证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-054 四川优机实业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日接待了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年 5 月 23 日 调研形式：现场及网络调研 调研机构：江海证券、首创证券、第一创业证券、兴业证券、开源证券、国投证券 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：近几年公司毛利率存在波动，但是 2023 年各项业务毛利率均有增长，甚 至有些已经超过了前次毛利率高点，提升逻辑怎么看？ 回答：2023 年，公司毛利率为 27.73%，同比增长了 4.41%。增长原因为：公司持 续推动产品结构优化，加大高附加值产品的研发投入；持续改善加工工艺，降低产品 加工成本；同时通过供应链整合等措施降低采购成本；在市场 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月8日获股东大会通过[2] - 以总股本101,521,378股为基数，每10股派2元现金，共派20,304,275.60元[2][3] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润334,908,702.39元，母公司264,834,196.84元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[5] - 现金红利5月31日划入股东账户[6] 股东缴税 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派1.8元[3] 公司信息 - 公司地址成都高新区天虹路3号，联系人米霞，电话028 - 63177505，传真028 - 63177699[7]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-053 四川优机实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 四川优机实业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日 召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 334,908,702.39 元，母公司未分配利润为 264,834,196.84 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,304,275.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 101,521,378 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2） ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润334,908,702.39元，母公司未分配利润264,834,196.84元[2] - 公司总股本101,521,378股，每10股派现2元（含税），预计派发现金红利20,304,275.60元[2] 决策进展 - 2024年4月17日董事会审议通过权益分派预案，尚需提交2023年年度股东大会审议[3] - 同日监事会审议通过2023年度利润分配方案议案[3] 分配规则 - 无重大投资等情况，单一年度现金分配利润不少于可分配利润10%[5] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[6] 实施安排 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[6] - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[9]

业绩总结 - 更正前2023年末合并报表归母未分配利润335,026,842.85元[1] - 更正前2023年末母公司未分配利润264,837,480.24元[1] - 更正后2023年末合并报表归母未分配利润334,908,702.39元[2] - 更正后2023年末母公司未分配利润264,834,196.84元[2] 其他新策略 - 公司及人员加强学习提高信息披露质量[4] - 公司就更正致歉[5]

募资情况 - 公司公开发行1295.3368万股人民币普通股，每股7元，募资总额90673576元[2] - 募资净额74687257.42元，实际收到82313765.57元[2] 项目与账户 - 2024年4月18日“航空零部件智能制造基地建设项目”结项[7] - 2024年5月21日农行成都蜀都支行账户余额334883.45元并销户[7]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-051 更正后： 一、权益分派预案情况 四川优机实业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度权益分派预案公告》，经 事后审核，因工作人员疏忽，该预案部分内容需要进行更正，具体情况如下： 更正前： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 335,026,842.85 元，母公司未分配利润为 264,837,480.24 元。 …… 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-052 四川优机实业股份有限公司 司成都分行、中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》。 公司存放本次公开发行募集资金账户分别为中国光大银行股份有限公司成都 蜀汉路支行账户（账号：39870180805227505）、中国农业银行股份有限公司成都蜀 都支行账户（账号：22920101040035878）。以上账户仅用于募集资金用途，未作其 他用途。自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金专户存储三方监管协议》签署 以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金， 按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关 资料。 关于部分募集资金专项账户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1082 ...

四川优机实业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-040 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 334,908,702.39 元，母公司未分配利润为 264,834,196.84 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,521,378 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 20,304,275.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （ ...

股东大会信息 - 2024年5月8日召开2023年年度股东大会，地点为公司会议室，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东大会股东13人，持有表决权股份74,748,375股，占比73.6282%[3] - 通过网络投票股东1人，持有表决权股份260股，占比0.0003%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人[3] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数74,748,375股，占比100%[5][6][7][8][9][11] - 《关于公司2024年度财务预算方案的议案》同意股数74,748,115股，占比99.9997%，弃权股数260股，占比0.0003%[9] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意股数74,748,115股，占比99.9997%，反对股数260股，占比0.0003%[10] - 《关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》部分表决同意股数有5,913,960股和74,748,375股，占比均100%[11][12] - 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》等议案同意股数74,748,375股，占比100%[13] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小股东同意票数5,536,700，比例99.9997%，反对票数260，比例0.0003%，弃权票数0，比例0%[15] 其他信息 - 公司股数为68,834,415股[13] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开程序等合法有效[16] - 备查文件有《四川优机实业股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[17]