证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-043 江苏远航精密合金科技股份有限公司 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航精 密合金科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对董事会的相关议案发表了事前认可意见和独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-049 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘永长已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-044 江苏远航精密合金科技股份有限公司 会计师事务所的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的要求，公司董事会及其审计委员会对容诚会计师事务所 2023 年度审计工作的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 1、会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 （3） 组织形式：特殊普通合伙 （4） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 （5） 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 179 位 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-042 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度 总经理工作报告》。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-066 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-050 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 要负责人； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一 以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分之 五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-061 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，制定了公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将相关情况公告如下： 一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立 董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为6万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 四、审议程序 1、公司于2024年4月25日召开薪酬与考核 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-045 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人为肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所合伙 人数量为 179 人，注册会计师 1,395 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数 745 人。2022 年度，容诚会计师事务所审计业务收入（经审计）254,019.07 万 元，证券业务收入（经审计）135,168.13 万元，2022 年上市公司审计客户家数 366 家。 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业分别为：计 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-065 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于购买公司和 董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司 董事、监事及高级管理人员充分履职，保护广大投资者利益，公司拟为董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 1、投保人：江苏远航精密合金科技股份有限公司（包含子公司） 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、保额：不超过人民币2，000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 4、保费：不超过人民币15万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-056 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏远航精密合金科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公 ...