证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-127 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第三章 职责权限 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和《江苏远航精密合金科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-128 江苏远航精密合金科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第9号——募集资金管理》等法律法规和《江苏远航精密合金科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-122 江苏远航精密合金科技股份有限公司关联交易管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。本议 案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称公司或本 公司）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准 则第36号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（ ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-121 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。本 议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的 作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（及《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号——独立 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-129 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股及 变动管理制度>的规定》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》（以下简称"《8 号指引》"）《北京 证券交易所上市公 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-115 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：部分高级管理人员 5.会议主持人：周林峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面和邮件方式 发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编 ...

章程 2023 年 10 月 1 江苏远航精密合金科技股份有限公司章程 江苏远航精密合金科技股份有限公司 江苏远航精密合金科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《股票上市规则》）、《上市 公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于2022年10月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）作出同意注册决定，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2,500 万 股，于2022年11月11日在北京证券交易所上市交易。 第三条 公司系自江苏远航精密合金科技有限公司整体变更而来，由宜兴新 远航控股有限公司和远航新镍国际有限公司于2011年9月15日以发起设立方式设 立，并在无 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-126 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策水平，完善公司治理结构，增强 公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和 《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司特设董事会 ...

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计1,013,980,238.14元，较上年期末增长3.74%；归属于上市公司股东的净资产868,713,824.44元，较上年期末增长0.15%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入630,630,149.67元，较上年同期减少8.77%；归属于上市公司股东的净利润37,645,720.49元，较上年同期减少14.72%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入206,248,201.95元，较上年同期增长10.54%；归属于上市公司股东的净利润12,256,448.63元，较上年同期增长129.54%[10] - 公司2023年9月30日资产总计10.14亿元，较2022年12月31日的9.77亿元增长3.74%[27] - 2023年9月30日负债合计1.45亿元，较2022年12月31日的1.10亿元增长31.96%[28] - 2023年1 - 9月营业总收入6.31亿元，较2022年1 - 9月的6.91亿元下降8.77%[34] - 公司营业总成本从644,886,173.80元降至599,861,364.32元，降幅约6.98%[35] - 公司净利润从44,145,875.34元降至37,645,720.49元，降幅约14.72%[35] - 公司其他综合收益的税后净额从9,323.83元降至 - 5,578.72元，降幅约159.81%[36] - 公司综合收益总额从44,155,199.17元降至37,640,141.77元，降幅约14.75%[36] - 公司基本每股收益从0.59元/股降至0.38元/股，降幅约35.59%[36] 公司资产负债项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金180,653,567.81元，较上年期末减少48.77%，主要用于购买银行理财[11] - 截至2023年9月30日，交易性金融资产203,800,000.00元，较上年期末增长139.63%，系银行理财增加所致[11] - 2023年9月30日货币资金为180,653,567.81元，2022年12月31日为352,626,212.26元[26] - 2023年9月30日交易性金融资产为203,800,000.00元，2022年12月31日为85,048,119.75元[26] - 2023年9月30日流动资产合计872,940,839.69元，2022年12月31日为831,713,983.64元[26] - 2023年9月30日固定资产为1.01亿元，较2022年12月31日的1.07亿元下降5.70%[27] - 2023年9月30日在建工程为135.77万元，较2022年12月31日的19.78万元增长586.39%[27] - 2023年9月30日短期借款为6195.37万元，较2022年12月31日的4015.67万元增长54.28%[27] - 2023年9月30日应付账款为3530.24万元，较2022年12月31日的3125.25万元增长12.96%[27] - 2023年9月30日合同负债为525.12万元，较2022年12月31日的176.47万元增长197.56%[27] 公司收益及费用关键指标变化 - 2023年累计财务费用 - 2,124,787.53元，较上年同期减少233.76%，系银行存款利息收入增加所致[11] - 2023年累计其他收益5,630,534.96元，较上年同期增长1281.69%，系收到政府奖励补贴增加所致[11] - 2023年累计投资收益5,863,925.32元，较上年同期增长319.51%，系投资的交易性金融资产出售后产生收益所致[11] - 2023年1 - 9月非经常性损益合计11,959,837.22元，净额为10,165,861.64元[13] 公司现金流量关键指标变化 - 2023年累计投资活动产生的现金流量净额 - 126,570,826.84元，较上年同期减少577.04%，系利用闲置资金购买理财金额增加所致[12] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计662,793,854.30元，2022年同期为710,425,923.25元，同比下降6.70%[41] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计708,334,919.97元，2022年同期为759,975,405.17元，同比下降6.80%[43] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 45,541,065.67元，2022年同期为 - 49,549,481.92元，亏损幅度收窄8.10%[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计899,798,045.07元，2022年同期为160,896,219.14元，同比增长459.24%[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计1,026,368,871.91元，2022年同期为179,591,080.93元，同比增长471.51%[43] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 126,570,826.84元，2022年同期为 - 18,694,861.79元，亏损幅度扩大577.04%[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计90,270,326.85元，2022年同期为61,518,875.82元，同比增长46.73%[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计92,708,464.92元，2022年同期为42,756,313.55元，同比增长116.83%[43] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,438,138.07元，2022年同期为18,762,562.27元，由盈转亏[43] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 174,375,414.79元，2022年同期为 - 49,387,523.15元，亏损幅度扩大253.07%[43] 公司股权结构相关情况 - 公司总股本为100,000,000股，其中无限售股份总数60,199,750股，占比60.20%；有限售股份总数39,800,250股，占比39.80%[16] - 公司普通股股东人数为15,043人[16] - 持股5%以上的股东或前十名股东期初持股数合计56,061,630股，期末持股数合计54,633,371股，占总股本54.63%[18] - 江苏远航时代控股集团有限公司期末持股37,550,250股，占比37.5503%[17] 公司承诺及激励措施情况 - 公司存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2023 - 088[22] - 公司已披露的承诺事项已事前及时履行[22] 公司股权相关风险情况 - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况，公司不存在存续至本期的优先股股票相关情况[20] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2023年9月30日资产总计8.75亿元，较2022年12月31日的8.71亿元增长0.52%[31] - 母公司2023年9月30日负债合计1.18亿元，较2022年12月31日的1.03亿元增长14.20%[32] - 母公司营业收入从593,543,633.66元降至519,494,819.84元，降幅约12.48%[39] - 母公司净利润从25,741,292.40元增至26,260,643.04元，增幅约2.02%[39] - 母公司综合收益总额从25,741,292.40元增至26,260,643.04元，增幅约2.02%[40] - 母公司基本每股收益从0.34元/股降至0.26元/股，降幅约23.53%[40] - 母公司稀释每股收益从0.34元/股降至0.26元/股，降幅约23.53%[40]

江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于公司参与司法拍卖竞得资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-114 一、交易概况 （一）基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"） 以 自有资金参与司法拍卖竞买资产，竞买的资产为宜兴市人民法院拍卖的江苏远航 新材料集团有限公司（以下简称"新材料"）位于宜兴市南岳村的资产，本次拍 卖标的起拍价为 17,000,000 元，保证金为 2,000,000 元，加价幅度为 80,000 元起。 根据淘宝网司法拍卖网络平台公告的《网络竞价成功确认书》，公司于 2023 年 10 月 24 日以最高应价胜出。公司竞拍成功的金额为人民币 21,800,000 元，公 司 2022 年（最近一个会计年度）经审计合并财务报表期末资产总额为 977,395,883.11 元，归母净资产额为 867,384,284.76 元。公司购买资产总额占最 近一个会计年度经审计期末 ...