股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[5] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 股东请求遭拒或未反馈，可向审计委员会提议，同意应5日内发通知[9] - 审计委员会或股东自行召集，召集前持股比例不低于10%[9] 提案与通知规则 - 董事会等及持股1%以上股东有权提提案[12] - 持股1%以上股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[13] 投票规则 - 网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[13] - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日，且晚于公告披露时间，确认后不得变更[14] - 违规超买股份36个月内无表决权且不计入总数[20] - 董事会等可公开征集投票权，禁有偿征集，除法定外无最低持股限制[20] - 审议影响中小股东利益事项，单独计票并披露[20] - 选举二名以上董事实行累积投票制[21] 决议规则 - 普通决议需出席股东表决权二分之一以上通过[24] - 特别决议需出席股东表决权三分之二以上通过[24] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期审计总资产30%，由特别决议通过[24] - 回购普通股决议需出席会议股东表决权三分之二以上通过[28] 其他规则 - 议事规则2025年7月7日经董事会审议，待股东会通过[2] - 议事规则由董事会解释，股东会通过后生效[32] - 股东会通过派现等提案，2个月内实施[28] - 股东60日内可请求撤销有问题决议[28] - 争议诉讼期间执行决议[29] - 会议记录等保存不少于10年[27]

资金占用制度 - 防范资金占用制度于2025年7月7日经第四届董事会第十次会议审议，待股东会通过[3] - 制度由董事会负责解释修订，经股东会通过生效[21] 资金使用限制 - 限制与实控人等经营性资金往来占用公司资金，不得间接提供资金[8][9] - 开展经营性关联交易须签有真实背景经济合同[13] 监督检查机制 - 董事会及财务部门定期检查非经营性资金往来情况[13] - 年度终了聘请会计师事务所作专项审计[14] 违规处理措施 - 发生违规占用，董事会制定清欠方案并公告[15] - 建立“占用即冻结”机制，变现股权偿还资金[17] - 无法按期清偿，30日内向司法部门申请变现冻结股份[19] 相关责任人 - 董事长是防占用及清欠工作第一责任人[13] - 财务负责人发现占用书面报告董事长[17] - 董事会处分协助侵占的董事、高管[19] - 董事会秘书发清偿通知、执行处分及信息披露[19] 股东权利 - 持股10%以上股东有权向监管部门报告并提请开临时股东会[18]

董事会秘书细则 - 董事会秘书工作细则于2025年7月7日经第四届董事会第十次会议审议通过[2] - 细则自董事会审议通过之日起生效[16] 聘任解聘规定 - 原任离职后3个月内聘任董事会秘书[8] - 聘任或解聘后两个交易日内公告并向北交所报备[8][9] - 特定情形1个月内解聘，连续3个月不履职解聘[9] 职责范围 - 负责信息披露、会议筹备工作[11] - 管理信息披露事务部门[14]

制度概况 - 外部信息使用人管理制度于2025年7月7日通过审议[2] - 适用范围含公司及其子公司、分公司等[4] - “信息”指未公开的重大影响信息[4] 管理规定 - 董事会领导，董秘负责日常管理[7] - 定期报告披露前不向无依据外部单位报送资料[7] - 相关人员编制报告等期间负有保密义务[8] 违规处理 - 外部方违规致损公司依法索赔[11] - 外部方内幕交易公司向监管报告追责[12]

制度概况 - 信息披露暂缓、豁免管理制度于2025年7月7日经第四届董事会十次会议通过，无需股东会审议[3] - 制度适用于公司及全资、控股子公司[7] 披露范围 - 涉及国家秘密依法豁免披露；符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免[8] 后续要求 - 出现特定情形、暂缓原因消除应及时披露并说明情况[9][11] - 应登记相关事项，涉及商业秘密需额外登记部分[9][10] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[10] 职责分工 - 董事会秘书组织协调，申请需董事长签字，登记材料保存不少于十年[11] 审核结果 - 申请未通过审核应按规定及时披露信息[11]

苏州骏创汽车科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-087 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《苏州骏创汽车科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 第三 ...

