董事会秘书细则 - 董事会秘书工作细则于2025年7月7日经第四届董事会第十次会议审议通过[2] - 细则自董事会审议通过之日起生效[16] 聘任解聘规定 - 原任离职后3个月内聘任董事会秘书[8] - 聘任或解聘后两个交易日内公告并向北交所报备[8][9] - 特定情形1个月内解聘，连续3个月不履职解聘[9] 职责范围 - 负责信息披露、会议筹备工作[11] - 管理信息披露事务部门[14]