证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-224 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 1.议案内容： 为进一步提高北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 资本实力和综合竞争力，深 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易 懂，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。前述重大信息应包括但不限于符 合第二章至第三章规定的定期报告和临时报告的信息，以及公司股份上市地证监 会、证券交易所认为需要披露的信息。 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及 时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 信息披露管理制度 （联交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《香 港证券及期货条例》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北 交所上市规则》"）《香港法例第571章证券及期货条例》《香港联合 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （联交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件、北京证券交易所 （以下简称"北交所"）、香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"，与 "北交所"合称"证券交易所"）业务规则和《北京康乐卫士生物技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本规 则的规定。 第二章 审计委员会的组成 第三条 审计委员会对董事会负责，其成员全部由非执行董事担任，至少要 由三名成员组成，其成员必须以独立董事占大多数。 独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致专门委员会中 独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者《公司章 ...

HPV疫苗研发进展 - 三价HPV疫苗Ⅲ期临床试验已完成30个月访视，预计2024年提交BLA申请 [2] - 九价HPV疫苗（女性适应症）Ⅲ期临床试验正在进行30-36个月访视，预计2025年提交BLA申请 [2] - 九价HPV疫苗（男性适应症）Ⅲ期临床试验已完成9000人入组，预计2027年提交BLA申请 [8] 疫苗市场与竞争 - 全球HPV疫苗供不应求，2030年WHO目标为90%的女孩在15岁前完成接种 [6] - 中国9-45岁男性人口约3.44亿，男性HPV疫苗市场潜力巨大 [8] - 公司计划通过国际合作实现疫苗本地化生产，已在印尼启动九价HPV疫苗Ⅲ期临床试验 [9] 疫苗产品特点 - 三价HPV疫苗覆盖16/18/58型，针对中国和东亚地区，保护范围从70%提高至78% [3] - 九价HPV疫苗与三价相比，无重大药学变更，符合国家监管指南要求 [11] 商业化与市场推广 - 公司已启动商业化团队建设，计划自建市场营销团队 [4] - 计划与行业领军企业或合约销售组织合作推广，提高市场渗透率 [5] - 三价HPV疫苗定价介于二价和四价之间，预计获批后次年贡献收入 [14] 产能与生产成本 - 昆明产业化基地一期工程达产后，三价HPV疫苗产能1000万剂/年，九价HPV疫苗产能3000万剂/年 [13] - 疫苗生产成本中制造费用占比较高，销售费用预计占销售额的15%-30% [16] 其他在研管线 - 诺如病毒疫苗预计2024年提交IND申请 [12] - RSV疫苗预计2024年提交IND申请 [12] - 带状疱疹疫苗预计2024年提交IND申请 [12] - 手足口病疫苗预计2025年提交IND申请 [12]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-221 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 活动时间：2023 年 12 月 1 日-12 月 19 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：国盛证券，汇添富，工银瑞信，长城证券，成都金枫银帆 投资管理有限公司，明睿（北京）资本管理有限公司，北京光华私募基金管理有 限公司，宁波知远投资管理有限公司，山西证券等（上述排名不分先后） 上市公司接待人员： 副董事长、首席运营官：郝春利先生 副总裁：仪传超先生 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券事务部：任恩奇先生、王艳女士 ☑ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 ☑ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 □ 其他 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：公司三价和九价 HPV 疫苗的进展情况及预计报产时间？ 回答：截至目前，公司三价 HPV 疫苗Ⅲ期临床试验已进入病例监测阶段并已 完成 3 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-219 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请专项授信额 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 度 20,000 万元，产品为其他固定资产贷款（前期贷款），期限 18 个月，资金专 用于昆明康 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-218 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-220 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表 决。该议案无需提交股东大会审议。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"、"借款人"）拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请 专项授信额度 20,000 万元，产品为其他固定资产贷款（前期贷款），期限 18 个 月，资金专用于昆明康乐"重组疫苗临床及产业化基地建设项目"前期采购设备、 建设物资或支付其他合理的项目建设费用。根据授信方案，公司及其他子公司为 本次专项授信提供担保，担 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-218 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-220 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"、"借款人"）拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请 专项授信额度 20,000 万元，产品为其他固定资产贷款（前期贷款），期限 18 个 月，资金专用于昆明康乐"重组疫苗临床及产业化基地建设项目"前期采购设备、 建设物资或支付其他合理的项目建设费用。根据授信方案，公司及其他子公司为 本次专项授信提供担保，担保方式为保证+抵押+质押担保，具体包括：公司提 供连带责任保证担保，公司控股子公司云南滇中立康实业发展有限公司名下土地 抵押及机器设备抵押担保，公司持有昆明康乐的 100%股权质押及昆明康乐未来 应收账款质押（金额不低于 1 亿元）等。本次担保金额占公司最近一期经审计净 资产 ...