证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-009 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以专人通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席王海燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关要求，公司监事会 就 2023 年监事会工作情况进行总结，编 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-029 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于上会会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会会计师事 务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：179 人 2023 年收入总额（经审计）：7.06 亿元 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[5] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 2023年11月1日召开第二次临时股东大会选举第四届董监事会[22] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会9次，现场8次，通讯1次[6] - 独立董事审计委员会应出席5次、薪酬委1次，均全出席[10] - 2023年度独立董事累计现场工作17天[14] 关联交易与报告披露 - 向关联方成都开诚销售材料金额2,302.41元[21] - 按时披露2022年报及2023各季度报告[21] 其他情况 - 报告期内无对外担保情形[21] - 董监高换届程序符合法规规定[22]

财务表现 - 公司2023年营业收入为373,245,692.53元，同比增长10.23%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为24,900,941.33元，同比下降44.36%[25] - 毛利率从2022年的30.08%下降至2023年的23.31%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,740,972.32元，同比下降181.01%[26] - 公司2023年末总资产为790,364,463.94元，同比下降2.53%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为392,760,448.96元，同比增长3.62%[26] - 公司2023年基本每股收益为0.18元，同比下降57.14%[25] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.46%，较2022年的29.17%大幅下降[25] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为23,919,810.04元，同比下降45.50%[25] - 公司2023年资产负债率为50.31%，较2022年的53.25%有所下降[26] - 公司2023年主营业务收入为371,488,069.22元，同比增长10.41%[52] - 公司2023年净利润为24,900,941.33元，同比下降44.36%[51] - 公司2023年营业利润为28,398,223.51元，同比下降44.44%[51] - 公司2023年投资收益为790,434.51元，同比增长501.09%[51] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-34,740,972.32元，同比下降181.01%[59] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-127,078,206.70元，同比下降132.21%[59] - 公司2023年实现营业收入37,324.57万元，同比增长10.23%[40] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为2,490.09万元，同比下降44.36%[40] - 公司2023年经营活动现金流量净额为-3,474.10万元，同比下降181.01%[40] - 公司2023年总资产79,036.45万元，归属于上市公司股东的净资产为39,276.04万元[40] - 公司2023年高端装备制造板块实现业务收入31,628.76万元，占比公司营业收入84.74%[40] - 公司2023年现有产能约9000吨，产能利用率达到100%[40] - 公司2023年完成研发项目4项，包括异型钢结构自动焊装备和工艺等[40] - 截至2023年底，公司累计拥有授权专利45件，其中发明专利4件[40] - 公司新开发了多家核能领域优质客户，如中国科学院工程热物理研究所等[40] - 公司积极推进募投项目"专用设备生产基地建设项目"，已完成主体工程建设[40] - 公司2023年专用设备生产基地建设项目累计实际投入144,947,555.69元，项目进度为77.68%[63] - 公司2023年装备制造收入为316,287,553.19元，同比增长37.30%[52] - 公司2023年技术服务收入为12,294,042.62元，同比下降74.30%[52] - 公司2023年主要客户成都锐思环保技术股份有限公司销售金额为49,165,495.60元，占年度销售总额的13.17%[54] - 公司银行理财产品募集资金总额为3.69亿元，其中逾期未收回金额为0元，不存在减值风险[69] - 公司自有资金银行理财产品总额为4000万元，逾期未收回金额为0元，不存在减值风险[69] - 四川瑞再新能源科技有限公司净利润为-1.01亿元，成都瑞欣宏科技有限公司净利润为0元[74] - 公司研发支出金额为1444.98万元，占营业收入的比例为3.87%[80] - 公司研发人员总计76人，占员工总量的比例为18.72%[82] - 