独立董事规则 - 独立董事工作细则于2025年7月7日经第四届董事会第十次会议审议，待股东会通过[2] - 人数占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[5] - 特定股东相关自然人不得担任[7][8] - 每年自查与评估独立性并披露[9] - 有特定违法违规记录者不得担任[9] - 连续任职6年，36个月内不得提名为候选人[11] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[12] - 董事会、1%以上股东可提名[14] 选举与任期 - 北交所5个交易日未提异议可选举[16] - 股东会通过后2个交易日报送文件[16] - 连任不超6年[19] - 提前解除等情况60日内补选[18] 履职要求 - 行使部分职权需专门会议且过半数同意[21] - 连续两次未出席提议解除职务[22] - 每年现场工作不少于十五日[25] - 工作记录等保存十年[26] - 专门委员会会议提前三日提供资料[31] 决策与报告 - 关联交易等经同意后提交审议[23] - 独立聘请中介机构等需专门会议审议[23] - 专门会议审查任职资格并提建议[25] - 发现问题向北交所报告[26] - 免职不当等情况向北交所和证监会派出机构报告[27] - 向年度股东会提交述职报告[27] 股东定义与细则生效 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[34] - 中小股东指持股未达5%且非董事高管股东[34] - 细则股东会通过生效，董事会解释[34]

股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[6] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同一类别股东权利义务相同[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形可请求相关机构或向法院诉讼[10] - 公司任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，应及时通知公司并披露[14] 股东会相关 - 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，行使多项职权[16] - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应在2个月内召开临时股东会[24] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[54] - 董事会审议对外担保、提供财务资助事项，需经出席会议的三分之二以上董事审议同意并决议[55] - 董事会每年度至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[58] 交易与担保 - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[21] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，后者应提供反担保[18] - 公司购买、出售资产交易，12个月内累计资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%，需提供评估或审计报告，并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[70] - 公司在盈利且符合条件下，采取现金、股票或结合方式分配股利，有现金分红条件优先现金分配[72] - 董事会制定利润分配方案需听取独立董事和中小股东意见，预案经董事会审议后提请股东会审议[72] 其他 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[67] - 公司在会计年度结束4个月内编制并披露年度报告，前6个月结束2个月内编制中期报告，前3个月、9个月结束1个月内编制并披露季度报告[70] - 公司实行内部审计制度，该制度经董事会批准后实施并对外披露[74]

制度审议 - 董事、高级管理人员离职管理制度于2025年7月7日经公司第四届董事会第十次会议审议通过[3] 任职限制 - 存在特定情形的人员不得担任公司董事或高级管理人员，如被判处刑罚执行期满未逾5年等[8] 离职生效与履职 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效[9] - 董事任期届满未及时改选等情形下，原董事等在新人员就任前继续履职[9] 补选与移交 - 公司应在董事提出辞任60日内完成补选[10] - 董事及高级管理人员离职生效后5个工作日内移交文件[12] 股份转让与追责 - 董事、高级管理人员任职期内每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[15] - 公司发现离职人员违规，董事会审议追责方案，追偿金额含直接损失等[17] - 离职人员对追责决定有异议，可在15日内向审计委员会申请复核[17]

会议安排 - 2025年7月7日第四届董事会第十次会议审议召开临时股东会议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 现场会议2025年7月23日14:00召开，网络投票2025年7月22日15:00 - 23日15:00[2] - 普通股股权登记日为2025年7月16日[5] 会议内容 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[6] - 特别决议议案序号为1.00、3.01、3.02[7] - 对中小投资者单独计票议案序号为3.06[7] 登记信息 - 登记时间为2025年7月23日13:30[8] - 登记地点为江苏省苏州市吴中区木渎镇船坊头路6号公司董事会秘书办公室[8] 联系方式 - 侯玉婷，电话0512 - 65022868，邮箱houyuting@szjunchuang.com[9] 公告时间 - 公告发布时间为2025年7月8日[10]