制度审议 - 2025年7月22日公司审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交股东会审议[3] 选聘规则 - 选聘资料保存至少10年[11][13] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[9] - 选聘年度审计需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[6] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计满5年，后连续5年不得参与[18] 改聘要求 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 其他规定 - 制度经股东会通过后生效，由董事会解释[21] - 公告日期为2025年7月24日[22]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-117 江苏远航精密合金科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.23：《关于修订<套期保值业务管理制度>的议 案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）套 期保值业务的管理，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，规范套期保 值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等规定，制定本制度，公司及全资子公司开展套期保值业 务 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-102 江苏远航精密合金科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金专项制度 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.08：《关于修订<防范控股股东及关联方占用公 司资金专项制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步维护江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的全体股东利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资 金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人 ...

关联交易管理办法修订 - 2025年7月22日公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，尚需提交股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易定义与原则 - 关联交易指公司或控股子公司与关联方间交易及可能引致资源或义务转移事项，含购买或出售资产等[11] - 关联交易应遵循诚实信用等原则，不损害公司及非关联股东合法权益[12] 关联交易监督 - 董事等有义务关注公司是否被关联方侵占利益，独立董事至少每半年查阅资金往来情况[13] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决；股东会审议，关联股东回避表决[16] - 董事会审议需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，担保事项经非关联董事三分之二以上通过[18] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易应及时披露[22] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易应及时披露[22] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，交易标的为股权需审计报告，为非现金资产需评估报告[23] 关联交易审议程序 - 日常性关联交易可预计本年度总金额提交股东会审议披露，超预计金额需重新履行程序[22][24][27] - 关联交易提交董事会审议前，应经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意[25] 关联交易担保 - 公司为关联方提供担保需合理商业逻辑，为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[26] 关联交易豁免 - 部分关联交易可免于审计或评估，如日常关联交易等[24] - 部分关联交易可免予按关联交易方式审议和披露，如一方现金认购另一方公开发行证券等[26]

人员变动 - 2025年7月22日林黄琦变更为职工代表董事，任期至第五届董事会届满[2] - 林黄琦持有公司股份0股，占公司股本0%[2] - 第五届董事会成员不变，人员变动合规[3][4] 个人信息 - 林黄琦1982年10月出生，本科，2014年9月至今任远航精密董事[6] - 与持有公司5%以上股份股东等无关联关系[6]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，法定代表人由董事长变更为总经理[2] - 修订后股东可起诉公司董事等，公司可起诉股东等[3] - 高级管理人员包括总经理等特定人员[3] 股份相关 - 已发行股份数为10000万股，均为普通股[4] - 设立时发行股票每股面值1元[4] - 增加资本方式包括向不特定或特定对象发行股份等[5] - 为维护公司价值回购股份需满足特定条件[6] - 因特定情形收购本公司股份有数量和时间限制[7] 股东权益与限制 - 上市前特定主体12个月内不得转让股份[8] - 董事等每年转让股份不得超所持总数25%[8] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 特定情形下需召开临时股东会[26] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[37] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[54] - 董事会至少每半年召开一次会议，需提前10日通知[58] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[58] 独立董事相关 - 公司建立独立董事制度，至少一名为会计专业人士[60] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，每届任期三年，连任不超六年[62] 高级管理人员相关 - 设总经理1名，由董事会聘任或解聘[68] - 财务总监需具备特定资格[68] - 高级管理人员辞任应提交书面报告，送达董事会时生效[70] 信息披露与分红相关 - 会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[72] - 公司盈利且符合条件采取现金等方式分配利润[74] - 具备现金分红条件应优先现金分红[74] 公司合并等相关 - 公司合并应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[82] - 公司分立需通知债权人并公告[83] - 公司减少注册资本需通知债权人并公告[83] 其他 - 拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》废止[92] - 公告日期为2025年7月24日[93]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[2][3] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[5] - 现场会议8月8日14:00召开，网络投票8月7 - 8日15:00[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年8月4日，普通股股东有权出席[7][8] - 登记时间8月4日9:00 - 11:00，地点公司会议室[15] 会议议案 - 审议取消监事会、修订章程及制度等多项议案[11][12] - 公司有多项制度修订及制定议案待处理[21]

会议信息 - 2025年7月22日于公司会议室召开会议[2] - 发出通知时间为7月12日，方式为书面[2] - 主持人是朱文涛[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会、废止《监事会议事规则》议案[5][6] - 两议案尚需提交股东会审议[5][6] 后续安排 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[5][6] - 拟修订《公司章程》并提请授权办理工商变更登记[5]

制度审议 - 2025年7月22日公司审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 任职与离职规定 - 9种情形下董事或高管不得任职，任职中出现则解除职务[8] - 董事、高管辞任生效时间不同，特定情形需继续履职[10] 股份转让规定 - 任职及任期届满6个月内每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 责任与追责 - 离职人员违规造成损失需赔偿，公司可追责[15][17] - 离职人员对追责有异议可15日内向审计委员会申请复核[17]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-095 江苏远航精密合金科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、法 ...