公司拥有的专利数量为45项，其中发明专利数量为4项[82] - 公司研发项目“异型钢结构自动焊机”旨在提升反应堆工程设备产品合格率，降低制造成本，提升产品市场竞争力[83] - 公司享受高新技术企业所得税优惠政策，税率为15%[76] - 公司符合小型微利企业认定，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[77] - 公司2023年营业收入为人民币373,245,692.53元，主要来自高端装备制造、安装工程和技术服务[91] - 2023年应收账款及合同资产、其他非流动资产账面余额合计为人民币224,527,326.52元，坏账准备为人民币26,389,729.88元[93] - 2023年存货账面余额为人民币255,209,488.41元，存货跌价准备金额为人民币4,050,131.37元[97] - 公司已完成高温工况高传热效率管道式空冷装置的研发、设计和产品试制，优化结构并降低产品噪音[85] - 公司已完成设备壳体外半管自动化焊接装置的研发和产品试制，提升焊接质量和效率[85] - 公司已完成吸附柱筒体高可靠性外加热结构的研发和设计，降低制造难度和成本[85] - 公司已完成液态高温金属试验台架的研发和设计，提升液态金属高温装置的运行稳定性[85] - 公司已完成内夹套高温压力容器的研发和设计，显著减轻高温介质对受压元件的热影响[85] - 公司审计委员会对上会会计师事务所的履职情况进行了评估，认为其审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整[101] - 公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则解释第17号》，会计政策变更对财务报表无影响[103] - 公司积极履行社会责任，提供就业岗位，优先招聘大学毕业生和失业人员[106] - 公司2023年环保投入总计30余万元，防治污染设施运行稳定，污染物稳定达标排放[106] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证，产品严格按照相关标准执行，积极与供应商沟通，及时支付货款[106] - 公司向四川省红十字基金会捐款，赞助关爱困境老人公益项目[106] - 公司高端装备制造业务主要包括大型压力容器和智能集成装置两个方向[109] - 国家政策扶持推动压力容器行业快速发展，市场需求旺盛，行业规模不断扩大[109] - 在碳达峰、碳中和政策影响下，清洁能源行业快速发展，带动核能、多晶硅等领域非标设备市场需求释放[109] - 国内技术水平提升和成本优势改进，推动我国过程装备市场国际市场占有率稳步提升[109] - 2021年中国压力容器出口金额突破25亿美元，贸易顺差达到15亿美元[110] - 截至2023年底，中国运行核电机组达到55台，总装机容量位列全球第三[110] - 2023年全国新增光伏装机216.88GW，同比增长148%[110] - 2024年公司将继续以高端装备制造、安装工程和技术服务为主营方向，聚焦核能、新能源、环保等新兴领域[112] - 2024年公司将全力完成募投项目"专用设备生产基地建设项目"建设，并实现产能的有序释放[113] - 2022年和2023年公司营业收入分别为33,861.22万元和37,324.57万元[115] - 公司下游客户主要来自核能、新能源、环保、石油化工等行业，其发展受宏观经济和产业政策变化影响较大[115] - 公司计划通过市场开拓、优化产品结构、提升研发设计实力等措施应对下游行业波动风险[115] - 公司将持续提升资金、技术实力以应对高端装备制造行业的市场竞争风险[115] - 原材料占公司主营业务成本的比重在50%以上，主要原材料为钢材、配件及焊材等[116] - 2022年末和2023年末，公司应收账款账面价值分别为12,119.61万元和15,672.39万元，占当期总资产的比例分别为14.95%和19.83%[116] - 2022年末和2023年末，公司存货账面价值分别为26,141.21万元和25,115.94万元，占当期总资产的比例分别为32.24%和31.78%[116] - 报告期内公司作为原告/申请人的诉讼、仲裁事项累计金额为3,000,968.00元，占期末净资产比例为0.76%[118] - 报告期内公司作为被告/被申请人的诉讼、仲裁事项累计金额为2,286,410.00元，占期末净资产比例为0.58%[118] - 公司与成都开诚机械有限公司的应付账款期末余额为325,000.00元，形成原因为生产经营需要[120] - 公司与青白江松安机械维修服务部的应付账款期末余额为1,750.00元，形成原因为生产经营需要[120] - 公司关联方唐联生、白玲、江伟、吴晓明为银行借款提供担保，担保金额为4,000,000.00元，担保余额为4,000,000.00元，担保期间为2023年9月至2024年9月[122] - 公司关联方唐联生、白玲、江伟、吴晓明为银行借款提供担保，担保金额为2,000,000.00元，担保余额为2,000,000.00元，担保期间为2023年9月至2024年9月[124] - 公司关联方唐联生、白玲、江伟、吴晓明为银行借款提供担保，担保金额为10,000,000.00元，担保余额为10,000,000.00元，担保期间为2023年6月至2024年6月[124] - 公司关联方江伟为银行借款提供担保，担保金额为10,000,000.00元，担保余额为9,000,000.00元，担保期间为2022年11月至2024年11月[124] - 公司关联方唐联生、江伟、陈立伟为银行借款提供担保，担保金额为5,000,000.00元，担保余额为4,990,000.00元，担保期间为2023年5月至2026年5月[124] - 公司关联方江伟、陈立伟、吴晓明为银行借款提供担保，担保金额为20,000,000.00元，担保余额为20,000,000.00元，担保期间为2023年8月至2025年8月[124] - 公司关联方唐联生、江伟、陈立伟为银行借款提供担保，担保金额为5,000,000.00元，担保余额为4,750,000.00元，担保期间为2022年12月至2025年12月[138] - 公司关联方江伟、吴晓明为银行借款提供担保，担保金额为10,000,000.00元，担保余额为10,000,000.00元，担保期间为2022年6月至2023年7月[138] - 