证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-063 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.5《关于修订<承诺管理 制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为保证惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为 的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《惠 州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司实际控制人、股东、关联 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-076 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.18《关于修订<信息披 露管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，无须提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为保障惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性 文件和《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关规定，结合本公司实际情况特 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-072 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.14《关于制定<董事、 高级管理人员离职管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃 权 0 票，无须提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定 ...

公司基本信息 - 公司于2021年5月10日核准公开发行17,999,800股普通股[3] - 2021年6月3日在精选层挂牌，11月15日平移至北交所上市[3] - 总股本10,130.1369万股，注册资本10,130.1369万元[3] - 住所邮编516029，新增经营场所位于广东惠州[3] - 由惠德瑞锂电科技有限公司整体变更设立[2] - 统一社会信用代码为91441300595815670Y[2] 股份与股东权益 - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[4] - 发起人股份1年内不得转让，控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让[4] - 董监高上市后12个月内不得转让，任职期每年转让不超25%，离职半年内不得转让[4] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[5] - 3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿等，公司15日内答复[5] - 股东可请求认定违法决议无效或撤销违规决议[6] - 特定情形下股东会、董事会决议不成立[6] - 1%以上股份股东可请求相关机构诉讼，监事会等未诉讼时股东可自行诉讼[7] - 5%以上股份被质押等情况需及时披露[8] 股东大会相关 - 购买、出售资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[9] - 年度股东会可授权董事会发行融资额低于1亿且低于净资产20%的股票[9] - 董事人数不足2/3、未弥补亏损达实收股本1/3、10%以上股份股东请求等需2个月内召开临时股东大会[10] - 独立董事、监事会提议召开，董事会10日内书面反馈[10][11] - 董事会、监事会同意召开分别在2个交易日、5日内发通知[11] - 监事会未发通知，90日以上10%以上股份股东可自行召集[11] - 3%、1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 股东会网络投票时间有规定，通知应完整披露提案内容[12] - 股东委托出席授权委托书应载明相关内容[13] - 召集人验证股东资格，会议登记在主持人宣布前终止[13] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[14] - 公司及控股子公司、违规买入超比例股份无表决权[15] - 1%以上有表决权股份股东等可征集投票权[15] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事，占比约33.3%[17] - 董事长由全体董事过半数选举产生[17] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事不超6年[15] - 董事会行使多项职权，建立董事离职管理制度[16][17] - 董事执行职务损害他人，公司和有故意或重大过失的董事担责[17] - 审计委员会和战略委员会各由3名董事组成[22][23] - 审计委员会中独立董事过半数，由会计专业人士任召集人[22] - 战略委员会至少含1名独立董事[22][23] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[24] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[24] - 董事会2个月内完成股利或股份派发[24] - 满足条件时现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，三年累计不少于年均30%[25][26] - 利润分配方案经董事会审议后提交股东会，过半数通过[27] - 调整利润分配政策，董事会议案需过半数董事通过，股东会2/3以上通过[28] 其他 - 公司拟增加经营场所并取消监事会，修订需股东会审议，以工商登记为准[32][33] - 备查文件含董事会决议、原章程和修订后章程[34][35] - 公告日期为2025年8月25日[36]

会议信息 - 职工代表大会于2025年8月22日在公司二楼大会议室召开[5] - 2025年8月12日以书面方式发出会议通知[5] - 会议主持人是宋建强先生[5] 选举情况 - 选举周文建为公司第四届董事会职工代表董事[4] - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》表决同意33票，反对0票，弃权0票[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[6]

（上述人员简历详见附件） 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表 董事的议案》。 选举周文建先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 2,208,151 股，占公司股本的 2.1798%， 不是失信联合惩戒对象。 周文建先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表 董事后，公司第四届董事会人员构成不变。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-056 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事周文建先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人 ...

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年9月10日14:30召开[3] - 会议地点在广东惠州仲恺高新区公司二楼大会议室[6] 投票与登记 - 网络投票时间为2025年9月9 - 10日15:00[3] - 股权登记日为2025年9月4日[6] - 登记时间为2025年9月9日9:00 - 17:30[13] 审议事项 - 审议取消监事会、修订公司章程等议案[8][9] - 议案1.00为特别决议议案，2.10对中小投资者单独计票[10]

议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案同意3票、反对0票、弃权0票，无需回避和提交股东会审议[6] - 《关于取消监事会、增加经营场所并修订<公司章程>》议案同意3票、反对0票、弃权0票，无需回避，尚需提交股东会审议[7] - 《关于废止<监事会议事规则>》议案同意3票、反对0票、弃权0票，无需回避，尚需提交股东会审议[9] 公司调整 - 拟不再设置监事会，职权由审计委员会行使[6][9] - 拟增加广东惠州仲恺区中韩惠州产业园起步区明溪路19号为新经营场所，并修订《公司章程》[6]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-051 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事黄敏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事胡松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容 ...

股东持股 - 股东艾建杰持股13265738股，比例13.0953%[2] 减持计划 - 艾建杰拟减持不超2000000股，比例不超1.9941%[3] - 30个交易日后3个月内减持[3] - 锁定期满后2年减持价不低于发行价[6] 其他情况 - 减持不违规，无其他交易安排，不影响控股权[8][9]