证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-106 苏州骏创汽车科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范 公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股 东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州骏创汽车科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募集 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-111 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-104 苏州骏创汽车科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《苏州骏创汽车科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-096 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司任何职务。 提名赵启翔先生为公司董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王健鹏先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议， 自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名施春兰女士为公司独立董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-095 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（施春兰） 本人施春兰，已充分了解并同意由提名人苏州骏创汽车科技股份有限公司董 事会提名为苏州骏创汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州骏创 汽车科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （二 ...

本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 苏州骏创汽车科技股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-103 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续 监管办法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《独立董事指引》）等法律、法规 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-094 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王健鹏） （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王健鹏，已充分了解并同意由提名人苏州骏创汽车科技股份有限公司董 事会提名为苏州骏创汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州骏创 汽车科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司承诺管理制度 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-107 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为加强苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人等（以下简称"承 诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律和 规定以及《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺是指公司及公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人就重 要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 公司及相关承诺方在公司重要事项以及公司治理专项活动等过程 中若公开作出承诺的，承诺内容应具体、明确、 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 11 日收到董事、副总经理兼董事会秘书姜伟先生的辞职申请，为强化内控、 合规经营、防范风险，进一步完善公司治理结构，姜伟先生申请辞去公司副总经 理职务，自 2023 年 11 月 11 日起生效。截止本公告披露日，上述辞职人员持有 公司股份 3,208,914 股，占公司总股本 3.23%，辞职后姜伟先生仍担任公司董事 会秘书职务。 聘任任谷璋先生为公司分管经营管理的副总经理，任职期限至第三届董事会 任期届满，自 2023 年 11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-097 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-091 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席李亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 监事会认为，因 2022 年股权激励计划第一期行权条件已成就，按照集中行 权的安排，激励对象已统一缴纳行权款。本次行权后，公司注册资本将发生变化。 且根据独立董事制度改革相关要求对《公司章程》部分条款进行修订，符合公司 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间 ...