公司关联方江伟为银行综合授信提供担保，担保金额为15,000,000.00元，担保余额为15,000,000.00元，担保期间为2022年6月至2023年6月[138] - 公司关联方唐联生、白玲、江伟、吴晓明为银行借款提供担保，担保金额为10,000,000.00元，担保余额为10,000,000.00元，担保期间为2022年7月至2023年6月[138] - 公司实际控制人唐联生严格履行了不从事与公司相同或类似业务的承诺，无任何违背[143] - 受限资产总额为21,645,156.30元，占总资产的比例为2.74%，其中货币资金质押6,398,327.90元（0.81%），房屋建筑物抵押8,898,301.37元（1.13%），土地使用权抵押6,348,527.03元（0.80%）[145] - 公司总股本由117,096,254股增至140,515,504股，其中6,945,778股已全部限售[149] - 公司股票在北交所上市后，实际控制人及其一致行动人增持521,312股，其中454,579股已按规定办理限售[149] - 10名战略投资者持有的7,027,200股已满6个月，予以解除限售[149] - 公司副总经理彭尧、杨建的709,484股股份进行全部限售[149] - 公司实际控制人唐联生持有公司股份15,383,828股，持股比例为10.9481%[154] - 唐联生与陈立伟等11位股东签署《一致行动人协议之补充协议》，合计持有公司股份47,037,055股，持股比例为33.4746%[154] - 报告期内公司公开发行募集资金232,190,400元，使用金额为165,669,926.95元，未变更募集资金用途[159] - 公司无控股股东[153] - 报告期内公司实际控制人未发生变动[154] - 公司贷款总额为7900万元，涉及多家银行，包括成都银行青白江支行、工商银行青白江支行、招商银行成都分行等[161][162] - 公司2022年度权益分派方案为每10股转增2股，每10股派发现金股利1元（含税），总股本由117,096,254股增至140,515,504股[164] - 公司现金分红政策规定，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供股东分配的利润的10%[164] - 公司2023年6月12日完成权益分派，符合《公司法》《证券法》及北京证券交易所股票上市规则[164] - 公司现金分红政策明确，分红标准和比例清晰，决策程序和机制完备，中小股东权益得到充分保护[165] - 公司年度权益分派方案为每10股派现0.5元（含税），无送股和转增[167] - 公司报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况不适用[168] - 公司利润分配政策优先采用现金分红方式，满足公司正常生产经营资金需求的前提下可以进行中期分红[163] - 公司董事长唐联生持有普通股15,383,828股，持股比例为10.95%[174] - 公司董事陈立伟持有普通股8,021,586股，持股比例为5.71%[174] - 公司总经理江伟持有普通股5,323,428股，持股比例为3.79%[174] - 公司董事刘素华持有普通股3,970,134股，持股比例为2.83%[174] - 公司监事会主席王海燕持有普通股2,911,213股，持股比例为2.07%[174] - 公司副总经理曾健持有普通股2,329,529股，持股比例为1.66%[174] - 公司财务负责人陈竞持有普通股2,061,197股，持股比例为1.47%[174] - 公司总工程师周海明持有普通股490,462股，持股比例为0.35%[174] - 公司副总经理彭尧持有普通股480,536股，持股比例为0.34%[174] - 公司副总经理杨建持有普通股228,948股，持股比例为0.16%[174] - 公司新任副总经理刘素华，具有丰富的技术和管理经验，曾任瑞奇智造副总经理[176] - 新任独立董事居平，拥有丰富的投资和证券事务经验，曾任四川海特高新技术股份有限公司董事会秘书、副总经理[177] - 新任独立董事陈实，法学副教授，具有法律和金融领域的深厚背景，现任西南财经大学法学院副教授[177] - 新任副总经理彭尧，具有丰富的生产管理经验，曾任瑞奇智造制造部部长[177] - 新任副总经理杨建，具有丰富的销售经验，曾任瑞奇智造总经理助理兼经营部部长[177] - 新任副总经理兼董事会秘书周理江，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾任四川海特高新技术股份有限公司证券事务代表[178] - 公司员工总数从406人增加到443人，技术人员从90人增加到115人[181] - 公司员工教育程度提升，硕士人数从1人增加到4人，本科人数从78人增加到93人[181] - 公司采取内培与外培相结合的培训管理模式，实施全员覆盖的培训计划[181] - 公司部分技术含量要求较低的辅助性工作通过劳务外包完成[182] - 核心员工李艳、王会、王彭、李朝霞因退休离职，公司核心员工由47人变更为43人[187] - 陈竞持有的普通股数量从1,680,103股增加至2,061,197股，增加了381,094股[184] - 薛林泉持有的普通股数量从1,237,551股减少至0股，减少了1,237,551股[184] - 李善富持有的普通股数量从879,033股减少至460,973股，减少了418,060股[184] - 彭尧持有的普通股数量从405,947股增加至480,536股，增加了74,589股[184] - 周海明持有的普通股数量从400,000股增加至490,462股，增加了90,462股[184] - 肖仕伟持有的普通股数量从373,073股增加至461,688股，增加了88,615股[184] - 杨建国持有的普通股数量从277,284股减少至95,077股，减少了182,207股[186] - 公司修订了《公司章程》及相关制度，包括《独立董事专门会议制度》、《募集资金管理制度》等[190] - 公司分别于2023年1月6日、2023年2月3日、2023年4月20日、2023年5月12日、2023年10月13日、2023年11月1日召开董事会和股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》[193] - 公司向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请2500万元网络循环借款(网贷通)[195] - 公司向中国工商银行股份有限公司青白江

