证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-009 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 <2023 年年度权益分派预案公告>的议案》(需要对中小投资者单独计票议案)，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 96,116,788.81 元，母公司未分配利润为 95,504,874.64 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 105,100,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-020 河南同心传动股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提议召开公司 2023 年年度股东大会（提供网络投票）的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00:00。 2、 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-012 河南同心传动股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（汤伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023年，作为河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《河南同心传 动股份有限公司章程》、《河南同心传动股份有限公司独立董事制度》的规定，本着 客观、公正、独立的原则，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生 产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 汤伟，男，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士 学位，高级会计师职称。1992年7月至1 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-008 河南同心传动股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周红飞先生 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和 ...

2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4 月 19日召 开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《<关 于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。根据《公司 法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案。 一、适用范围 本方案适用于公司董事、监事、高级管理人员，具体包括非独立董事、独立 董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其 他高级管理人员。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-021 河南同心传动股份有限公司 二、适用期限 2024年1月1日-2024年12月31日 三、薪酬标准 根据2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，结合地区、行业薪酬水 平，2024年拟确 ...

河南同心传动股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等规定和要求，河南同心传 动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。对公司2023年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对大华会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于1985年， 2012年2月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市 海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。截至2023年12月31日合 伙人270人， ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | 839946 | 华阳变速 | 27263803.0 | 15224.71 | 当日收盘价涨幅达到29.91% | | 21 | | | | | | | 2024-02- 21 | 838227 | 美登科技 | 2534991 | 6908.31 | 当日价格振幅达到30.81% | | 2024-02- | 870976 | 视声智能 | 7956571 | 14437.47 | 当日换手率达到50.12% | | 21 | | | | | | | 2024-02- 21 | 871753 | 天纺标 | 9525725 | 27137.99 | 当日换手率达到44.63% | | 2024-02- | 873122 | 中纺标 | 5735596 | 30167.57 | 当日换手率达到43.98% | | 21 | | | | | | | 2024-02- | 837592 | 华信永道 | 7357185 | ...

| | 公告日期 2024-02-21 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 同心传动(833454) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 21071170.0 | 成交金额（万 元） | 25076.53 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4344642.56 | 5918284.32 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路营业部 | | | 3765709.9 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 3396519.89 | 2059702.09 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 3204902.97 | 2557774.18 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 30393 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入151,358,341.75元，同比下降5.64%[3][4][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润20,922,731.67元，同比增长8.42%[3][4][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,338,288.21元，同比增长11.92%[3][4][5] - 2023年基本每股收益0.20元，较上年同期增长8.42%[3][4][5] - 报告期末总资产359,256,953.23元，同比期初增长5.85%[3][4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益306,166,164.47元，同比期初增长3.64%[3][4] - 2023年股本105,100,000元，较上年同期无变动[3][4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产2.91元，同比期初增长3.64%[3][4] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年主营业务传动轴总成及其配件收入116,351,584.68元，同比增长18.14%[5] - 2023年贸易收入35,006,757.07元，同比减少43.45%[5]

| | 公告日期 | 2024-02-08 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 同心传动(833454) 连续竞价 20785959.0 （股） | | 成交数量 | | 成交金额（万 元） | 22271.69 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 3881062.39 | 1824014.77 | | 买2 | 东吴证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 | | | | 3422782.81 | 80141.74 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | | 3385087.47 | 3561900.19 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | | 3303171.07 | 1725639.6 | | 买5 | 国泰君安证券 ...