公司治理 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司总经理工作细则》[2] - 财务负责人应具备相应专业资格或背景及工作经验[8] - 总经理等高级管理人员聘期与本届董事会相同，可连聘连任，辞职需提前30天书面通知[9] 总经理权限 - 董事会授权总经理签署日常经营合同，批准年度财务预算内日常经营支出[12] - 总经理可决定不同金额标准的交易事项及关联交易[12][13][14] 总经理报告 - 总经理需向董事会报告重大合同等情况，闭会期间向董事长报告日常工作[19][20] - 报告可采用口头或书面方式[21] 总经理办公会议 - 实行总经理负责下的总经理办公会议制度，至少每月召开一次[24][25] - 会议提前通知，记录保存不少于三年[24][25] - 总经理决策特定事项时应召开办公会[27] 细则相关 - 细则与其他规定抵触时以其他规定为准，由董事会审议通过后生效[29][31]

董事会秘书细则 - 公司第四届董事会第七次会议通过《董事会秘书工作细则》[2] - 设1名董事会秘书，每届任期三年，可连聘连任[4][7] - 秘书应具备大专以上学历，从事相关工作三年以上[8] 职责与任免 - 秘书负责信息披露等工作，由董事长提名，董事会聘任或解聘[10][13] - 解聘应有充分理由，连续3个月不能履职可终止聘任[15] 其他规定 - 聘任后两个转让日内发布公告并报备，细则通过日生效[13][20]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-050 河南同心传动股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司募集资 金管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》、《北京证券交易所公司持续监管指引第 9 号-募集资金管理》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-070 河南同心传动股份有限公司防止控股股东、实际控制人及 其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司防止控 股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，同意票数 7 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 第二章 防止股东及关联方占用资金的原则 第三条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占 用公司资金： （一）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出； （二）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务； 第一章 总则 （三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控 制人及其控制的 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-072 河南同心传动股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司内部控 制制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股 东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《河南同心传动股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本 制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第二章 内部控制的内容 第四 ...

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] - 定期会议每年至少1次，可召开临时会议[17] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日通知[17] - 会议需2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] 其他规定 - 单独或合并持股1%以上股东有提名董事权[15] - 董事和高管任职条件适用法规和制度要求[16] - 议事规则抵触时以法律规定为准[22] - 工作细则解释权归董事会，议事规则经审议生效[23][24]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-064 河南同心传动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公 司"）内部控制制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-055 河南同心传动股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司投资者 关系管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强河南同心传动股份有限公司(以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的 良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投 资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力 和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-061 河南同心传动股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事； （三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 及董事会认定的其他高级管理人员。 河南同心传动股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立 ...

关联交易制度审议 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过关联交易管理制度，议案尚需提交股东会审议[2] 关联人界定 - 直接或间接持有公司5％以上股份的法人或自然人是关联人[6][9] 关联交易审批权限 - 总经理有权批准特定金额内关联交易（除担保外）[11] - 董事会批准特定金额以上关联交易（除担保外）[13] - 股东会批准特定金额以上关联交易（除担保外）[13] 交易标的要求 - 交易标的为股权或非现金资产需提供相应报告[15] - 报告有时间限制要求[15] 交易价格确定 - 关联交易标的不同价格确定方式不同[16] 表决回避规则 - 关联董事、股东表决时应回避[13][17][19][20] 担保规定 - 公司为特定对象提供担保需经审议，为控股股东等提供担保对方需反担保[20][22][23] 关联方信息管理 - 特定人员应告知关联方情况，名单由董事会秘书负责建立更新[25] 关联交易协议 - 关联交易应签书面协议，明确可执行且按规定披露[25] - 休会期间关联交易可先执行后追认[25] - 关联交易合同有效期内可签补充协议[26] 关联交易披露 - 特定金额以上关联交易应及时披露[29] - 披露需提交文件，公告含特定内容[29][30] - 成交价格差异大需说明原因[31] - 关联交易协议含特定内容，日常关联交易披露预计总金额[31] - 关联交易需说明目的及影响，披露累计交易金额[31] - 连续12个月内关联交易累计计算[32] - 公司可预计年度关联交易总金额，超预计需履行程序并披露[32] - 预计范围内主要条件无重大变化可免执行部分规定[33] - 部分关联交易可免予表决和披露[33] 制度执行与生效 - 本制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[35] - 本制度解释权归董事会，经股东会审议通过生效，修改经股东会批准生效[36]