制度审议 - 2025年7月22日公司第五届董事会十五次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 制度适用与内容 - 适用于公司及全资、控股子公司[6] - 国家秘密信息依法豁免披露[7] - 特定商业秘密信息可暂缓或豁免披露[7][8] 披露要求 - 暂缓披露应在原因消除后及时披露[8] - 需登记相关事项并报送注册地证监局和北交所[8][9] 事务管理 - 董事会秘书负责组织协调[10] - 申请未通过应按规定及时披露[10]

制度修订 - 2025年7月22日公司第五届董事会第十五次会议通过修订持股及变动管理制度议案[2] 信息申报 - 新任董高人员2个交易日内申报个人信息，现任信息变化或离任也需2个交易日内申报[9] 减持披露 - 集中竞价减持首次卖出15个交易日前预披露，每次不超3个月；3个月内超1%则30个交易日前预披露[9] - 大宗交易或协议转让减持首次卖出15个交易日前报告并预披露[11] 股份变动 - 董高人员股份变动2个交易日内向公司报告并公告[11] 转让限制 - 多种违规及特定情况董高人员不得转让股份[13][14] - 任职期间每年转让不超25%，不超1000股可全转；新增无限售当年可转25%[14][15] - 离任6个月内不得转让股份[20] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回披露[16] - 股份被强制执行2个交易日内披露[17] - 公司追究违规董高责任，记录处理情况并报告披露[24] 制度实施 - 制度经董事会审议通过实施，由董事会解释[26] - 制度发布于2025年7月24日[27]

制度审议 - 2025年7月22日董事会审议修订《独立董事专门会议工作制度》议案，7票同意待股东会审议[3] 会议规则 - 提前3日通知独立董事，紧急情况可随时通知[8] - 一人一票，表决方式有举手表决等[8] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且全体独立董事过半数同意提交董事会[8] 职权行使 - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意，公司及时披露[8][9] 记录保存 - 会议记录需独立董事签字，至少保存十年[10][11]

制度审议 - 2025年7月22日公司审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》，无需提交股东会审议[2] 子公司定义 - 子公司包括独资、控股50%以上等多种类型[5] 管理规定 - 总经理统一管理子公司事务，相关部门协办[6] - 董事长为信息披露第一责任人，报告义务人需及时汇报保密[10][13][11] - 子公司经营规划服从公司战略，重大交易按规定审议[13][14] 财务审计 - 子公司财务接受公司指导监督，制定制度报送报表[16] - 公司定期或不定期对子公司审计，内审部门负责[18] 制度生效 - 制度自审议通过日生效，由董事会修订解释[20]

会议审议 - 2025年7月22日公司第五届董事会第十五次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案[3] 委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[9] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，可召开临时会议[18] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日通知委员[18] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[19] 提名审查 - 提名人需在董事会召开20日前提交资料[15][16] - 不符资格应在董事会召开前10日反馈意见[16] 表决决议 - 会议集中审议、依次表决，委员一票表决权[23][24] - 决议需全体委员过半数通过，次日通报董事会[24][25] 其他事项 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[9] - 可邀请董事及高管列席，可聘请中介机构[24] - 会议文件和记录保存期为十年[26] - 细则解释权归董事会，自通过之日起施行[30][31]

本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-107 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.13：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第一条 为进一步完善江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客 观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效 的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-099 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.05：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名,由董事会聘任或者解聘。董事会秘书任期 三年,聘期自聘任之日起,至本届董事会任期届满止,可连聘连任。 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第一条 为了进一步提高江苏远航精密合金科技股份有限公司（以 ...

舆情制度 - 2025年7月22日审议通过修订《舆情管理制度》议案[2] - 舆情分重大和一般两类，有不同处置方式[5][11] - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] 保密责任 - 公司内部及相关人员对舆情信息负有保密义务[15] - 编造传播虚假信息公司将追究法律责任[15]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-132 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 12 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：朱志刚先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的相关规定，公司董事会设职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江 苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席 ...

现金管理决策 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 本次现金管理金额2000万元，购结构性存款[3] 现金管理现状 - 现金管理未到期余额9640万元，占2024年度经审计净资产10.55%[4] 产品分布及收益 - 中国光大银行宜兴支行两款产品各1000万，预计年化收益率0.75%[5][12] - 中国银行宜兴环科园支行三款产品金额670万、650万、920万，预计年化收益率0.85%[11][12] - 江苏宜兴农村商业银行陶都支行两款七天通知存款产品4000万、1000万，预计年化收益率1.17%[12] - 浙商银行宜兴支行产品金额400万，预计年化收益率1.00%[12] 产品期限及收益 - 中国银行宜兴环科园支行多笔对公结构性存款产品，年化收益率0.81%-3.25%，期限不同[14][15][16] - 中国光大银行宜兴支行多笔对公结构性存款产品，年化收益率1.85%-2.40%，期限不同[14][15][16] - 浙商银行宜兴支行两款单位结构性存款产品，金额1300万和1200万，年化收益率2.25%，2024年12月6日起始，2025年3月7日到期[14][15] - 江苏宜兴农村商业银行陶都支行一款七天通知存款产品5000万，年化收益率1.85%，2023年4月12日起始，2025年5月21日到期[15] 资金收回情况 - 多笔产品按不同时间收回资金，利率0.83%-3.25%不等[16]