审计委员会 - 2023年11月1日选举产生第四届董事会审计委员会，成员3名[2] - 2023年董事会审计委员会共召开5次会议[3] - 第三届、第四届董事会审计委员会均由3名董事组成[1][2] 财务与内控 - 2023年度无重大会计差错等变更事项[5] - 2023年指导修订《内部审计制度》等制度[6] - 认为内部控制制度体系健全有效[7] 其他事项 - 2023年12月25日变更年度签字注册会计师[5] - 同意年审审计报告并提交董事会审核[7] - 审核财务负责人任职资格并提交审议[8]

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-030 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告的公告 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2023 年度末合伙人数量：108 人 2023 年度末注册会计师人数：506 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：179 人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《成 都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会对公司 2023 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-024 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2024 年 4 月 19 日，成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票。 一、本次授权发行事宜的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 （二）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 1 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行 ...

高级管理人员任命公告 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于聘任 公司副总经理的议案》。 任命杨敏先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第四 届董事会任期届满日止，自 2024 年 4 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定，经总经理江伟先生提名，公司董事会聘任杨敏先生为公司副总经理，任职期限 自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。 （三）新任董监高人员履历 杨敏，男，中国国籍，1984 年 9 月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高 级工程师。2010 年 7 月至 2018 ...

内控标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥资产总额的1%[8] - 财务报告内控营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报≥营业收入总额的1%[8] - 非财务报告内控重大缺陷认定含企业决策程序不科学等情形[9] 内控情况 - 2023年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷，个别一般缺陷已整改[30] - 报告期未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[30] 制度建设 - 2023年度公司制定《独立董事专门会议制度》并修订多项制度[29] - 公司建立符合现代企业管理要求的内控制度和规范治理结构[11][12] - 公司建立健全组织架构体系并明确各职能部门职责权限[14] 管理举措 - 董事会负责拟定董事及高管薪酬考核方案并考核，制定人力资源制度[16] - 公司成立环境安全部，制定并及时修订安全管理规章制度[17] - 公司建立完善风险评估体系，识别内外风险并评估，确定控制手段[18]

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-011 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 在 2023 年度的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极关注和了解公司发 展状况、出席会议并认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （1）个人基本情况 林杨，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，注册律师。2008 年 2 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-007 成都瑞奇智造科技股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 177,371 股，占公司总股本 0.1262%，可交易 时间为 2024 年 4 月 11 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | ...

公司业务结构 - 公司主营产品及服务分为高端装备制造、安装工程、技术服务三大类 [1] - 高端装备制造包括大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等 [1] - 2022年高端装备制造实现收入2.30亿元，占当期收入的68% [2] - 2021年高端装备制造实现收入2.42亿元，占当期收入的83% [2] - 2021年核能军工、新能源领域实现收入2.15亿元，占当期营业收入的70%以上 [2] - 2022年核能军工、新能源领域实现收入2.08亿元，占当期营业收入的70%以上 [2] 核能领域业务 - 核能是公司业务发展的重点领域之一，具有较强的市场竞争力 [3] - 公司在核能领域已建立从高端装备制造延伸到安装工程和技术服务的全链条经营模式 [3] - 典型产品包括核电模拟反应、乏燃料处理装置、铅铋堆实验装置等 [4] - 2021年和2022年核能业务收入均超过1.4亿元，占公司当期营业收入的50%和41% [6] - 2023年公司核能业务发展依旧稳健 [6] 客户与合作 - 公司与中国核工业集团有限公司、中广核研究院有限公司等大型机构建立长期合作关系 [5] - 部分服务期限超过10年 [5] - 2023年与中国科学院工程热物理研究所、中国科学院近代物理研究院等机构建立业务合作 [5] 未来发展规划 - 公司将进一步聚焦核心业务能力，优化产品结构布局 [2] - 未来将不断拓展核能产品和服务的深度和广度，形成新的利润增长点 [4] - 公司将继续强化市场开拓，做好客户开发和维护工作 [7] - 2024年公司将持续深化管理，提升业务量、降本增效、推进信息化管理 [8] 技术实力 - 公司在特定领域掌握了核心技术，实现了自主可控 [2] - 核能领域的产品和服务具有技术难度高等特征，具有较强的市场竞争力 [4]

公司业务结构 - 公司是高端过程装备专业提供商，主要产品和服务分为高端装备制造、安装工程、技术服务三大类 [1] - 高端装备制造包括大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等，2022年和2021年分别实现收入2.30亿元和2.42亿元，占当期收入的68%和83% [2] - 2021年和2022年，公司在核能军工、新能源领域实现收入分别为2.15亿元和2.08亿元，占当期营业收入比重均超过70% [2] 核能行业发展趋势 - 截至2023年底，我国运行核电机组达到55台，总装机容量位列全球第三，核电发电量占比达到4.86% [3] - 预计2030年、2035年和2050年，我国核电机组发电量占全国总发电量的10%、13.5%、22.1% [3] - 2023年国务院核准的核电机组已达10台，预计2025年核电设备市场规模达到4,732亿元，未来五年复合增长率为3.77% [3] 公司核能业务 - 公司在核能领域已建立从高端装备制造延伸到安装工程和技术服务的全链条经营模式 [4] - 典型产品包括核电模拟反应、乏燃料处理装置、铅铋堆实验装置等，具有较强的市场竞争力 [4] - 2021年和2022年，公司核能业务收入均超过1.4亿元，占公司当期营业收入的50%和41% [6] 公司客户与合作 - 公司与中国核工业集团有限公司、中广核研究院有限公司、中国原子能科学研究院等大型机构建立长期合作关系，部分服务期限超过10年 [5] - 2023年，公司与中国科学院工程热物理研究所、中国科学院近代物理研究院等机构建立了业务合作 [6] 公司未来发展规划 - 公司将继续通过提升业务量、降本增效、推进信息化管理等途径，把握产能释放机遇 [7] - 公司计划进一步深化核能服务领域范围，推动核能业务做强做大 [6]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入373,245,692.53元，同比增长10.23%[4][5][6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润24,809,341.20元，同比下降44.57%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,934,685.32元，同比下降45.47%[4][6] - 2023年基本每股收益0.19元，较上年同期下降62.75%[4][6] - 报告期末公司总资产790,123,665.69元，同比下降2.56%[4][6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益392,668,848.83元，同比增长3.59%[4][6] - 报告期末股本为140,515,504.00元，同比增长20.00%[4][6] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为2.79元，较上年同期下降13.89%[4][6] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年高端装备制造板块业务收入31,628.76万元，同比增幅较大致营业收入增长[6] 净利润下降原因 - 净利润下降因新能源多晶硅领域竞争加剧、产品收入结构变化及费用增加[7]