投资者关系管理制度 - 投资者关系管理制度于2025年7月7日经公司第四届董事会第十次会议审议通过[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释[26][27] 管理目的与原则 - 管理目的包括建立双向沟通机制、稳定优质投资者基础等[6] - 管理原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[8][9] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[10] 工作开展方式 - 多渠道、多方式开展工作，如官网、新媒体平台等[11] - 特定情形按规定召开投资者说明会[12] 报告说明会要求 - 不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会[15] - 举办说明会至少提前2个交易日发布通知[15] 网络沟通平台建设 - 重视网络沟通平台建设，指派或授权董秘处理北交所互动平台提问[16] 特定对象沟通管理 - 与特定对象沟通做好记录存档，沟通后要求知会文件并核查[17] 重大方案沟通 - 制定涉及股东权益重大方案时，公告后至股东会前与投资者沟通[19] 责任人与职责 - 董事长为工作第一责任人，董秘为直接责任人[20] - 工作包括拟定制度、组织沟通、处理诉求等职责[20] 媒体宣传审核 - 业务媒体宣传与推介样稿、主动采访媒体计划及报道资料需董秘审核[21][22] 外部关系建立 - 与证监会、北交所等部门建立良好沟通关系，争取与其他上市公司合作[22] 人员素质要求 - 从事工作的人员需全面了解公司及行业等素质和技能[23] 纠纷解决方式 - 与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[24]

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-082 苏州骏创汽车科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东会审议通过。 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-072 苏州骏创汽车科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，科学决策投资项目，保障公司股东权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所指对外投资是指公司以货币资金、股权、技术、债权、厂 房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资等形式对境内外其他法人实体 或经济组织进行的以盈利或资产保值增值为目的的投资行为，包括但不限于： （一）向其他企业或组织投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其 他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-062 苏州骏创汽车科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《苏州骏创汽车科技股 份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 关联交易系指公司或者控股子公司等其他主体与公司关联方之间 发生的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项，包括但 不限于： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（ ...

上市与股本 - 公司于2022年5月24日在北交所上市，首次发行860万股[6] - 公司注册资本为13075.7328万元[6] - 公司股份总数为130757328股，均为普通股[11] 股东与股份限制 - 发起人认购500万股，出资500万元，出资比例100%[11] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让[20] 会议与决议 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 三种情形应在2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时应召开临时股东会[40] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形应提交股东会审议[35] - 公司对外提供担保董事会审议须经出席会议三分之二以上董事同意，六种情形还须股东会审议[36] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[36] 财务与利润 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制年度报告，前6个月结束之日起2个月内编制中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内编制季度报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司原则上每年度进行一次利润分配，视情况可进行中期分配[119]

资金占用制度 - 防范资金占用制度于2025年7月7日经第四届董事会第十次会议审议，待股东会通过[3] - 制度由董事会负责解释修订，经股东会通过生效[21] 资金使用限制 - 限制与实控人等经营性资金往来占用公司资金，不得间接提供资金[8][9] - 开展经营性关联交易须签有真实背景经济合同[13] 监督检查机制 - 董事会及财务部门定期检查非经营性资金往来情况[13] - 年度终了聘请会计师事务所作专项审计[14] 违规处理措施 - 发生违规占用，董事会制定清欠方案并公告[15] - 建立“占用即冻结”机制，变现股权偿还资金[17] - 无法按期清偿，30日内向司法部门申请变现冻结股份[19] 相关责任人 - 董事长是防占用及清欠工作第一责任人[13] - 财务负责人发现占用书面报告董事长[17] - 董事会处分协助侵占的董事、高管[19] - 董事会秘书发清偿通知、执行处分及信息披露[19] 股东权利 - 持股10%以上股东有权向监管部门报告并提请开临时股东会[18]

股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[5] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 股东请求遭拒或未反馈，可向审计委员会提议，同意应5日内发通知[9] - 审计委员会或股东自行召集，召集前持股比例不低于10%[9] 提案与通知规则 - 董事会等及持股1%以上股东有权提提案[12] - 持股1%以上股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[13] 投票规则 - 网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[13] - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日，且晚于公告披露时间，确认后不得变更[14] - 违规超买股份36个月内无表决权且不计入总数[20] - 董事会等可公开征集投票权，禁有偿征集，除法定外无最低持股限制[20] - 审议影响中小股东利益事项，单独计票并披露[20] - 选举二名以上董事实行累积投票制[21] 决议规则 - 普通决议需出席股东表决权二分之一以上通过[24] - 特别决议需出席股东表决权三分之二以上通过[24] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期审计总资产30%，由特别决议通过[24] - 回购普通股决议需出席会议股东表决权三分之二以上通过[28] 其他规则 - 议事规则2025年7月7日经董事会审议，待股东会通过[2] - 议事规则由董事会解释，股东会通过后生效[32] - 股东会通过派现等提案，2个月内实施[28] - 股东60日内可请求撤销有问题决议[28] - 争议诉讼期间执行决议[29] - 会议记录等保存不少于10年[27]

董事会秘书细则 - 董事会秘书工作细则于2025年7月7日经第四届董事会第十次会议审议通过[2] - 细则自董事会审议通过之日起生效[16] 聘任解聘规定 - 原任离职后3个月内聘任董事会秘书[8] - 聘任或解聘后两个交易日内公告并向北交所报备[8][9] - 特定情形1个月内解聘，连续3个月不履职解聘[9] 职责范围 - 负责信息披露、会议筹备工作[11] - 管理信息披露事务部门[14]

制度概况 - 外部信息使用人管理制度于2025年7月7日通过审议[2] - 适用范围含公司及其子公司、分公司等[4] - “信息”指未公开的重大影响信息[4] 管理规定 - 董事会领导，董秘负责日常管理[7] - 定期报告披露前不向无依据外部单位报送资料[7] - 相关人员编制报告等期间负有保密义务[8] 违规处理 - 外部方违规致损公司依法索赔[11] - 外部方内幕交易公司向监管报告追责[12]

制度概况 - 信息披露暂缓、豁免管理制度于2025年7月7日经第四届董事会十次会议通过，无需股东会审议[3] - 制度适用于公司及全资、控股子公司[7] 披露范围 - 涉及国家秘密依法豁免披露；符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免[8] 后续要求 - 出现特定情形、暂缓原因消除应及时披露并说明情况[9][11] - 应登记相关事项，涉及商业秘密需额外登记部分[9][10] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[10] 职责分工 - 董事会秘书组织协调，申请需董事长签字，登记材料保存不少于十年[11] 审核结果 - 申请未通过审核应按规定及时披露信息[11]