本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-059 北京康比特体育科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件 以及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满未 连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修 ...

北京康比特体育科技股份有限公司 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-089 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京 康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规 定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许来宾 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-055 北京康比特体育科技股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事 会，由审计委员会行使监事会的职权，并对《北京康比特体育科技股份有限公 司章程》中相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前,公司第六届监事会仍将严 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年7月15日召开，应出席7人，实际出席和授权出席7人[2][4] - 公司拟于2025年8月1日召开2025年第一次临时股东会[11] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意7票，尚需股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》同意7票，部分子议案需股东会审议[10][11] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》同意7票，无需股东会审议[11] 委员会审查 - 审计委员会7月12日审查《会计师事务所选聘制度》，意见为同意[10] - 薪酬与考核委员会7月12日审查《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，意见为同意[10]

一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.22《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京康比特体育科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-078 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、 公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的 持续健 ...

制度审议 - 2025年7月15日公司第六届董事会第十二次会议审议通过《修订<内部审计制度>》[2] 审计部职责 - 至少每季度向审计委员会报告工作，每年结束后提交内部审计工作报告[8] - 每个会计年度结束前两个月提交年度内部审计工作计划，结束后两个月提交报告[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 对内控缺陷督促整改并监督落实，发现重大问题及时报告[12] - 对重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项及时审计[12][13][14][15] 审计部管理 - 在董事会审计委员会下设立，对董事会负责，向审计委员会报告[7] - 依据规模和经营特点配置专职内审人员，实行审计回避制度[7] - 保持独立性，不置于财务部门领导或合署办公[8] 后续流程 - 审计委员会根据报告出具年度内部控制自我评价报告，董事会形成决议[15] - 聘请会计师事务所审计可要求出具内部控制鉴证报告[16] - 若报告非无保留结论，董事会做专项说明[16] 激励约束 - 建立机制监督、考核内部审计人员工作[18] - 审计部可对模范部门和个人建议奖励，对违规者建议处分[18] - 内部审计人员违规，董事会给予处分、追究责任[18] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[20][21]

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-081 北京康比特体育科技股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.25《修订<战略委员会议事规则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，公司特决定 设北京康比特体育科技股份有限公司战略委员会，作为负责公司长期发展战略和 重大投资决策的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和 ...

制度审议 - 2025年7月15日公司通过《制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》[3] 披露规则 - 审慎确定披露暂缓、豁免事项，范围原则与上市时一致[6] - 国家秘密豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[7] - 特定情形下及时披露暂缓、豁免信息[8] 流程要求 - 登记暂缓、豁免事项，商业秘密登记更多[8][9] - 定期报送登记材料至北京证监局和北交所[9] 职责分工 - 董秘组织协调，证券事务部协助，董事长做最终决定[10] 其他规定 - 申请未通过按规定及时披露信息[10]

制度修订 - 2025年7月15日公司第六届董事会第十二次会议通过《修订<重大信息内部报告制度>》[2] 重大事项报告标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 重大交易标的营收占最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告[9] - 重大交易产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需报告[9] - 重大交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需报告[10] - 重大关联交易与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需报告[10] - 重大诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[10] - 重大变更营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需报告[12] - 重大变更董事等无法履职达或预计达3个月以上需报告[12] 报告流程与责任 - 负有报告义务人员1个工作日内向董事会秘书报告并报送书面文件[15] - 未完成交付或过户超3个月应报告原因并每隔30日报进展[15] - 各部门及时准确报送年度等报告资料[18] - 重大信息资料由第一责任人签字后报董事长或董事会秘书[17] - 未及时上报重大信息追究责任人责任[19] - 信息披露违规相关人员担责[19] - 造成严重影响或损失可处分责任人[19] - 公司可要求赔偿并追究法律责任[19] 制度其他说明 - 制度未尽事宜依法律规定执行，抵触时修订[21] - 制度由董事会负责解释，审议通过日起生效[21]

制度修订 - 2025年7月15日召开会议审议通过《修订<对外投资管理制度>》，尚需股东会审议[2] - 制度由董事会于2025年7月17日发布，经股东会通过后生效[23][22] 投资类型 - 包括对子公司投资、合资合作、收购兼并、股票债券基金投资及委托理财等[6] 决策流程 - 总经理统筹投资项目会前审议，财务、审计、证券事务部分别负责资金财务、审计、文件保管及信息披露[8] - 投资决策经提出、初审和审核三阶段，按标准提交不同层级审议[8][9] 投资实施与管理 - 制订投资实施方案，委托投资需调查受托企业并签合同[12] - 不得用信贷、募集资金证券投资，有价证券记入公司名下[12] - 年末全面检查投资，对子公司定期或专项审计[13] 转让回收 - 转让和回收须经决策并履行审批程序，特定情况下可进行[16][18] 监督检查 - 审计部门建立内控监督检查制度，检查内容包括七方面[19] - 发现问题及时报告，有关部门纠正完善[19] 责任处理 - 对造成投资失误和损失的单位个人视情节处理[20] - 委派出人员失当造成损失追究责任[20] 其他规定 - 制度未尽事宜依国家法规和公司章程执行[22] - 与规定不一致时以规定为准并修改，由董事会解释[22]