网络投票细则 - 公司第四届董事会第七次会议通过《网络投票实施细则》，将提交股东会审议[2] - 网络投票首日3个交易日前与信息公司签协议并提供股东电子数据[8] - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[9] 投票规则 - 多次有效投票按相同类别股份数计入表决权总数，未投票视为弃权[11] - 累积投票制下超票或超应选人数，选举票视为弃权[11] - 重复投票以第一次有效投票为准，需回避股东投票剔除[12] 其他规定 - 股东会审议重大事项对中小股东投票单独统计披露[12] - 细则自股东会审议通过之日起生效[16]

制度审议 - 公司第四届董事会第七次会议通过《董事、高管持股变动管理制度》，7票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[2] 买卖限制 - 买卖前提前2个交易日书面通知董秘[7] - 上市交易之日起1年内等多种情形不得转让[7] - 任职期间每年转让不超所持股份总数25％，不超1000股可一次全转[8][9] - 新增无限售股当年可转25％，新增限售股计入次年基数[9] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转数量[10] - 违反短线交易规定收益归公司[10] - 年报、半年报公告前15日内等不得买卖[11] 信息申报 - 新任董高在决议通过后2个交易日内申报个人及近亲属信息[14] 检查管理 - 董秘每季度检查董高买卖披露情况[14][15] 减持规定 - 董高股份变动（权益分派除外）及时告知公司，公司获悉当日报送信息[15] - 计划转让提前15个交易日报告并披露减持计划[15] - 每次披露减持时间区间不超3个月[16] - 3个月内集中竞价减持超1%，提前30个交易日披露计划[16] - 重大事项同步披露减持进展及关联[17] - 减持完毕或期满及时报告披露结果[17] 特殊情况 - 董高因离婚分配股份及时披露[17] - 董高股份被强制执行2个交易日内披露[17] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[21]

董事会会议 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过累积投票制实施细则，尚需股东会审议[2] 董事提名 - 董事候选人（独立董事除外）由董事会、1%以上股东提名[7] - 独立董事候选人由董事会、1%以上股东提名[7] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘应选董事人数之积[10] - 选举独董、非独董投票权分别为股份数乘待选人数[10] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份1/2[14] - 当选人数少于应选时按不同情况处理[14][15]

内部审计制度 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过内部审计制度，无需提交股东会审议[2] - 制度制定和修改经董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责解释[34][35] 审计组织架构 - 董事会下设审计委员会监督及评估内部审计工作，审计部为日常办事机构[7] - 审计部设负责人一名，由审计委员会任免，保持独立性并实行审计回避制度[7] 审计工作内容 - 内部审计范围包括财务、内控和专项审计[15] - 审计部制定年度计划，执行审计并汇报结果，专案审计严重违规行为[15] 审计工作安排 - 审计部在会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后两个月提交年度报告[11] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告，每季度与审计委员会开会汇报[17][24] 审计权限与责任 - 审计部有权要求被审计单位报送资料等，审查发现内控缺陷督促整改[13][23] - 违反制度单位或个人视情节处分，拒不改正由董事会处理，涉嫌犯罪移交司法机关[31] 报告披露与考核 - 公司披露年度报告时，在指定网站披露内部控制自我评价和鉴证报告[28] - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标之一[26]

借款情况 - 公司向同行工贸提供1000万元借款额度[3] - 借款年利率为3.35%（含税）[3] - 借款期限最长不超2026年12月31日[3] 审议情况 - 2025年6月27日董事会审议通过借款议案[5] - 议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] 子公司情况 - 同行工贸注册资本100万元[6] - 借款用于补充流动资金[7] - 借款无抵押无担保[7]

公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[3] 股票交易规定 - 董监高在年报、中报公告前15日及季报公告前5日内不得买卖股票[4] - 控股股东、实控人在年报、中报公告前15日内不得买卖股票[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情况可诉讼[5][6] 重大事项审议标准 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10,11] - 审议与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计总资产或市值2%以上的关联交易[10,11] 担保与财务资助审批 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后需股东大会审批[12] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助事项经董事会审议后需提交股东会审议[13] 股东大会相关 - 年度股东会需在上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[14] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，任期三年，包括3名独立董事[38] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知全体董事[46] 审计委员会相关 - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[70] - 最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[71] 其他 - 公司将取消监事会，修订《公司章程》需提交股东会审议[80] - 公告日期为2025年6月30日[82]

制度审议 - 公司第四届董事会第七次会议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》，7票同意[3] 离职生效与履职 - 董事辞任自通知收到生效，高管辞职自报告收到生效[9] - 任期届满未改选，原人员继续履职，公司60日内补选[9] 股份转让限制 - 任职期内每年转让股份不超所持总数25%[13] - 离职半年内不得转让所持公司股份[13] 文件移交与追责复核 - 离职生效5个工作日内向董事会移交文件[11] - 对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[16]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在最近2个有成交的交易日（2025年6月11日至2025年6月12日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到57.07% [1] - 该波动情形根据《北京证券交易所交易规则（试行）》规定属于股票交易异常波动 [1] 公司核实与关注情况 - 公司已对控股股东、实际控制人及一致行动人，持股5%以上股东，在任的董事、监事及高级管理人员进行核实 [1] - 核实方式包括电话询问、口头询问、微信询问等方式 [1] - 前期公告事项不存在需要更正或补充之处 [1] - 未发现可能或已经对股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻 [1] - 公司经营情况及内外部经营环境近期未发生重大变化 [1] - 公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项 [1] 重大信息声明与股票交易情况 - 董事会确认没有任何应披露而未披露的事项 [2] - 董事会未获悉有应披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息 [2] - 公司及控股股东、实际控制人、董监高在异常波动期间不存在交易公司股票的情况 [2]

股价情况 - 公司股票2025年6月11 - 12日收盘价涨幅偏离值累计达57.07%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等[3] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[4] 其他说明 - 前期公告无更正补充，经营环境未重大变化[5] - 公司无应披露未披露重大事项[6] - 异常波动期间公司及相关人员无交易股票情况[7] 风险提醒 - 公司提醒投资者注意股票市场风险，理性投资[8]

同心传动交易数据 - 同心传动（833454）今日上涨20 68%，全天换手率42 48%，成交额6 19亿元，振幅41 84% [1] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出33 01万元，前五大买卖营业部合计成交8520 81万元（买入4243 90万元/卖出4276 91万元） [2] - 第一大买入营业部为国金证券深圳分公司（836 17万元），第一大卖出营业部为东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部（777 36万元） [2] 数字经济ETF概况 - 产品代码560800，跟踪中证数字经济主题指数，近五日下跌1 85% [5] - 当前市盈率62 39倍，估值分位84 98%，最新份额10 2亿份（减少800万份） [5][6] - 主力资金净流出101 8万元 [5]