会议信息 - 2025年7月7日召开第四届董事会第十次会议决定召开股东会[9] - 7月8日发布召开股东会通知[6] - 7月23日14:00召开股东会[7] 股东情况 - 出席和授权出席股东4人[10] - 持有表决权股份总数77,554,943股[10] - 持股占公司有表决权股份总数59.3121%[10] 会议审议 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[13] - 审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》[13] - 审议《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》[13] 其他情况 - 未修改原有会议议程及提出临时议案[11]

股东会概况 - 2025年第一次临时股东会于7月23日召开[2] - 4位股东出席，持77,554,943股，占比59.3121%[2] - 0人网络投票，持0股，占比0%[2] 人员出席 - 7位董事、3位监事出席，2位高管列席[2][3] 议案表决 - 多项议案同意股数77,554,943股，占比100%[4][5][6][7] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东相关比例均为0%[24] 结果认定 - 律师事务所认为表决结果合法有效[23]

会议信息 - 第四届董事会第十一次会议于2025年7月24日现场召开，应到7人实到7人[2] 人事变动 - 2025年7月24日财务总监唐满红辞任董事会秘书[3] - 公司拟聘陈显鲁为董事会秘书至第四届董事会任期届满[4] 议案情况 - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》全票通过，无需回避和股东会审议[4] 备查文件 - 包括《第四届董事会第十一次会议决议》和《第四届独立董事第五次专门会议记录》[5]

发行审核终止 - 北交所终止对骏创科技向特定对象发行股票的审核 [1] - 公司主动撤回申请文件导致审核终止 [4] - 原计划发行不超过1012.30万股募集资金1.5亿元 [4] 募资计划详情 - 募集资金拟全部用于研发总部和汽车零部件生产项目总投资2.5亿元 [4] - 项目拟投入募集资金1.5亿元占总投资额的59.92% [5] - 此前IPO募集资金净额9330万元低于原计划1.5亿元目标 [6] 财务表现 - 2024年营业收入7.55亿元同比增长8.08%但净利润下滑42.09%至5115.61万元 [5] - 2025年一季度营收1.61亿元同比下滑23.92%净利润下滑62.79%至975.78万元 [5] - 扣非净利润连续下滑2024年降39.63%2025年一季度降70.36% [5] 历史发行情况 - 2022年5月北交所上市发行价12.5元/股基础发行量860万股 [5] - 超额配售选择权行使后总发行量达989万股 [5] - 保荐机构为中信建投证券承销费用1047万元(未超额配售) [7]

股东减持 - 2025年7月10 - 22日沈安居减持930,000股[2] - 沈安居减持比例0.71%[3] 持股比例变动 - 沈安居及其一致行动人持股从59.71%降至59.00%[2] - 沈安居个人持股从55.92%降至55.21%[4] 其他情况 - 本次变动不影响控股权和经营，无需披露报告书[7]

公司决策 - 2025年7月7日会议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请材料议案[2] - 近日收到北交所终止向特定对象发行股票审核的决定[2] 公告信息 - 公告日期为2025年7月23日[4]

股东减持情况 - 唐满红减持前持股194,805股，比例0.15%[3] - 减持48,700股，占比0.04%，价格35.17 - 36.40元/股[4] - 减持总金额1,715,548.50元，后持股146,105股，比例0.11%[4] - 减持方式为集中竞价，时间2025年7月10日 - 14日[4] - 减持与计划一致，未提前终止[5]

发行进程 - 2023年10月27日报送向特定对象发行股票申报材料[1] - 2023年11月10日收到北交所首轮审核问询函[2] - 2024年3月28日收到第二轮审核问询函[4] - 2024年5月21日收到第三轮审核问询函并申请中止审核[5] - 2024年11月1日申请恢复审查获批并披露回复材料[5] - 2025年1月23日申请中止审核获批[6] - 2025年4月22日完成2024年年度报告披露，25日申请恢复审查获批[6] - 2025年7月7日审议通过终止发行并撤回申请材料议案[9][10] 终止原因及影响 - 综合考虑资本市场和公司规划终止发行[7][8] - 终止发行不影响生产经营，撤回需北交所同意[12]

内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[7] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[7] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 制度相关 - 内幕信息知情人登记管理制度2025年7月7日经审议通过[3] - 知情人档案至少保存10年[13] - 重大事项应制作进程备忘录并签名确认[11] - 披露重大事项变化应及时补充报送档案[13] - 制度自审议通过日生效，由董事会解释修订[18]

担保制度审议 - 对外担保管理制度于2025年7月7日经第四届董事会第十次会议审议，待股东会通过[2] 担保审批规则 - 公司提供担保须经三分之二以上董事同意[8] - 单笔超净资产10%等多种情形需股东会审议[8][9][10] 担保后续管理 - 担保展期需重新履行审批程序[12] - 被担保人逾期未还应及时了解并报告[14] 制度生效与解释 - 制度自股东会通过生效，解释权归董事会[18]