独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 部分股东及其亲属不具备独立性[3] - 近12个月内有不具备独立性情形的人员不符要求[3] 不良纪录限制 - 近36个月内受处罚或公开谴责的人员有不良纪录[4] 履职情况要求 - 过往任职未按要求出席董事会会议的人员不符要求[5] 兼任及任职期限 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2023年10月26日[7]

人员任命 - 提名黄敏女士和胡松先生为独立董事，任职至第三届董事会任期届满[2] - 黄敏女士和胡松先生持股0股，占公司股本0.00%[2] 董事会构成 - 公司董事会将由6名董事组成，含2名独立董事[3] 人员背景 - 黄敏女士1972年1月出生，有丰富财务工作经验[5] - 胡松先生1969年2月出生，有技术及审计相关工作经历[6] 任命影响 - 本次任命符合公司治理规范，不影响日常经营[7]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-080 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部 控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国会计法》、 《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-068 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇 衍生品交易业务的议案》，同意公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务。现将有关 情况公告如下： 一、 开展外汇衍生品业务的目的 公司出口业务占比较大，主要以美元结算，美元汇率波动将对公司业绩造成 较大影响。为有效降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟根据实际情 况开展远期结售汇等外汇衍生品业务，以充分利用远期结售汇等产品的套期保值 功能，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、 开展外汇衍生品业务品种 公司将以远期结售汇等外汇衍生品业务作为规避汇率风险的有效工具，外汇 货币只限于美元。公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务将只与经国家外汇管理 局和中国人民银行批准 ...

关联交易规则 - 关联交易管理办法已过董事会审议，待股东大会审议[3] - 直接或间接持股5％以上的法人或自然人是关联方[8][9] 审议标准 - 与关联自然人成交超30万（除担保）需董事会审议[10] - 与关联法人成交超总资产0.2%且超300万（除担保）需董事会审议[10] - 与关联方成交超总资产2%且超3000万（除担保）需董事会审议后报股东大会[10] - 为关联方等提供担保需董事会审议后报股东大会[10] 表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事半数出席，过半数通过[13] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，表决权不计入总数[13] 实施与变更 - 需股东大会批准的关联交易，董事会和管理层组织实施[15] - 关联交易协议变更需股东大会同意，终止董事会决定后报确认[15]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-071 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人黄敏，已充分了解并同意由提名人惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会提名为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-063 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、全体监事会成员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案，并一致同意将该议案提交本次董 事会会议审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。 4.提交股东 ...

审计委员会制度 - 审计委员会工作细则2023年10月26日经第三届董事会第十七次会议审议通过，无需股东大会审议[3] - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致，可连选连任[8] 审计委员会运作 - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，董事会会议选举产生[8] - 负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项过半数同意后提交董事会审议[10] - 内部审计机构及董事会秘书应提前三日提供资料[12] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 会议资料等保存期限为10年[17]

股东权益与提名 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，股东大会选董监应推行累积投票制[3] - 持股3%以上股东可提董事或股东代表监事候选人，1%以上可提独立董事候选人[4][6] 董事任期与限制 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年[8] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[8] 独立董事规定 - 董事会设独立董事，占比不低于1/3且至少含一名会计专业人士[8] - 独立董事最多在三家境内上市公司担任[9] 董事辞职与补选 - 董事辞职交书面报告，董事会2个交易日内披露[8] - 特定情形下辞职报告新任董事填补空缺后生效，公司2个月内完成补选[8] - 公司60日内完成董事和监事补选[9][11] 董事会构成与委员会 - 章程修订后董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[9] - 董事会设审计和战略委员会，各由3名董事组成[10] - 审计委员会中独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[10] - 战略委员会至少含1名独立董事[10] 关联交易与决议 - 达到披露标准的关联交易，全体独立董事过半数同意，董事会才可表决[10] - 董事会决议表决为记名投票，每名董事一票表决权[11] 章程修改与公司解散 - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[11] - 公司解散应在15日内成立清算组[11]

授信申请 - 公司拟申请不超26000万元综合授信用于日常经营及业务发展[3] - 公司拟申请不超21000万元授信用于项目建设[3] 审议情况 - 2023年10月26日董事会审议通过申请授信议案[4] - 申请授信议案提请2023年第二次临时股东大会审议[4]