事(或监事)，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事(或监 事)，最后按得票的多少决定当选董事(或监事)。 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-100 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十八 次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果 为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:0 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-086 重庆康普化学工业股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第 二十八次会议，审议通过《关于拟修订<审计委员会工作细则>的议案》；议案表 决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为建立和规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《重庆 康普化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆康普化学工 业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相 关规定，董事会设立审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-083 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》 1.议案内容： 为强化公司董事会对 ...