董事会构成 - 董事会由九名董事组成，三名是独立董事[15] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[9] 任职规定 - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[9] - 任职期连续十二个月未亲自出席超会议总数1/2，建议撤换[10] - 任职不符资格应1个月内离职[8] - 因辞职致特定情况，60日内完成补选[12] 交易审议 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上提交审议[21] - 成交金额占净资产10%以上且超1000万元提交审议[21] - 标的营业收入占营收10%以上且超1000万元提交审议[21] - 交易产生利润占净利润10%以上且超150万元提交审议[21] - 标的净利润占净利润10%以上且超150万元提交审议[21] - 与关联自然人成交30万元以上关联交易审议披露[23] - 与关联法人成交占总资产或市值0.2%以上且超300万元审议披露[23] 会议规则 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[26] - 特定人员提议应召开临时会议[26] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[28] - 会议有过半数董事出席方可举行[32] - 独立董事连续两次未出席且不委托，提议解除职务[32] - 一名董事不接受超两名董事委托[33] 决议规则 - 普通决议全体董事过半数通过，担保需出席2/3以上同意[40] - 关联关系董事不表决，无关联过半数出席，决议过半数通过[40] - 无关联董事不足三人提交股东大会审议[40] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[41] - 1/2以上与会董事要求可暂缓表决，明确再次审议条件[41] - 两名以上独立董事提议延期应采纳[41] 其他规定 - 董事会可部分职权授予他人行使[28] - 董事长保证董事会秘书知情权[20] - 关联交易独立董事会议审议后提交[24] - 被资助对象资产负债率超70%或资助超净资产10%需审议[24] - 定期会议变更提前三日书面通知[28] - 临时会议变更需全体董事认可记录[29] - 会议记录含基本信息等内容[42] - 会议决议含通知等内容[43] - 与会董事签字确认，不同意见书面说明[45] - 会议档案保存十年以上[44] - 规则经股东大会通过生效，董事会解释[47]