证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-115 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈安居 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,636,615 股，占公司有表决权股份总数的 64.0465%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.公司在任董事 ...

关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20510849 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：苏州骏创汽车科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州骏创汽车科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司于 2023 年 11 月 28 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等法律、法规及规范性文件和《苏州骏创汽车科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 本所律师已根据本法律意见书出具之日以前已发 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度员工持股计 划（以下简称"本持股计划"或"员工持股计划"）锁定期于 2023 年 11 月 23 日 届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等相关规定，现 将本持股计划锁定期届满的相关情况公告如下： 一、本持股计划的基本情况 公司于 2021 年 5 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 《2021 年度第一轮员工持股计划（草案）（修订稿）议案》《2021 年度第一轮员 工持股计划管理办法（修订稿）议案》。具体详见公司分别于 2021 年 5 月 11 日、 2021 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《2021 年度第一轮员工持股计划（草案）（修 订稿）》（公告编号：2021-020）、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2021-028）。 根据本持股计划规定:"本计划所持公司股票自股票完成过户之日起锁定 36 个月。本计划参与 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-114 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 (一)实际行权基本情况 (二)实际行权明细表 | 姓名 | 职务 | | | 实际行权 | 实际行权 对应股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 可行权数量 （份） | 实际行权数 量（份） | 对应股票 数量 | 数量占行 | | | | | | （股） | 权后总股 本的比例 | | 沈安居 | 董事长、总经理 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 0.10% | | 唐满红 | 财务总监 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0.08% | | | 核心员工 | 612,900 | 612,900 | 612,900 | 0.61% | | | 合计 | | 791,100 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-112 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴宇、叶邦银因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事原 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 等相关法律法规及《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会制度 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-101 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会审计委员会细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-098 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司接获已处置子公司无锡沃德汽车零部件有限公司（以下简称：无锡沃德） 的申请，无锡沃德拟出售其业务、资产和负债，由无锡德创汽车零部件有限公司 （以下简称：无锡德创）受让，交易各方签订了《资产收购协议》《资产收购协 议之补充协议》。 依照《资产收购协议》《资产收购协议之补充协议》的安排，无锡沃德所欠 公司的借款本金和利息，随之转移至无锡德创承继，由无锡德创按照原还款计划 履行还款义务。 公司基于综合分析，与无锡沃德、无锡德创拟签订《债权债务确认及还款协 议》，同意无锡德创承接前述无锡沃德所欠公司的借款本金和利息，同时，原无 锡沃德少数股东提供 40%担保，变更为无锡沃德实际控制人直系亲属提供 40% 担保。 （二）表决和审议情况 公司 2023 年 11 月 11 日，召开第三届董事会第二十二次会议，审议通 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-108 苏州骏创汽车科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公 司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、法规和规范性件以及《苏州骏创汽车科技股份有限公 司章程》的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司等其他主体与公司关联 方发生的交易和可能引致资源或者义务转移的事项，包括： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-093 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会，现提名王健鹏、施春兰为苏 州骏创汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任苏州骏创汽车科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与苏州骏创汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 ...