制度审议 - 2025年7月22日公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 审议规则 - 董事会审议对外担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[7] - 股东会审议对外担保事项须经出席股东所持表决权过半数通过，为关联人担保关联股东不参与表决[8] - 七种情形之一的对外担保应提交股东会审议[7] - 一年内向他人担保超总资产30%需经股东会三分之二以上表决权通过[8] 担保要求 - 为关联方担保需有合理商业逻辑，为控股股东等关联方担保对方应提供反担保[11] - 为全资或控股子公司担保满足条件可豁免部分规定，应在报告中汇总披露[12] 申请流程 - 被担保人提前三十个工作日向财务部提交担保申请书及附件[10] - 董事会同次审核多项担保申请应逐项表决，均需三分之二以上董事同意[12] 后续管理 - 财务部按季度填报对外担保情况表并抄送总经理和董事会秘书[13] - 被担保债务展期视为新担保，需履行申请审核批准程序[28] - 被担保人不能履约公司启动反担保追偿程序[29] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司申报债权[30] - 保证合同按份额担责，公司拒绝超份额责任[31] 责任追究 - 相关人员擅自越权或怠于履职致损失，公司追究责任[32] 信息披露 - 董事会或股东会决议后公司按要求披露担保信息[33] - 被担保人债务到期15个交易日未还款或出现严重影响还款能力情形，告知董事会办公室[34] - 公司披露截止日对外担保总额及占净资产比例[19] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[38]

制度修订 - 2025年7月22日第五届董事会十五次会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[2] 制度内容 - 加强承诺人承诺及履行规范性，保护中小投资者权益[4] - 承诺应明确、具体、可执行，涉审批需明确措施[5][6] - 财务恶化影响履行需告知并提供新担保[6] - 董事会督促承诺人，违反需担责[6] - 部分承诺不得变更或豁免，特定情形可操作[7] - 变更、豁免方案经独董同意后提交审议，部分需股东会[7] 其他规定 - 收购人承接未履行承诺，非交易过户受让方遵守原承诺[8] - 定期报告披露承诺事项及进展[8]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-124 江苏远航精密合金科技股份有限公司内部审计制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东 合法权益，依据《中华人民共和国审计法》等法律、法规以及《江苏远航精密合 金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合江苏远航精 密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-101 江苏远航精密合金科技股份有限公司委托理财管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.07：《关于修订<委托理财管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相 关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际， 制定本制度。 ...

本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-125 江苏远航精密合金科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.31：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追 究制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-096 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-120 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.26：《关于修订<董事会战略委员会工作细则> 的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策水平，完善公司治理结构，增强公 司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-119 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.25：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作 细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件和《江苏远航精密合金 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-115 江苏远航精密合金科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.21：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第二条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。 第三条 公司税后利润按下列顺序分配： （一）弥补以前年度的亏损； 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司或本 公司"）的利润分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分 红 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-098 江苏远航精密合金科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.04：《关于修订<总经理工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）议事方式和决策程序，提高规范运作和科学决策水平，有效履行职责、防 范风险，保证公司经营及各项事业更好更快发展，根据《公司法》《江苏远航精 密合金科技股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 细则。 第二章 总经理 ...