董事会构成 - 董事会由七名董事组成，包括一名董事长、三名独立董事和一名职工董事[16] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[9] - 兼任总经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[9] 董事管理 - 任职期内连续12个月未亲自出席次数超会议总数二分之一，董事会建议撤换[10] - 董事辞任自公司收到通知生效，董事会两交易日内披露[10] - 公司应在董事辞职60日内完成补选[11] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[24] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议披露[24] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需董事会审议披露[26] 财务事项 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意决议[25] - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[31] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[30] - 代表十分之一以上表决权股东等情形下应召开临时会议[30] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[36]

制度制定 - 2025年7月15日公司第六届董事会第十二次会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》，尚需提交股东会审议[2] 选聘流程 - 选聘先由审计委员会审议同意，再提交董事会审议，由股东会决定[5] - 采用竞争性谈判等方式，公开选聘通过官网发布文件并及时公示结果[9][10] - 基本程序包括提议、审议、公开选聘、审计委员会和董事会审议、股东会批准、签订合同，聘期一年可续聘[10] 选聘条件 - 会计师事务所需具有独立主体资格、固定工作场所等多项条件，负责财务报表审计的注册会计师近三年未受相关处罚[6] 评价要素 - 评价要素至少包括审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11][12] 审计费用 - 原则上不得设最高限价，确需设置要说明依据及合理性[12] - 聘任期内可根据多种因素合理调整审计费用[12] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况和原因[13] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与审计[13] - 重大资产重组、子公司分拆上市等情况下，相关审计人员服务期限应合并计算[13] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[13] 改聘情况 - 出现8种情况公司可改聘会计师事务所[14] - 审计委员会审核改聘提案时应了解前后任情况并发表审核意见[14] - 拟改聘时应披露前任情况、改聘原因等信息[15] - 会计师事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并报告董事会[15] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 违规处理 - 发现会计师事务所有违规等情况，取消其入选或中标资格，未来三年不许参与投标[17] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[11]

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-070 北京康比特体育科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.14《修订<信息披露管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司 及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 第五条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事 实基础的判断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 第六条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、贴切的语言 和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-074 北京康比特体育科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.18《修订<承诺管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司")控股 股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、收购人、其他利益相关方等 （以下简称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺 行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-059 北京康比特体育科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件 以及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满未 连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修 ...

北京康比特体育科技股份有限公司 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-089 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京 康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规 定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许来宾 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-055 北京康比特体育科技股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事 会，由审计委员会行使监事会的职权，并对《北京康比特体育科技股份有限公 司章程》中相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前,公司第六届监事会仍将严 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年7月15日召开，应出席7人，实际出席和授权出席7人[2][4] - 公司拟于2025年8月1日召开2025年第一次临时股东会[11] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意7票，尚需股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》同意7票，部分子议案需股东会审议[10][11] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》同意7票，无需股东会审议[11] 委员会审查 - 审计委员会7月12日审查《会计师事务所选聘制度》，意见为同意[10] - 薪酬与考核委员会7月12日审查《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，意见为同意[10]

一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.22《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京康比特体育科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-078 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、 公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的 持续健 ...

制度审议 - 2025年7月15日公司第六届董事会第十二次会议审议通过《修订<内部审计制度>》[2] 审计部职责 - 至少每季度向审计委员会报告工作，每年结束后提交内部审计工作报告[8] - 每个会计年度结束前两个月提交年度内部审计工作计划，结束后两个月提交报告[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 对内控缺陷督促整改并监督落实，发现重大问题及时报告[12] - 对重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项及时审计[12][13][14][15] 审计部管理 - 在董事会审计委员会下设立，对董事会负责，向审计委员会报告[7] - 依据规模和经营特点配置专职内审人员，实行审计回避制度[7] - 保持独立性，不置于财务部门领导或合署办公[8] 后续流程 - 审计委员会根据报告出具年度内部控制自我评价报告，董事会形成决议[15] - 聘请会计师事务所审计可要求出具内部控制鉴证报告[16] - 若报告非无保留结论，董事会做专项说明[16] 激励约束 - 建立机制监督、考核内部审计人员工作[18] - 审计部可对模范部门和个人建议奖励，对违规者建议处分[18] - 内部审计人员违规，董事会给予处分、追究责任[18] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[20][21]