控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 河南同心传动股份有限公司 大华核字[2024]0011000791 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南同心传动股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南同心传动股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华核字[2024]0011000791 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对同心传 动实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-016 河南同心传动股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会 审计委员会，董事会审计委员会由汤伟先生、蔡挺先生、王继伟先生三名成员组 成，主任委员由具备会计资格的独立董事汤伟先生担任，审计委员会成员符合监 管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023 年度会议召开情况 | | 审计委员会 | 1-10月 ...

河南同心传动股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000789 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南同心传动股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 河南同心传动股份有限公司内部控制评价报 告 1-14 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000789 号 河南同心传动股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的河南同心传动股份有限公司（以下 简称同心传动）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 同心 ...

开源证券股份有限公司 关于河南同心传动股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"保荐机构")作为河南同心 传动股份有限公司(以下简称"同心传动"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行与承销管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对 同心传动 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查意见如下; 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 (一) 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021年10月 8 日出具《关于核准河南同心传动 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2021)3210 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2.875 万股新股 (含行使超 额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股(不含行使超额配售选择权所发新 股),发行价格为人民币 3.95元/股,募集资金总额为人民币 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-011 河南同心传动股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-010 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 河南同心传动股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-014 河南同心传动股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王继伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023年，作为河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）新当选的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《河 南同心传动股份有限公司章程》、《河南同心传动股份有限公司独立董事制度》的规 定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王继伟：男，1976 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究 生学历，高级会计师职称。历任郑州 ...

河南同心传动股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000790 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河南同心传动股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000790 号 河南同心传动股份有限公司 河南同心传动股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河南同心传动股份有限公司（以下简称同心传 动）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简 ...

河南同心传动股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011314 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南同心传动股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-71 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-007 河南同心传动股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以电话或邮件方式方 式发出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该 议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 ...