| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 15 | 834599 | 同力股份 | 6.58 | 1000000 | 司上海世纪大道证券 | 司上海世纪大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中信证券股份有限公 | | 15 | 837344 | 三元基因 | 10.88 | 123000 | 司杭州新天地证券营 | 司杭州新天地证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 15 | 833914 | 远航精密 | 8.1 | 972750 | 限公司杭州古墩路证 | 司江苏宜兴阳泉中路 | | | | | | | 券营业部 | 营业部 | | 2023-11- 15 | 830832 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-131 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 10 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东 大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,804,350 股，占公司有表决权股份总数的 40.2064%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,100 股，占公司有表决权股份总数的 ...

法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定就本次临时股东大会相关 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司股票在北京证券 | 第二十一条 公司股票在北京证券 | | 交易所上市后，在中国证券登记结算有 | 交易所上市，在中国证券登记结算有限 | | 限责任公司登记存管。 | 责任公司登记存管。 | | 第五十二条 公司与关联方发生的 | 第五十二条 公司与关联方发生的 | | 成交金额（除提供担保外）占公司最近 | 成交金额（除提供担保外）占公司最近 | | 一期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 | 一期经审计总资产2%以上且超过3,000万 | | 万元的交易，应当比照第四十九条的 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-125 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议 案》。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和《江苏远 航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工 作细 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-123 江苏远航精密合金科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。本议 案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《江苏远航 精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-124 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会审计委员会工 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有 效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和《江苏远航精密合金 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-120 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案 尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《江苏远航精密合金科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董 事会成员由股东大会 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-116 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：张婷婷 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年三季度报告。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （ht ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-130 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...