会议时间 - 2024年5月8日13时召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票时间为2024年5月7日15:00 - 2024年5月8日15:00[8] 会议情况 - 2024年4月17日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议[5][6] - 出席现场会议股东或授权代表12人，代表股份74,748,115股，占比73.6280%[10] - 网络投票股东1人，持有表决权股份260股，占比0.0003%[11] 会议结果 - 本次会议股东表决通过13项议案[14][15] - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[16]

北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 二〇二四年五月 法律意见书 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 致：四川优机实业股份有限公司 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于2024年5月8日13时00分在公司会议室召开，北京中伦（成 都）律师事务所（以下称"本所"）接受公司委托，指派律师出席本次会议，并 出具本法律意见书。 本所律师在会议 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-050 四川优机实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 74,748,375 股，占公司有表决权股份总数的 73.6282%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 260 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事崔彦军因工 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-049 四川优机实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、 投资者关系活动情况 (一) 活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00- 17:00 采 用网络方式举行 。 投资者通过登陆全景网 " 投资者关系互动平台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 （二) 参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 公司董事长：罗辑先生 公司副董事长、总经理：欧毅先生 公司副总经理、董事会秘书：米霞女士 公司副总经理、财务负责人：刘平先生 公司保荐代表人：叶双红女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告于2024年4月18日在北交所官网披露[2] - 业绩说明会2024年5月7日15:00 - 17:00举行[3] - 采用网络远程方式在全景网平台举行[3] 参与及征集信息 - 参加人员有董事长罗辑、总经理欧毅等[4] - 提前征集问题截止2024年5月6日15:00[5][6] - 征集问题访问网址及二维码[6] 联系信息 - 联系人是米霞女士[8] - 联系电话为028 - 63177505[8] - 电子邮箱为yjgf@ynj - industries.com[8]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-048 四川优机实业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：罗辑先生； 公司总经理：欧毅先生； 公司董事会秘书：米霞女士； 公司财务负责人：刘平先生； 公司保荐代表人：叶双红女士。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-042），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情 况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为151,482,219.37元，同比下降21.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,758,501.91元，同比下降45.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为23,039,348.15元，同比增长320.16%[4] - 资产总计为959,793,839.59元，同比下降3.72%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为562,507,965.24元，同比增长1.13%[4] - 应收款项融资为2,783,572.99元，同比增长48.12%[4] - 合同资产为2,655,438.78元，同比下降31.57%[4] - 其他流动资产为4,616,689.62元，同比增长491.32%[4] - 应付票据为37,227,891.30元，同比增长32.51%[4] - 合同负债为15,901,546.61元，同比增长74.97%[4] - 公司总资产为959,793,839.59元，较上期减少3.72%[16] - 流动资产合计为624,213,695.96元，较上期减少5.05%[16] - 非流动资产合计为335,580,143.63元，较上期减少1.13%[16] - 流动负债合计为341,088,315.99元，较上期减少11.03%[17] - 非流动负债合计为11,371,841.83元，较上期减少5.98%[17] - 所有者权益合计为607,333,681.77元，较上期增加0.99%[18] - 公司2024年第一季度营业总收入为151,482,219.37元，同比下降21.1%[20] - 2024年第一季度净利润为8,118,763.91元，同比下降47.2%[21] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7,758,501.91元，同比下降45.9%[21] - 2024年第一季度营业成本为111,479,716.35元，同比下降22.3%[20] - 2024年第一季度销售费用为6,183,989.72元，同比下降7.5%[20] - 2024年第一季度管理费用为19,283,188.49元，同比增长18.9%[20] - 2024年第一季度研发费用为6,809,116.44元，同比增长10.5%[20] - 2024年第一季度财务费用为1,112,015.89元，同比下降53.8%[20] - 2024年第一季度其他收益为1,029,191.91元，同比下降57.7%[20] - 2024年第一季度投资收益为349,899.22元，同比下降52.2%[20] - 2024年第一季度营业收入为90,163,556.20元，同比下降24.5%[22] - 2024年第一季度净利润为6,555,557.91元，同比下降36.6%[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23,039,348.15元，去年同期为-10,464,625.60元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5,971,974.71元，去年同期为-30,410,301.11元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-436,197.10元，去年同期为-1,739,721.85元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为16,711,719.46元，去年同期为-43,917,611.48元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为122,771,221.69元，去年同期为94,155,624.20元[24] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为224,963,655.56元，同比增长23.3%[23] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为147,812,160.23元，同比下降2.1%[23] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为40,685,427.36元，同比增长26.9%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,832,428.48元，相比上期的-5,266,141.71元有所下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,622,527.04元，相比上期的-17,590,293.62元有所改善[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,011,397.22元，相比上期的-7,822,473.85元有所增加[25] - 现金及现金等价物净增加额为-12,342,940.22元，相比上期的-31,352,920.61元有所减少[25] - 期末现金及现金等价物余额为30,618,572.15元，相比上期的42,495,387.94元有所下降[25] 会计准则与调整 - 公司于2023年1月1日起执行新的会计准则，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整[7] 股本结构 - 普通股股本结构中，无限售股份总数为41,202,108股，占比40.58%；有限售股份总数为60,319,270股，占比59.42%[8] - 前十名股东中，罗辑和欧毅分别持有21,212,100股和21,210,800股，占比均为20.89%[9] 担保与关联交易 - 公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公告编号2024-024[11] - 2024年全年预计发生日常性关联交易600万元，其中购买原材料、燃料和动力、接受劳务100万元，出售产品、商品、提供劳务500万元[12] - 子公司优机液压科技（常州）有限公司与常州铱科液压科技有限公司之间的关联交易金额为558,369.01元（不含增值税），本期符合收入确认条件的金额为347,842.51元[12] 受限资产 - 受限资产总计为53,929,498.58元，占总资产的5.62%[15] - 货币资金受限15,436,450.21元，占总资产的1.61%[15] - 子公司恒瑞机械的房屋建筑物和土地分别受限11,545,401.41元和4,074,247.58元，占总资产的1.20%和0.42%[15] - 子公司精控阀门的房屋建筑物和土地分别受限8,091,704.60元和5,587,103.78元，占总资产的0.84%和0.58%[15]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-045 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-046 四川优机实业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-047）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-045 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024 ...