| | 公告日期 2023-12-26 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 康乐卫士(833575) 连续竞价 17261221.0 （股） | | | 成交金额（万 元） | 43647.75 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 光大证券股份有限公司宜宾崇文路营业部 | | | 13145759.96 | 0 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | | | 10567442.88 | 10877659.16 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路营业部 | | | 8874029.04 | 8865787.54 | | 买4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | | 8412614.98 | 645402.96 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | | | 5358283.41 ...

| | 2023-12-26 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 康乐卫士(833575) 连续竞价 （股） | 成交数量 | 17261221.0 | 成交金额（万 元） | 43647.75 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 光大证券股份有限公司宜宾崇文路营业部 | | | 13145759.96 | 0 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | | | 10567442.88 | 10877659.16 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路营业部 | | | 8874029.04 | 8865787.54 | | 买4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | | 8412614.98 | 645402.96 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | | | 5358283.41 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | | 财通证券股份有限公 司浙江总部数字分公 | 中泰证券股份有限公 司巨野县麒麟大道证 | | 26 | | | | 150000 | | | | | | | | | 司 | 券营业部 | | 2023-12- 26 | 832491 | 奥迪威 | 13.5 | 80000 | 广发证券股份有限公 司重庆新南路营业部 | 山西证券股份有限公 司太原上肖墙路证券 | | | | | | | | 营业部 | | 2023-12- 26 | 833575 | 康乐卫士 | 18 | 57700 | 国信证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 司武汉中北路证券营 | | | | | | | 司北京分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2023-12- 26 | 834261 | 一诺威 | 6.4 | | 中泰证券股份有限公 司栖霞霞光路证券营 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 871642 | 通易航天 | 46180131.0 | 64630.65 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 26 | | | | | 达到53.84% | | 2023-12- | | 康乐卫士 | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 26 | 833575 | | 28624162.0 | 66065.99 | 达到42.81% | | 2023-12- | | 恒进感应 | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 26 | 838670 | | 25936137.0 | 33395.9 | 达到40.06% | | 2023-12- | | 康乐卫士 | | | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 26 | 833575 | | 17261221.0 | 43647.75 | | | 2023-12- | 831526 | 凯华材料 | 14371743.0 | 37995.61 | 当日收盘价涨幅 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-222 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 11 日 15:00—2024 年 1 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （联交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断增强企业的核 心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、 法规和规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）、香港联合交易所有 限公司（以下简称"联交所"，与"北交所"合称"证券交易所"）业务规则和 《北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合 本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 战略委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本规 则的规定。 第二章 战略委员会的组成 第三条 战略委员会对董事会负责，其成员全部由董事组成。战略委员会设 主任委员一名，主任委员是战略委员会的召集人。战略委员会可由公司董事长 担任主任委员 第四条 战略委员会成员的任期与董事任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格， ...

一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-240 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 26 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 42.808%，根据《北京证券交易所交易规则 （试行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要 更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道 或市场传闻，是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五条 提名委员会的主要职责如下： 董事会提名委员会议事规则 （联交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文 件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）、香港联合交易所有限公司（以下简 称"联交所"，与"北交所"合称"证券交易所"）业务规则和《北京康乐卫士生 物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 提名委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本规 则的规定。 第二章 提名委员会的组成 第三条 提名委员会对董事会负责，其成员全部由董事组成，提名委员会必 须由独立董事担任召集人（即主任委员），成员亦必须以独立董事占大多数。 第四条 提名委员会成员的任期与董事任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关联交易管理制度 （联交所上市后适用） 第二条 公司关联人包括符合根据《北交所上市规则》定义的关联法人和关 联自然人及符合《香港上市规则》第14A章所定义的关连人士。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四） 直接或间接持有公司5%以上（含5%）股份的法人或其他组织； 第一条 为规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）《香港法例第571章证券及期 货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）等法律、法规和规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）、 香港联合交易 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-225 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事 会第二十七次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 方案的议案》等相关议案。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨， 除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未确 定。 本次发行上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投 资风险。 根据相关规定，公司本次发行上市尚需提交公司股东大会审议，并需取得中 国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所批 准、核准或备案，本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有 重大不确定性。公司将依据相关法规的规定，根据本次发行上市的后续进展情况 及时履行信息披露义务。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》等相关公告。 北京康乐卫士生物技术股份 ...