审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年年度审计机构[2] 大华数据 - 2024年末合伙人150人，注册会计师887人，签过证券审计报告404人[2] - 2023年收入325333.63万元，审计业务294885.10万元，证券业务148905.87万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户436家，同行业24家[3] - 2023年上市公司审计收费52190.02万元[3] - 职业风险基金上年末0万元，职业保险累计赔偿限额80000万元[3] 公司审计费用 - 2024年审计收费40万元，年报30万元，内控10万元[6] - 2025年审计费用待协商确定[7] 法律责任与处罚 - 大华在奥瑞德案担5%、东方金钰案担60%连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚8次、监督管理措施47次等[5]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-031 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》 的规定和要求，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 公司2024年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 大华会计师事务所"）。大华会计师事务所成立于2012年2月9日，注册地址为北 京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。 截至2024年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量为150人，注册会计师 887人，签署过证券服务业务审计 ...

一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-033 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结 合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，惠州市惠德瑞锂电科技股 份有限公司（以下简称 "公司"）制定了2025度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。具体如下： 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核办法领取薪酬。 二、适用期限 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不再额外领取董事职务 津贴；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为6.00万元/年（税前），按月发放。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职 ...

公司治理 - 2024年完成董事会换届选举[1,2] - 第四届董事会审计委员会由三人组成，任期三年[2,3] 审计工作 - 2024年审计委员会召开5次会议，聘请大华完成审计[4,5,6] - 认为财务报告编制合规，内容真实准确完整[6] 未来展望 - 2025年审计委员会加强沟通，提升履职推动治理[8,9]

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004166 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 大英会計師事務所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京252 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 页 次 录 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年 i í 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 大华会计师喜各所（特殊 区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011004166 号 惠州市惠 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-026 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 4 月 25 日收到副总经理何献文先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,654,546 股，占公司股本 的 3.6076%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。 （二）辞职原因 何献文先生因公司组织架构调整，申请辞去副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000112 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm×//acc mof com == 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2024 年 12 月 31 日） 目 页 次 内部控制审计报告 --------- 2 and L L 1-2 上一个評価事務所 大华会计师事务所(特殊普 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000112 号 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称 德瑞锂电公司) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011009807 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 學食計師事務時 大华会计师事务所 (特殊 十京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [10 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 审计报告 大华审字[2025]0011009807号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-5 | | ニ、 | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 股东权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | ...

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，涉及法定代表人等内容[3] - 法定代表人由董事长改为执行公司事务的董事[3] - 高级管理人员定义及聘任范围等有调整[3][4] 修订原因及文件 - 因公司战略及新《公司法》要求修订[5] - 备查文件含董事会决议及新旧章程[6]

审计机构聘请 - 公司聘请大华会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 公司于2024年4月3日和5月9日会议审议通过续聘[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，合伙人150人，注会887人，签过证券报告注会404人[1] - 2023年度审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[1] - 2023年度上市公司审计客户436家，前五大行业含计算机等[1] 审计相关 - 项目签字及复核人员近三年无不良记录，符合轮换规定[2] - 大华完成2024年审计，出具标准无保留意见报告[3] - 公司认为其审计遵循准则，履行职责[4] 报告发布 - 报告由董事会于2025年4月28日发布[5]