会议信息 - 会议于2025年1月23日在公司会议室召开[3] - 发出通知时间为2025年1月13日，主持人是董事陈红凯[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 业务决策 - 2025年度预计向金融机构申请不超1.5亿元综合授信额度[5] - 《关于〈2025年度向金融机构申请授信额度〉的议案》表决全票通过，无需提交股东大会[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决全票通过，无需提交股东大会[6][7]

会议信息 - 监事会会议于2025年1月23日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 业务决策 - 2025年度预计向金融机构申请不超1.5亿元综合授信额度[5] - 制定《舆情管理制度》以应对各类舆情[6] 议案表决 - 《关于〈2025年度向金融机构申请授信额度〉的议案》全票通过[6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[7]

制度审议 - 2025年1月23日公司审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义 - 舆情分重大和一般，重大指负面舆情，一般指其他[5] 管理架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长[6] - 舆情工作组负责舆情处理等工作[6] - 证券事务部负责舆情信息监测等[6][7][11] 处理方式 - 一般舆情由董事会秘书处置，重大舆情由工作组决策[10] 制度实施 - 制度自通过之日起实施，由董事会修订解释[15]

授信额度 - 2024年度申请综合授信额度不超13000万元[1] - 2025年度预计申请综合授信额度不超15000万元[2] 决策流程 - 2025年1月23日会议审议通过2025年度申请授信议案[4] - 议案董事会审议后即可实施，无需股东大会审议[4] 申请目的 - 申请授信利于补充流动资金和业务发展[5]

信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：河南同心传动股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：同心传动 股票代码：833454 信息披露义务人：上海惠秀私募基金管理有限公司（代表"惠秀盈余三号混合私 募证券投资基金"） 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-002 河南同心传动股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通讯地址：上海市浦东新区东方路985号15H 权益变动性质：股份增加（股份协议转让） 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市 公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会 报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 三、根据《中华人民共和 ...

股份转让 - 陈红凯转让600万股给上海惠秀，占总股本5.71%[7] - 转让价款5460万元，单价9.1元/股[14][17] 持股变化 - 变动前陈红凯持股5579.45万股，占比53.0871%[15] - 变动后陈红凯持股4979.45万股，占比47.3782%[14] 付款安排 - 协议签署10个工作日付首期546万元[17] - 取得北交所确认书10个工作日付2000万元[17] - 取得过户登记书20个工作日付2914万元[17] 其他要点 - 权益变动目的是引入稳定投资者[11] - 变动不导致控股股东和控制权变更[20] - 减持后12个月根据情况决定增减持[35]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-003 河南同心传动股份有限公司 关于控股股东拟协议转让部分股份暨权益变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"、"同心传动"）控股股东陈 红凯，拟通过协议转让方式向上海惠秀私募基金管理有限公司（代表"惠秀盈余三 号混合私募证券投资基金"）转让其持有的公司 6,000,000 股无限售条件流通股， 占公司当前总股本的 5.71%，受让方与公司控股股东之间不存在关联关系。 ● 本次转让未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化， 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，亦不存在损害公司及其他股东利益 的情形。 ●本次协议转让公司股份事项尚需经北京证券交易所（以下简称"北交所"或 "交易所"）合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中登 公司"）办理股份转让过户登记手续，最终实施结果存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、本次 ...

股票限售情况 - 本次解除限售股票总额4,236,500股，占总股本4.03%，2024年12月9日可交易[2] - 李宏杰、周红飞、康韶杰分别解除限售3,999,000股、200,000股、37,500股[3] 股份占比情况 - 无限售条件股份63,179,125股，占比60.11%[4] - 高管及有限售条件股份41,920,875股，占比39.89%[5] - 公司总股本105,100,000股[5] 其他事项 - 减持将提前披露信息[7] - 申请股东无未履约承诺[9]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-066 河南同心传动股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 63,179,125 | 60.11% | | | 1、高管股份 | 41,920,875 | 39.89% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 41,920,875 | 39.89% | | | 总股本 | 105,100,000 | 100% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规 ...

募集资金 - 初始发行2500.00万股，募资总额9875万元，净额8926.41万元[3] - 行使超额配售权新增发行375.00万股，募资总额1481.25万元，净额1344.05万元[4] 资金使用 - 2024年10 - 11月相关会议通过结项并补充流动资金议案[7] - 截至披露日，将2115.11万元转入一般户补充流动资金[8] 账户情况 - 两个募集资金专户注销，三方监管协议终止[8][9]