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-031 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 四届董事会第二次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子 公司在银行办理额度不超过 1.5 亿元的票据池业务。期限为自公司股东大会审议通过之 日起一年。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑汇票进行统一管理、 统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司拟与银行（包括但不限于中国银行、招商银行、建设银行等）开展票据池业务。 具体合作银行提请股东大会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票 据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限 ...

营业收入与利润 - 公司2024年第一季度营业收入为49,663,753.90元，同比增长25.54%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3,926,985.92元，同比增长112.27%[12] - 营业利润增长94.33%至4,137,689.58元，主要由于营业收入增加及毛利率提升[14] - 公司2024年1-3月营业总收入为49,663,753.90元，同比增长25.5%[36] - 公司2024年1-3月净利润为3,926,985.92元，同比增长112.3%[37] - 公司2024年1-3月营业利润为4,137,689.58元，同比增长94.3%[37] - 2024年1-3月营业收入为49,663,753.90元，同比增长25.5%[40] - 2024年1-3月净利润为3,959,856.25元，同比增长108.8%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-41,907,103.11元，同比改善30.40%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为2,302,134.11元，同比增长104.33%，主要由于赎回结构性存款[14] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-41,907,103.11元，同比改善29.9%[42] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为2,302,134.11元，同比改善104.3%[42] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为46,509,791.36元，同比下降7.4%[42] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为43,615,411.88元，同比下降61.8%[43] - 投资活动现金流入小计为60,156,254.80元，同比下降44.9%[46] - 投资活动现金流出小计为57,954,120.69元，同比下降64.3%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为2,202,134.11元，去年同期为-53,120,441.68元[46] - 筹资活动现金流出小计为1,230,415.80元，同比下降62.1%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,230,415.80元，去年同期为-3,246,367.93元[46] - 现金及现金等价物净增加额为-40,899,743.72元，去年同期为-116,208,677.66元[46] - 期末现金及现金等价物余额为43,521,608.80元，同比下降62.1%[46] 资产与负债 - 货币资金减少46.53%至47,334,511.57元，主要由于支付供应商货款及年终奖[13] - 预付款项增加63.45%至10,120,570.29元，主要由于业务扩大导致原材料需求增加[13] - 公司资产被查封、扣押、冻结或抵押、质押的总金额为18,576,256.68元，占总资产的2.50%[26] - 货币资金受限金额为3,719,099.69元，占总资产的0.50%，主要用于票据及保函保证金、司法冻结[26] - 固定资产受限金额为8,554,522.91元，占总资产的1.15%，主要用于银行借款抵押[26] - 无形资产受限金额为6,302,634.08元，占总资产的0.85%，主要用于银行借款抵押[26] - 司法冻结的2,316,410.00元已于2024年4月3日解除冻结[26] - 公司2024年3月31日的货币资金为47,334,511.57元，较2023年12月31日的88,532,714.58元下降了46.5%[29] - 应收账款从2023年12月31日的156,723,906.52元下降至2024年3月31日的153,901,780.48元，降幅为1.8%[29] - 存货从2023年12月31日的251,159,357.04元增加至2024年3月31日的257,476,502.26元，增幅为2.5%[29] - 流动资产合计从2023年12月31日的598,681,471.36元下降至2024年3月31日的531,630,513.30元，降幅为11.2%[29] - 非流动资产合计从2023年12月31日的191,682,992.58元增加至2024年3月31日的211,589,921.02元，增幅为10.4%[30] - 资产总计从2023年12月31日的790,364,463.94元下降至2024年3月31日的743,220,434.32元，降幅为6.0%[30] - 