江苏远航精密合金科技股份有限公司 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-130 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提议召开 公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-093 江苏远航精密合金科技股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱文涛 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-127 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 ...

制度审议 - 2025年7月22日公司第五届董事会十五次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 制度适用与内容 - 适用于公司及全资、控股子公司[6] - 国家秘密信息依法豁免披露[7] - 特定商业秘密信息可暂缓或豁免披露[7][8] 披露要求 - 暂缓披露应在原因消除后及时披露[8] - 需登记相关事项并报送注册地证监局和北交所[8][9] 事务管理 - 董事会秘书负责组织协调[10] - 申请未通过应按规定及时披露[10]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-095 江苏远航精密合金科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、法 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-122 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.28：《关于修订<董事、高级管理人员持股及变 动管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 信息申报、披露与监管 第四条 公司应当加强对董事、高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司 股票行为的申报、披露与监督。董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的 身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、高级管理人员办理个人信息 的网上申报，并定期检查董事、高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 第五条 公司董事 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-123 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.29：《关于修订<独立董事专门会议工作制度> 的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-129 江苏远航精密合金科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.35：《关于制定<子公司管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含50%） 或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》《北京 ...

会议审议 - 2025年7月22日公司第五届董事会第十五次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案[3] 委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[9] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，可召开临时会议[18] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日通知委员[18] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[19] 提名审查 - 提名人需在董事会召开20日前提交资料[15][16] - 不符资格应在董事会召开前10日反馈意见[16] 表决决议 - 会议集中审议、依次表决，委员一票表决权[23][24] - 决议需全体委员过半数通过，次日通报董事会[24][25] 其他事项 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[9] - 可邀请董事及高管列席，可聘请中介机构[24] - 会议文件和记录保存期为十年[26] - 细则解释权归董事会，自通过之日起施行[30][31]

本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-107 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.13：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第一条 为进一步完善江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客 观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效 的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工 ...