一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15《关于制定<信息披 露暂缓、豁免管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，无须提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-073 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《惠州市惠德瑞锂电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-065 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.7《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为完善惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关法律法规、规范性文件及《惠州市惠德瑞锂 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-075 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.17《关于制定<总经理 工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，无须提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为完善惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义 务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》和《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，制定本细则。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第二 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-061 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.3《关于修订<关联交易 管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联交易的内容 第六条 关联交易是指公司及控股子公司与关联方发生的转移资源或义务的 事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-070 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.12《关于制定<防范控 股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东、实际控制 人及关联方占用的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《惠州 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-067 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.9《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信 用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件的规定及《惠州市惠德瑞锂电科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 子公司发生对外担保时，按照本制度执行。本制度所述对外担保包括公司对全资、 控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 对 ...

制度修订 - 2025年8月22日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 过半数独立董事推举召集人，不履职时其他独立董事可自行召集[5] - 会前3天通知，全体同意可不受限[5] - 三分之二以上出席可举行，可书面委托[5] - 一人一票，有多种表决方式[5] 审议事项 - 关联交易等需全体过半数同意提交董事会[5] - 聘请中介机构等需全体过半数同意[6] - 任职资格审查建议需独立董事过半数同意[6] 其他规定 - 会议需制作记录，独立董事签字确认[8] - 制度经股东会通过生效[9]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.25《关于修订<董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，无须提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-083 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第一条 为加强对惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公 司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变 动管理》等法律、法规、规范性 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-080 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.22《关于修订<内幕信 息知情人登记管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，无须提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易风险，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等相关法律、法 规和规范性文件以及《惠州市 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-059 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.1《关于修订<股东会议 事规则>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公 司股东会审议。 第一条 为规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》及其他法律、行政法规，以及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二条 ...