证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-053 截至本公告披露日，公司自主研发的三价 HPV 疫苗上市许可申请已获国家 药品监督管理局药品审评中心受理，并被纳入优先审评审批程序。三价 HPV 疫 苗是公司首个提交上市许可申请的疫苗，若顺利获批上市，其将成为公司首款商 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、情况概述 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）合并财务报表未分配 利润为-1,686,449,473.83 元，未弥补亏损 1,686,449,473.83 元，已达到实收股本总 额 280,940,000.00 元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定， 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 20 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-050 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（韩强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、 勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎 地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 韩强，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1980 年 11 月，本科学历。 曾先后担任北京市贝朗律师事务所、北京市长安律师事务所律师；2013 年 7 月 至今任北京济和律师事务所负责人、主任律师；202 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-056 我们（安永华明）提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述， 2024 年 12 月 31 日，北京康乐卫士生物技术股份有限公司的流动负债高于流动 资产人民币 732,266,475.37 元，未弥补亏损为人民币 1,686,449,473.83 元，2024 年度归属于母公司股东的净亏损为人民币 356,606,246.09 元。上述事项连同财务 报表附注二、2 所示的其他事项，表明存在可能导致对北京康乐卫士生物技术股 份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表 的审计意见。 二、公司董事会对上述事项的意见 公司董事会审阅了安永华明出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见的审计报告，认为该审计报告符合公司实际情况，客观的反映了所涉事项的 现状，董事会对该审计报告表示认可，并提请投资者注意投资风险。上述意见主 要是提醒财务报表使用者关注持续经营相关事项。公司将积极采取措施消除上述 事项对公司的影响，维护公司及全体投资者的合法权益。 三、消除上述事项及其影响的具体措施 北京康乐卫士生物技术股份有限公 ...

印尼子公司变更 - 2025年4月29日通过变更注册资本及经营范围议案[1] - 原注册资本1100亿印尼盾，减资后为115亿印尼盾（约500万元人民币）[1][2] - 原经营范围为药品及制药材料制造，变更后为药品等进出口批发销售[3] 策略调整 - 调整印尼市场商业策略，由自主投资转为与本地伙伴合作[4] 影响说明 - 利于优化运营资本结构及资金使用，不影响合并报表范围[5] - 不会对财务和经营成果产生重大影响，不损害股东利益[5]

业绩数据 - 2024年归属母公司股东净亏损3.57亿元[2] - 2024年末未弥补亏损16.86亿元[2] - 2024年末流动负债高于流动资产7.32亿元[2] 审计情况 - 2025年4月29日审计机构出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] 说明用途 - 专项说明供披露2024年年度报告使用[5]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2][3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100.00%[5] 内控缺陷情况 - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[19] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[20] 内控制度标准 - 财务报告内部控制重大缺陷有金额界定标准[16] - 财务报告内部控制一般缺陷有金额界定标准[16] - 非财务报告内部控制不同等级缺陷有界定标准[18] 内控措施 - 公司按规定限额使用现金，库存现金逐月盘点[8] - 财务部人员每月至少核对一次银行账户[8] - 公司明确各种票据各环节职责权限和程序并专设登记簿记录[8] - 法人、财务、公章由不同部门专人保管[8] - 公司建立采购业务内部控制明确权责及制约措施[10][11] - 公司设立质量保证部与质量控制部提升质量管控能力[12] - 公司制定关联交易管理制度规范关联方交易行为[12] - 公司建立研发质量管理体系和内控管理制度[12] - 公司完善财务管理制度和财务报告相关内部控制制度[13]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-054 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额及资金到账时间 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（"本公司"或"公司"）自新三板挂 牌及北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市以来共计完成五次募集资金计 划，其中，2019 年新三板第一次股票发行和 2019 年新三板第二次股票发行募集 资金已于 2022 年 12 月 31 日之前全部使用完毕。2024 年度本公司存续的募集资 金共三次，其中，2020 年新三板第一次股票定向发行募集资金已于 2024 年 12 月 31 日之前全部使用完毕，具体情况如下： 1、2023 年北交所公开发行募集资金 2023 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士 生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔202 ...

融资与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过3亿元融资授信额度[2] - 预计担保金额不超过3亿元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额41000万元，占净资产74.18%[14] 会议情况 - 2025年4月28日召开第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议[6] - 2025年4月29日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议[6] - 各会议表决均全票通过[6] 债务情况 - 逾期债务、涉诉及败诉担保金额均为0万元[14]

融资与担保 - 公司及子公司2025年度拟申请不超过3亿元融资授信额度[2] - 公司、子公司及关联方预计担保金额不超过3亿元[3] - 授权期限自股东会审议通过之日起12个月[4] 公司会议 - 2025年4月28日召开第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议[9] - 2025年4月29日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议[9] 审议事项 - 审议通过《关于预计2025年度融资授信额度暨公司及关联方提供担保的议案》[9] - 本次预计融资授信及担保事项尚需提交股东会审议[9] 其他情况 - 天狼星控股集团有限公司注册资本5000万元，实缴资本5000万元[5] - 本次关联交易有利于改善公司现金流、促进业务发展[10] - 保荐机构对公司本次担保事项无异议[12]

审计相关 - 安永华明对公司2024年度财报出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[1] 公司应对 - 董事会对审计意见涉及事项作专项说明，监事会同意[1] - 监事会持续关注监督董事会和管理层应对工作[1]