会议信息 - 监事会会议于2024年4月19日现场召开，4月9日通讯通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 12项议案获通过，多数表决结果为3同意、0反对、0弃权[4][5][6][7][8][9][11][12] - 《2024年度薪酬方案》全体监事回避表决[11] - 《2024年一季度报告》无需股东大会审议，多数需审议[12] 报告披露 - 《2023年年度报告》等多份报告4月22日北交所披露[5][7][8][9][10][11][12]

业绩相关会议 - 2023年4月12 - 13日审议公司2022年年度财务报告[12] - 2023年4月21日审议2023年度报告及相关议案[12] - 2023年8月18日审议2023半年度报告及相关议案[12] - 2023年10月24日审议2023第三季度报告及相关议案[12] 独立董事履职 - 2023年蔡挺出席董事会会议4次、股东大会2次[4] - 2023年蔡挺在同心传动实际工作时间为12天[11] - 2023年度公司董事会审计委员会召开3次会议，蔡挺全程参与[7] - 2023年度公司召开独立董事专门会议1次，蔡挺参加并投同意票[8] 未来展望 - 2024年将继续履行职责为公司发展提供建议[18]

机构信息 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] - 大华所在国内重要城市设30家分支机构[1] 业绩数据 - 2022年度业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] - 2022年度审计上市公司客户488家，年报审计收费总额6.10亿元[2] 客户行业 - 2022年上市公司审计客户前五大主要行业为计算机等五个行业[2] 审计安排 - 2023年聘任大华担任年度审计机构[4] - 2024年进行审前沟通、工作沟通会议等[6][7][8] 审计评价 - 审计委员会认为大华所在年报审计中表现良好，按时完成2023年年报审计工作[9]

河南同心传动股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-71 | 河南同心传动股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011314 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

机构情况 - 截至2023年末，大华合伙人270人，注会1471人，国内分支30家[2] - 2022年业务总收入33.27亿，审计收入30.74亿，证券收入13.89亿[2] 审计相关 - 2023年公司聘任大华担任年度审计机构[3] - 2023年年审重大会计审计事项获解决方案和支持，无分歧[9][10] 人员资质 - 项目合伙、签字注会、质控复核人近三年承做或复核报告超规定数量[5] 风险保障 - 大华计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超8亿[18]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事出席董事会4次、股东大会2次[4] - 2023年独立董事在公司实际工作12天[12] 董事会会议情况 - 2023年董事会审计委员会开会3次，其他委员会未开会[7] 审计工作情况 - 2023年11 - 12月审计理财情况，结果合规且风险可控[8] 独立董事专门会议情况 - 2023年召开1次独立董事专门会议，审议提名候选人[10]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-013 河南同心传动股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（蔡挺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023年，作为河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《河南同心传 动股份有限公司章程》、《河南同心传动股份有限公司独立董事制度》的规定，本着 客观、公正、独立的原则，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生 产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 蔡挺：男，1973年10月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权， 本科学历。1996年9月至2000年 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-019 河南同心传动股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 8 日出具《关于核准河南同心传动 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3210 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,875 万股新股（含行使超 额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股（不含行使超额配售选择权所发新 股），发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额为人民币 98,750,000.00 元， 扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 9,485,913.92 元，募集资金净额（不 含行使超额配售选择权所发新股）为人民币 89,264,086.08 元。截至 2021 年 10 月 21 日，上述募集资金已全部到账。2021 年 10 月 21 日，大华会 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汤 伟、蔡挺、王继伟的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-015 河南同心传动股份有限公司 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-017 河南同心传动股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司2023年年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，本公司对大华会计师事务所2023年审计过程中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年2月由大华会计师 事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路16号 院7号楼1101，首席合伙人为梁春。截至2023年12月31日合伙人270人，注册会计 师1471人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人）。大华会 计师事务所在国内重要城市设立了30家分支机构。2022年度业务总收入33.27 ...