关于注销全资孙公司成都瑞欣宏科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资孙公司成都瑞欣宏科技有限公司的议 案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，本次注销孙公司事项无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况： 公司名称：成都瑞欣宏科技有限公司 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-037 成都瑞奇智造科技股份有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈立伟 注册资本：6000 万人民币 成立日期：2021 年 12 月 23 日 本次注销孙公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情形，公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理注销登 统一社会信用代码：91510113MA7ENJEN74 住所：四川省成都市青白江区青 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-021 成都瑞奇智造科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2997 号），成都 瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股股票 2,928.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为 7.93 元/股，募集资金总额为人民币 232,190,400.00 元，扣除与发行 相关费用人民币 18,510,518.50 元（不含税），募集资金净额为人民币 213,679,881.50 元。 | 开户行名称 | 账号 | 2023 年 12 月 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | | | ...

募集资金情况 - 2022年公开发行2928.00万股，发行价7.93元/股，募集资金总额2.321904亿元[1] - 2022年12月19日实际收到募集资金2.1904754717亿元[1] - 2022年度募集资金产生存款利息4633.72元，2022年12月31日账户余额2.1105205289亿元[4] - 2023年度募集资金产生存款利息120.06952万元，理财产品利息收入71.197971万元，2023年12月31日余额4729.480085万元[4] - 2022年度公开发行股票募集资金净额为2.136799亿元，超募资金为0.270908亿元[19] 资金使用与管理 - 2023年以募集资金置换自筹资金5072.510061万元，6月30日完成置换[13] - 2023年使用不超1.6亿元闲置募集资金购买理财产品，资金可循环滚动使用[15] - 兴业银行两笔结构性存款委托理财金额分别为2700万元和1500万元，预计年化收益率分别为2.48%和2.74%[16] - 兴业银行成都新华大道支行结构性闭式产存款合计3.69亿元[18] - 2023年通过议案，同意使用超募资金2709.08万元补充流动资金[19] 募投项目进展 - 募投项目专用设备生产基地建设计划投入2165.891万元，已投入1865.891万元，剩余300万元[11] - 专用设备生产基地建设项目调整后投资总额为18,658.91，本报告期投入金额为13,326.70，截至期末投入进度为75.71%[30] - 超募资金补充流动资金调整后投资总额为2,709.08，本报告期投入金额为2,709.08，截至期末投入进度为100.00%[30] 其他情况 - 2023年9月，成都农商行青白江支行专户231.641万元被冻结，2024年4月1日解除冻结[9] - 截至2023年12月31日，各募集资金账户存储余额96.242453万元，与未使用金额相差4633.27632万元，系现金管理未到期金额[8] - 截至2023年12月31日，公司未发生变更募集资金用途的资金使用情况[21] - 2023年度公司按规定使用募集资金，不存在募集资金使用及披露的违规情形[22]

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-013 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定， 在 2023 年度的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极关注和了解公司发 展状况、出席会议并认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （1）个人基本情况 陈实，男，中国国籍，1979 年 6 月生，无境外永久居留权，博士研究生学 历，法学副教授。2005 年 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-027 关于增加专用设备生产基地建设项目投资总额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞奇智造"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 增加专用设备生产基地建设项目投资总额的议案》，同意公司增加专用设备生产基地项 目投资额度 1500 万元。本事项已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准。本事项不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 （1）项目审议情况 公司于 2022 年 6 月 9 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2022 年 6 月 24 日召 开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股 票募集资金投资项目及可行性方案的议案》 ...

综合授信 - 公司2024年度拟向银行申请不超过1.5亿元综合授信额度[2] - 申请额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，可循环使用[3] - 该议案尚需提交2023年年度股东大会审议[3]

成都瑞奇智造科技股份有限公司 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-008 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以专人通知方式发出 5.会议主持人：董事长唐联生先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等相关要求，公司总经理向董 事会作 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年 度的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极关注和了解公司发展状况、出席 会议并认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （1）个人基本情况 居平，男，中国国籍，1969 年 5 月生，无境外永久居留权，硕士研究生。1997 年 5 月至 1999 年 6 月担任四川三通企业集团任董事长助理；1999 年 6 月至 ...

薪酬方案内容 - 2024年董监高薪酬方案适用期为1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴6万元/年(税前) [1] - 审计委员会主任委员津贴0.5万元/年（税前）[1] 审议情况 - 2024年4月19日三会审议相关方案[3] - 高级管理人员方案已通过，董监方案待股东大会通过[4] 发放规则 - 担任管理职务按月发薪金，未担任按月发津贴[4] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[4]

财务数据 - 截至2023年12月31日，公司合并报表归母未分配利润71,304,166.05元，母公司未分配利润71,571,304.08元，资本公积164,069,161.19元[7] - 2023年度以140,515,504股为基数，每10股派现0.5元，共派现7,025,775.20元[7] 资金运作 - 提请授权董事会以简易程序募资不超1亿元且不超上年末净资产20%，发行股数不超30%[8] - 拟用不超1亿元闲置资金现金管理，期限12个月[9] - 拟与银行开展不超1.5亿元票据池业务，期限一年[10] - 拟向银行申请不超1.5亿元综合授信，授权一年[10] 项目投资 - 专用设备生产基地建设项目投资总额由21,658.91万元增至23,158.91万元[10] 会议信息 - 2023年年度股东大会现场5月15日14：30召开，网络投票5月14 - 15日[2] - 股权登记日为2024年5月10日[5] - 会议审议12项议案，采用现场与网络结合方式[2][5][6][7][8][9]