股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6300万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份总数为101,521,378股，全部为普通股[5] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] - 上市前直接持有10%以上股份的股东或可实际支配10%以上股份表决权的主体，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理相关股份[7] 公司治理与决策 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订需提交股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[3][61] - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[4] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[24] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人[41] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[43] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[43] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[49] - 公司当年度盈利且有可分配利润时应进行现金分红，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[50] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%；有重大资金支出安排，占比最低达40%[50] 其他 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[62] - 公司在北交所指定信息披露平台披露信息[53] - 公司董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，监事会审核并提书面意见[54]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，9月25日15:00现场召开，网络投票9月24 - 25日[4] - 股权登记日为2025年9月22日[7] - 会议地点在成都市高新区公司会议室[7] 审议议案 - 取消监事会、修订《公司章程》等[9] - 部分议案经董事会、监事会审议通过[9] 其他信息 - 登记时间9月24日13:00 - 16:00，地点公司会议室[12] - 联系人为米霞，电话028 - 63177505[12] - 备查文件为董事会、监事会会议决议[12]

会议信息 - 2025年9月9日在公司会议室召开监事会会议[3] - 应出席监事3人，均出席或授权出席[3] - 会议由监事会主席张燕主持[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[4][5] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案[5] 后续安排 - 两议案尚需提交股东会审议[5] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[4][5]

会议信息 - 2025年9月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议[4] - 发出会议通知时间为2025年9月3日[4] - 董事长罗辑主持会议，董事9人出席[3][4] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[5][10] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等部分议案需提交股东会审议[5][10][11] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度》下设29个子议案[6][7][8][9]

委员会构成与选举 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 委员会管理 - 主任委员由独立董事担任，选举后报董事会批准[8] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] 会议与决议 - 会议提前3天通知，三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] 其他 - 会议记录保存不少于10年[20] - 细则自董事会决议通过日执行，解释权属董事会[22][23]

董事会议事规则 - 董事会议事规则于2025年9月9日经第六届董事会二十一次会议审议通过，待2025年第二次临时股东会审议[3] 董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 七种情形下应召开临时会议[10] - 提议召开临时会议应书面提交，董事长10日内召集[8] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急时可口头通知[13] 会议变更规则 - 定期会议书面通知发出后变更事项，提前3日发书面变更通知，不足则顺延或全体董事认可[15] - 临时会议通知发出后变更事项，需全体董事认可并记录[16] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席，总经理和秘书非董事应列席[16] - 董事原则上亲自出席，委托有相关限制[16][17] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频等方式[18] - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保需全体过半数且出席三分之二以上同意[22] 董事会权限 - 股东会授权批准交易，涉及资产总额等多项指标[23] - 有权批准关联交易，与自然人30万以上，与法人占总资产0.2%以上且超300万[24][25] 提案相关 - 提案未通过，一个月无重大变化不再审议[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[26] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[30] 交易指标 - 交易涉及资产总额以账面值和评估值孰高为准，占最近一期经审计总资产10%以上[23] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[23] - 标的营业收入占最近会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[23] - 产生利润和标的净利润占最近会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[23]

制度审议 - 对外担保管理制度于2025年9月9日经第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 担保条件 - 公司可对符合四类条件之一且偿债能力强的独立法人单位提供担保[8] - 不符合条件但业务发展需求大、风险小的申请担保人，经董事会成员三分之二以上同意或股东会审议通过可担保[9] 审批要求 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审批[12] - 公司对外担保总额按连续十二个月累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审批，且股东会审议时需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审批[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审批[12] - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数出席，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[15] 特殊规定 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[12] - 公司担保债务到期展期需继续担保的，应作为新的对外担保重新履行审批程序[15] 风险处理 - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[22] - 发现被担保对象丧失偿债能力应控制风险，受损时及时追偿[22] - 财务和法律顾问应针对其他风险提出处理办法报领导审定[22] - 同一债务有多个保证人时，公司应拒绝超约定份额的保证责任[22] - 被担保对象破产且债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配[22] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[24] - 参与担保事宜的部门和责任人需通报情况并提供资料[24] - 董事会或股东会批准的担保需在指定网站和媒体披露相关内容[24] - 已披露担保事项在特定情形下需及时披露[25] 责任追究 - 违反担保制度规定的责任人将受相应处分或承担赔偿责任[27]

董事会秘书制度 - 董事会秘书工作制度2025年9月9日经第六届董事会二十一次会议审议通过[3] - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，负责信息披露等工作[5] 任职要求与任期 - 需具备财务等专业知识及经验，取得资格证书[7] - 每届任期三年，可连选连任[9] 解聘与辞职 - 出现规定情形一个月内解聘[9] - 辞职需书面报告，完成移交且公告披露后生效[9] 聘任与管理 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] - 聘任签保密协议，离任接受审查并移交事项[10] 制度生效与管理 - 制度由董事会审议通过后生效，负责修订、解释[15]

战略与发展委员会细则 - 2025年9月9日经第六届董事会二十一次会议审议通过，无需股东会审议[3] - 由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议相关规定 - 会前3天通知，主任委员主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决、投票表决[14] 其他要点 - 会议记录保存不少于10年[15] - 主要职责是研究公司中长期战略和重大投资决策并提建议[5] - 董事会办公室是日常工作机构[8] - 细则自通过起执行，解释权属董事会[17][18]

关联交易管理制度审议情况 - 关联交易管理制度于2025年9月9日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人、自然人是公司关联方[8] 不同金额关联交易审批流程 - 与关联方成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，须经董事会审议通过并提交股东会批准[11] - 为关联方提供担保须经董事会审议通过并提交股东会批准[13] - 拟与关联自然人达成成交金额在30万元以上的关联交易，董事会有权批准（除担保外）[13] - 拟与关联法人达成成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易，董事会有权批准（除担保外）[13] - 未达上述标准的关联交易由公司董事长审批，董事长可授权总经理审批其权限内事项[14] 关联交易表决规则 - 董事会就关联交易表决，应在审议前提交独立董事专门会议审议，且经全体独立董事过半数同意[15] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联关系董事过半数通过[15] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决股份总数[15] 日常关联交易管理 - 首次发生日常关联交易应订立书面协议并及时披露，按交易金额提交董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会审议[17] - 已审议通过且执行的日常关联交易协议，主要条款无重大变化在定期报告披露履行情况，有变化或期满续签按首次发生规定审议[17] - 每年数量众多的日常关联交易可预计当年度总金额，按规定提交审议披露，超预计金额按规定履行审议程序[17] - 日常关联交易协议至少包括交易价格、定价原则等主要条款[18] - 协议未确定具体交易价格仅参考市场价格，履行披露义务时应披露实际交易价格等及差异原因[18] - 与关联方签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[18] 免于审议披露情况 - 一方以现金认购另一方不特定对象发行的证券等交易可免于履行审议和披露义务[19] - 一方作为承销团成员承销另一方不特定对象发行的证券等交易可免于履行审议和披露义务[19] 制度生效及执行 - 本制度由公司董事会制订，股东会审议通过后生效[21] - 本制度未尽事宜或与其他规定冲突时，按有关法律、法规等规定执行[21]