证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-115 北京康比特体育科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保的决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北 京康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京康比特 体育科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北京康比特体育科技股份有限公司 董事会议事规则》的规定，特制定 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-112 北京康比特体育科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 5.会议主持人：许来宾 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以书面方式发出 （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，另外，北交所发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-120 北京康比特体育科技股份有限公司信息披露管理制度 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股 东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 8 号——股份减持和持股 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，三名是独立董事[15] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[9] 任职规定 - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[9] - 任职期连续十二个月未亲自出席超会议总数1/2，建议撤换[10] - 任职不符资格应1个月内离职[8] - 因辞职致特定情况，60日内完成补选[12] 交易审议 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上提交审议[21] - 成交金额占净资产10%以上且超1000万元提交审议[21] - 标的营业收入占营收10%以上且超1000万元提交审议[21] - 交易产生利润占净利润10%以上且超150万元提交审议[21] - 标的净利润占净利润10%以上且超150万元提交审议[21] - 与关联自然人成交30万元以上关联交易审议披露[23] - 与关联法人成交占总资产或市值0.2%以上且超300万元审议披露[23] 会议规则 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[26] - 特定人员提议应召开临时会议[26] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[28] - 会议有过半数董事出席方可举行[32] - 独立董事连续两次未出席且不委托，提议解除职务[32] - 一名董事不接受超两名董事委托[33] 决议规则 - 普通决议全体董事过半数通过，担保需出席2/3以上同意[40] - 关联关系董事不表决，无关联过半数出席，决议过半数通过[40] - 无关联董事不足三人提交股东大会审议[40] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[41] - 1/2以上与会董事要求可暂缓表决，明确再次审议条件[41] - 两名以上独立董事提议延期应采纳[41] 其他规定 - 董事会可部分职权授予他人行使[28] - 董事长保证董事会秘书知情权[20] - 关联交易独立董事会议审议后提交[24] - 被资助对象资产负债率超70%或资助超净资产10%需审议[24] - 定期会议变更提前三日书面通知[28] - 临时会议变更需全体董事认可记录[29] - 会议记录含基本信息等内容[42] - 会议决议含通知等内容[43] - 与会董事签字确认，不同意见书面说明[45] - 会议档案保存十年以上[44] - 规则经股东大会通过生效，董事会解释[47]

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-113 北京康比特体育科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 主要股东、实际控制人或者有利害关系 | | --- | --- | | | 的单位和人员取得其他利益；（七）公 | | | 司可以建立独立董事责任保险制度，降 | | | 低独立董事正常履行职责可能引致的 | | | 风险。 | | 本条为新增条款。 | 第一百六十五条 下列事项应当经上市 | | | 公司全体独立董事过半数同意后，提交 | | | 董事会审议：（一）应当披露的关联交 | | | 易；（二）上市公司及相关方变更或者 | | | 豁免承诺的方案；（三）被收购上市公 | | | 司董事会 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-117 北京康比特体育科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等法律法规、部门规章、规范性文件和《北京康比特体育科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司 ...

薪酬委员会规则修订 - 2023年10月27日董事会通过修订《薪酬与考核委员会议事规则》议案[3] - 薪酬委员会由三名董事组成，两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会任命[8] 会议相关规定 - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[15] - 公司应不迟于会前三日提供资料[21] 规则其他说明 - 档案保存期限为十年[17] - 规则2023年10月30日发布，由董事会负责解释[19]

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-118 北京康比特体育科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《北交所上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京康比特体 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-121 北京康比特体育科技股份有限公司承诺管理制度 北京康比特体育科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部 门所作的保证和相关解决措施。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司")控股 股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、其他利益相关方等（以下简 称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律和规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-116 北京康比特体育科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债 权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）制定本制度。 第二条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时， ...