证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-025 河南同心传动股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 8 日出具《关于核准河南同心传动 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3210 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,875 万股新股（含行使超 额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股（不含行使超额配售选择权所发新 股），发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额为人民币 98,750,000.00 元， 扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 9,485,913.92 元，募集资金净额（不 含行使超额配售选择权所发新股）为人民币 89,264,086.08 元。截至 2021 年 10 月 21 日，上述募集资金已全部到账。2021 年 10 月 2 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-028 河南同心传动股份有限公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开的 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《<关于公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。根据《公司法》、 《公司章程》《同心传动董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 制定公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、适用范围 本方案适用于公司董事、监事、高级管理人员，具体包括非独立董事、独立 董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其 他高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日-2025年12月31日 三、薪酬标准 根据2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，结合 ...

内部控制审计 - 立信会计师事务所审计公司2024年12月31日财报内控有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 事务所对内控有效性发表审计意见[5] 内控结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财报内控[8]

公司概况 - 公司注册资本为1.051亿元人民币[3] - 证券于2021年11月15日上市[5] 人员变动 - 2022年8月樊京京由王刚接替担任保荐代表人[10] - 2023年9月王刚离职，陈琴接替担任保荐代表人[11] 监管措施 - 河南监管局对公司及相关人员出具警示函[13] 募集资金 - 初始发行募集资金净额8926.408608万元，超募1926.408608万元[16] - 超募资金拟偿债1377万、购原材料757.38万[16] - 原偿债1242.826794万元闲置后用于购原材料[17] - 2022年5月27日超募资金1926.408608万元使用完毕[18] 合规问题 - 2021 - 2022年存在收支未入账、关联方资金占用[12] - 超募资金用途变更未及时履行程序及披露[19] 其他情况 - 保荐机构督导期限至2024年12月31日[1] - 2021年归还邮储银行1000万、兴业银行300万[17] - 2022年1月14日开始用超募资金购原材料[18] - 保荐机构对公司人员进行募资管理培训[19] - 公司配合保荐机构尽职调查及核查[21][22]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-017 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 河南同心传动股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-022 河南同心传动股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在2024年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、 审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，成立第三届董事会审计委员 会，董事会审计委员会由汤伟先生、蔡挺先生、王继伟先生三名成员组成，主任 委员由具备会计资格的独立董事汤伟先生担任，审计委员会成员符合监管要求及 《公司章程》等相关文件的规定。 2024年5月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董事会 审 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项报告[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

审计相关变更 - 2024年股东大会通过变更会计师事务所议案，聘任立信所[1] - 2025年立信所签字注册会计师变更，周永生、刘真真负责审计[2] - 变更交接有序，不影响2024年度审计[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入133,201,992.54元，同比下降11.41%[3][4][5] - 2024年利润总额26,060,854.45元，同比增长12.29%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,081,488.84元，同比增长10.00%[3][4][5][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,757,295.95元，同比增长5.17%[3][4][5] - 2024年基本每股收益0.2196元，同比增长10.00%[3][4][5] - 2024年末总资产396,455,769.23元，同比期初增长10.49%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益318,161,656.28元，同比期初增长4.01%[3][4] - 2024年公司产品综合毛利率31.21%，同比提高5.99个百分点[6] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司主营业务传动轴总成及其配件收入120,265,643.03元，同比增长12.29%[5] - 2024年公司贸易收入1,706,044.41元，同比减少95.13%[5]

股份转让 - 2025年1月1日控股股东拟转让600万股给上海惠秀，占总股本5.71%[1] - 2025年2月7日双方签署《股份转让终止协议》，解除原协议[3] 转让情况 - 拟转让股份截至终止协议签署时未过户[2] 影响说明 - 终止转让不影响控股权、财务经营，不损害股东利益[4] - 终止转让不违反法规、承诺及章程[5]