重庆康普化学工业股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会 第二十八次会议，审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》；议案表 决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议通 过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-089 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。在《公司法》、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，其中 独立董事 2 名，且至少包括一名会计专业人士，由股东大会选举产生。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数 ...