流动负债合计从2023年12月31日的353,393,983.26元下降至2024年3月31日的302,476,879.93元，降幅为14.4%[30] - 非流动负债合计从2023年12月31日的44,210,031.72元下降至2024年3月31日的43,698,499.92元，降幅为1.2%[30] - 归属于母公司所有者权益合计从2023年12月31日的392,760,448.96元增加至2024年3月31日的397,045,054.47元，增幅为1.1%[31] - 负债和所有者权益总计从2023年12月31日的790,364,463.94元下降至2024年3月31日的743,220,434.32元，降幅为6.0%[31] 费用与损益 - 其他收益增加761.40%至324,162.18元，主要由于政府补助增加[14] - 非经常性损益净额为181,232.83元，主要来自政府补助[17] - 公司2024年1-3月研发费用为2,818,002.83元，同比下降11.0%[36] - 公司2024年1-3月销售费用为1,372,871.61元，同比增长9.2%[36] - 公司2024年1-3月管理费用为4,506,807.15元，同比下降11.8%[36] - 公司2024年1-3月信用减值损失为584,294.77元，同比下降54.3%[37] - 公司2024年1-3月资产减值损失为253,648.20元，同比增长34.8%[37] - 2024年1-3月研发费用为2,818,002.83元，同比下降11%[40] 股东与股本 - 公司总股本为140,515,504股，其中无限售条件股占比64.76%，有限售条件股占比35.24%[19] - 核心员工持有的无限售条件股从2,111,897股增加至2,955,189股，占比从1.50%上升至2.10%[19] - 实际控制人唐联生持有15,383,828股，占比10.95%，且与其他10名股东签署一致行动人协议[20] - 公司普通股股东人数为11,405人[19] 每股收益 - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.03元，同比增长50.0%[38] - 公司2024年1-3月稀释每股收益为0.03元，同比增长50.0%[38] - 2024年1-3月基本每股收益为0.03元，同比增长50%[41]

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-023 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求，成都瑞 奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黎仁华、 居平、陈实的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黎仁华、居平、陈实的任职经历以及个人签署的独立性自查情况 报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 ...

关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 5046 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 穿 务所(特殊善通合伙) i Ecolidiad Public Secountants (Shocial General Partnership) 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 5046 号 成都瑞奇智造科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》（证监会公告〔2022〕15 号) 和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(北证公 告〔2023〕49 号）等有关规定编制《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。这种责任包括设 ...

中国 上海 成都瑞奇智造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5045 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 计师 事务所(特殊善通合伙) Contilied Public Secountants (Special Seneral 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5045 号 成都瑞奇智造科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都瑞奇智造科技股 份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的 合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年4月19日出具 了审计报告(报告书编号为;上会师报字(2024)第 4978 号)。在此基础上,我们审核 了后附的贵公司管理层编制的"成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以 ...

财务数据 - 截至2023年末，合并报表归母未分配利润71,304,166.05元，母公司71,571,304.08元[3] - 总股本140,515,504股，每10股派现0.5元，预计派发7,025,775.2元[3] 决策流程 - 权益分派预案经2024年4月19日董事会审议通过，待股东大会审议[4] - 监事会、独立董事同意该议案[4][5] 分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[6] - 现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润10%[9] 其他说明 - 预案遵守规定，符合承诺，已控制内幕信息范围[13][14] - 预案待股东大会通过，方案决策通过后2个月内实施[14]