会议信息 - 董事会会议于2024年9月5日在公司二楼会议室现场表决召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 激励计划 - 同意向13名激励对象授予345.00万份股票期权[6] - 股票期权授权日为2024年9月5日，授予价2.80元/份[6] - 部分董事回避表决激励计划议案，无需提交股东大会[7]

激励计划实施 - 2024年公司实施股票期权激励计划[3] - 2024年9月5日相关会议审议通过系列议案[19][20][21] 激励对象与权益 - 董事会以2024年9月5日为授权日，向13人授予345万份股票期权[19][21] - 股票期权行权价格为2.80元/份[24] 人员获授情况 - 唐联生等不同人员获授不同数量期权及占比[24][26]

激励计划流程 - 2024年8月17日召开多会议审议激励计划相关议案[15][17] - 2024年8月19日披露多项激励计划相关公告[16][17] - 激励计划公示期为2024年8月19日至28日[18] - 2024年9月5日股东大会审议通过相关议案并授予期权[19][20] 激励计划数据 - 授权日为2024年9月5日，授予345.00万份期权，13人获授，行权价2.80元/份[25] - 有效期最长48个月，等待期12、24、36个月[25] - 分三期行权，比例40%、30%、30%[28] - 行权考核年度2024 - 2026年[29] 业绩考核目标 - 2024年营收增长率不低于20.00%或净利润增长率不低于40.00%[29] - 2025年营收增长率不低于45.00%或净利润增长率不低于75.00%[29] - 2026年营收不低于75.00%，净利润增长率不低于108.75%[30] 个人获授情况 - 董事长唐联生获授20.00万份[31] - 董事、总经理江伟获授40.00万份[31] - 副总经理周理江等6人各获授30.00万份[32] - 核心员工杨建国等3人分别获授25.00万份、15.00万份[32] 其他 - 激励计划拟授出权益总量占股本总额2.46%[32] - 实施影响以审计报告为准[33] - 需进行信息披露和办理后续手续[34]

股票期权激励 - 2024年股票期权激励计划授出权益总量345万份[2] - 董事长唐联生获授20万份，占比5.80%[2] - 董事、总经理江伟获授40万份，占比11.59%[2] 股权相关 - 唐联生等一致行动人合计持股27.37%[5] - 激励计划标的股票未超股本总额30%[5] 其他 - 公告于2024年9月6日发布[7]

激励计划 - 公司于2024年8月17日审议通过股票期权激励计划草案[1] 自查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，自查期2024年2月20日至8月19日[2] - 3名非董监高核查对象自查期买卖公司股票，杨建国等有具体交易数量[4] - 核查对象无内幕交易，未发现内幕信息知情人违规情形[4][5] 其他 - 公司策划激励计划限定人员、登记并保密[5] - 备查文件有相关持股及变更查询证明等[6]

核心员工认定流程 - 2024年8月17日董事会和监事会会议审议通过认定胡在洪为新增核心员工[3] - 2024年8月19 - 28日对拟认定核心员工公示10天无异议[3] - 2024年8月29日监事会对公示情况发表同意意见[3] - 2024年9月5日临时股东大会审议通过认定胡在洪为新增核心员工[4]

会议信息 - 股东大会由第四届董事会第三次会议决议召开，2024年8月19日刊载通知公告，股权登记日为9月2日[12] - 现场会议于2024年9月5日14：30召开，网络投票时间为9月4日15:00 - 9月5日15:00[13] 参会情况 - 参加股东大会的股东及代理人共34名，持有表决权股份59,878,713股，占比42.61%[16] - 现场出席20名，代表股份55,772,911股，占比39.69%[16] - 网络投票14名，持有股份4,105,802股，占比2.92%[16] 议案表决 - 《关于拟认定公司核心员工的议案》同意股数10,809,817股，占比84.18%[22] - 《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》同意股数9,543,384股，占比74.71%[22] - 《关于新增银行授信额度的议案》同意股数59,466,831股，占比99.31%[34]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月5日在成都青白江区召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东34人，持表决权股份59,878,713股，占比42.61%[2] - 网络投票股东14人，持表决权股份4,105,802股，占比2.92%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，高级管理人员陈竞列席[4] 议案表决情况 - 《关于拟认定公司核心员工的议案》同意股数10,809,817股，占比84.18%[5] - 《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>等相关议案同意股数占比74.71%或80.87%[6][8][9][10][14] - 《关于新增银行授信额度的议案》同意股数59,466,831股，占比99.31%[15] 授信计划 - 公司拟向多家银行申请不超1.5亿元综合授信额度，期限1年[14]

事件时间线 - 2024年4月19日公司审议通过孙公司注销议案[2] - 2024年4月22日公司披露注销公告[2] - 2024年9月6日孙公司完成注销手续[2] 孙公司信息 - 孙公司注册资本6000万人民币，成立于2021年12月23日[3] 注销原因及影响 - 注销为整合资源、优化结构、降低成本[4] - 不影响业务盈利，合并报表范围将变[5]

激励计划人员 - 激励对象与2024年第一次临时股东大会名单相符[2] - 陈立伟和唐联生为激励对象[3] - 激励对象不包括独立董事、监事等[3] 股权情况 - 唐联生等8名一致行动人合计持股27.37%[4] 激励计划执行 - 授权日为2024年9月5日，符合规定[5] - 授予价格2.80元/份，授予345.00万份[5] - 向13名符合条件对象授予股票期权[5]