内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[9] - 本次报告期内未发现内部控制重大缺陷和异常事项[28] - 公司已完成内部控制检查监督工作[29] 公司架构与制度 - 公司形成股东大会、董事会等为架构的决策等体系[11] - 董事会审计委员会由3名非高管董事组成[12] - 公司制定实施人力资源管理制度[12] - 公司建立内部控制制度有目标和原则[5] 认证与管理 - 公司通过多项质量管理、环境和能源管理体系认证[14] - 公司资金营运等多方面有内部控制内容[16] - 公司制定多项资产管理制度[16] - 营销中心对市场信息流程采取管理措施[17] 财务与交易 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额潜在错报分标准[24] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失分标准[26] - 公司重大投资等事宜符合规定并履行审批程序[20] - 公司制定关联交易管理办法规范关联交易[20]