证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-223 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 1.议案内容： 为进一步提高北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简 ...

章程（草案） （联交所上市后适用） 1 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 章程（草案） （联交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）《香港法例第 571 章证券及期货 条例》（以下简称"《证券及期货条例》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京康乐卫士生物技术有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更，并由 有限公司原股东以发起设立方式设立；在北京经济技术开发区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为 91110000674250487A。 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股东大会议事规则 （联交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为明确北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高 股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《北交所上市规则》"）《香港法例第571章证券及期货条例》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）、 香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"，与"北交所"合称"证券交 易所"）业务规则和《北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定《北京康乐卫士生物技术股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称"本议事规则"或"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化 对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《香港法例第 571 章证券及期货条例》《香港联合 交所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等有关法律、法规、 规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）、香港联合交易所有限公 司（以下简称"联交所"，与"北交所"合称"证券交易所"）业务规则和《北 京康乐卫士生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制 度。 第二条 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》及公司其他制度 文件中"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》 要求的独立性。 第二章 一般规定 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 对外担保管理制度 （联交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 融资和对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《香港法例第 571 章证券及期货条例》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件、北京证券交易所 （以下简称"北交所"）、香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"， 与"北交所"合称"证券交易所"）业务规则和《北京康乐卫士生物技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保 证、抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称控股子公司是指 公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司、公司拥有实 际控制权的参股公司以及以附属公司身份在公司经审计综合帐目中获计及并被 综合计 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及北京康乐卫士生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券与上市过 程中的信息安全，规范公司及有关证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券 与上市过程中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保 守国家秘密法》（以下简称"《保密法》"）、《中华人民共和国档案法》《中 华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关 于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》和等法律 法规的有关规定，公司特制定《北京康乐卫士生物技术股份有限公司境外发行证 券与上市相关保密和档案管理工作制度》（以下简称"本制度"）。 第十条 在境外发行证券与上市过程中，公司向有关证券公司、证券服务机 构提供文件、资料时，应按照国家相关保密规定处理相关文件、资料，并就执行 本制度第七条、第八条的情况向有关证券公司、证券服务机构提供书面说明。证 券公司、证券服务机构应当妥善保存上述书面说明以备查。 第二条 本制度所称"境外发行证券与上市"是指 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （联交所上市后适用） 第六条 薪酬考核委员会的主要职责如下： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及 社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划方案主要包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价 体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、 法规和规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）、香港联合交易所有 限公司（以下简称"联交所"，与"北交所"合称"证券交易所"）业务规则和 《北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合 本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》 和本规则的规定。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第三条 薪 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-226 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议 通过《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，公司拟聘请安永会计师事务 所作为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司 （以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"） 的 审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到安永会计师事务所在 H 股发行并 上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司董 事会决定聘请安永会计师事务所为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公 司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 1、机构信息 2、业务规模 自 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会议事规则 （联交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《香港法例第571 章证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《香港上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交 所"）、香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"，与"北交所"合称"证 券交易所"）业务规则和《北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或 者他人行使。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作 效率和科学决策的水平。 第二章 董事会组成及职权 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 （联交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证劵法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《北交所上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规和规范性文件、北京证券交易 所（以下简称"北交所"）、《香港法例第 571 章证券及期货条例》（以下简称 "《证券及期货条例》"）、香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"， 与"北交所"合称"证券交易所"）业务规则和《北京康乐卫士生物技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有公司股份；从事融资融券交易的，还包括登记在其信用 账户内的公司股份。 第三条 公司董事、 ...