证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-081 北京康比特体育科技股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.25《修订<战略委员会议事规则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，公司特决定 设北京康比特体育科技股份有限公司战略委员会，作为负责公司长期发展战略和 重大投资决策的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和 ...

制度审议 - 2025年7月15日公司通过《制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》[3] 披露规则 - 审慎确定披露暂缓、豁免事项，范围原则与上市时一致[6] - 国家秘密豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[7] - 特定情形下及时披露暂缓、豁免信息[8] 流程要求 - 登记暂缓、豁免事项，商业秘密登记更多[8][9] - 定期报送登记材料至北京证监局和北交所[9] 职责分工 - 董秘组织协调，证券事务部协助，董事长做最终决定[10] 其他规定 - 申请未通过按规定及时披露信息[10]

制度修订 - 2025年7月15日公司第六届董事会第十二次会议通过《修订<重大信息内部报告制度>》[2] 重大事项报告标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 重大交易标的营收占最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告[9] - 重大交易产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需报告[9] - 重大交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需报告[10] - 重大关联交易与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需报告[10] - 重大诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[10] - 重大变更营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需报告[12] - 重大变更董事等无法履职达或预计达3个月以上需报告[12] 报告流程与责任 - 负有报告义务人员1个工作日内向董事会秘书报告并报送书面文件[15] - 未完成交付或过户超3个月应报告原因并每隔30日报进展[15] - 各部门及时准确报送年度等报告资料[18] - 重大信息资料由第一责任人签字后报董事长或董事会秘书[17] - 未及时上报重大信息追究责任人责任[19] - 信息披露违规相关人员担责[19] - 造成严重影响或损失可处分责任人[19] - 公司可要求赔偿并追究法律责任[19] 制度其他说明 - 制度未尽事宜依法律规定执行，抵触时修订[21] - 制度由董事会负责解释，审议通过日起生效[21]

制度修订 - 2025年7月15日召开会议审议通过《修订<对外投资管理制度>》，尚需股东会审议[2] - 制度由董事会于2025年7月17日发布，经股东会通过后生效[23][22] 投资类型 - 包括对子公司投资、合资合作、收购兼并、股票债券基金投资及委托理财等[6] 决策流程 - 总经理统筹投资项目会前审议，财务、审计、证券事务部分别负责资金财务、审计、文件保管及信息披露[8] - 投资决策经提出、初审和审核三阶段，按标准提交不同层级审议[8][9] 投资实施与管理 - 制订投资实施方案，委托投资需调查受托企业并签合同[12] - 不得用信贷、募集资金证券投资，有价证券记入公司名下[12] - 年末全面检查投资，对子公司定期或专项审计[13] 转让回收 - 转让和回收须经决策并履行审批程序，特定情况下可进行[16][18] 监督检查 - 审计部门建立内控监督检查制度，检查内容包括七方面[19] - 发现问题及时报告，有关部门纠正完善[19] 责任处理 - 对造成投资失误和损失的单位个人视情节处理[20] - 委派出人员失当造成损失追究责任[20] 其他规定 - 制度未尽事宜依国家法规和公司章程执行[22] - 与规定不一致时以规定为准并修改，由董事会解释[22]

制度修订 - 2025年7月15日公司审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》[3] - 议案表决7票同意，0票反对与弃权[3] - 制度修订需提交股东会审议[3] 会议规则 - 公司至少每半年召开一次独立董事专门会议[7] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日书面通知[7] 表决与生效 - 表决一人一票，全体独立董事过半数通过[8] - 关联交易等需会议审议并过半数同意[9] - 制度经股东会审议通过生效[13]

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-058 北京康比特体育科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.2《制定<子公司管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度制定无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 够决定董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下 属各级子公司。 第三条 对公司及其子公司、下属分公司、办事处等分支机构的管理控制， 比照执行本制度规定。 第二章 子公司的治理运作 第四条 子公司的公司治理结构及规范运作应该遵守《公司法》等法律法规 的相关规定，如其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规定。 第 ...

北京康比特体育科技股份有限公司对外捐赠管理制度 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-087 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.31《修订<对外捐赠管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权 益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京康比特 体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

北京康比特体育科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.28《修订<董事会秘书工作细则>》。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-084 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善北京康比特体育科技 股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）并参照国家相关规定， ...

制度修订情况 - 2025年7月15日公司第六届董事会第十二次会议审议通过修订《对外担保管理制度》，尚需提交股东会审议[2] 担保审议要求 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议[10] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需经股东会审议[10] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需经股东会审议[10] - 按担保金额连续十二个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需经股东会审议，且股东会审议时须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产的30%后提供的担保需经股东会审议，且股东会审议时须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需经股东会审议，相关股东不得参与表决，由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[10] - 董事会审议担保事项时，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[10] - 董事会权限范围内的担保事项，除经全体董事过半数通过外，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[10] 豁免规定 - 公司为全资子公司提供担保，或为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可豁免适用部分规定[10] 担保管理要求 - 担保合同应按规定保管并通报董事会审计委员会、董事会秘书和财务部门[15] - 财务总监及财务部应关注被担保人情况并定期向董事会报告[15] - 对外担保债务到期应督促被担保人履行偿债义务，未履行需采取补救措施[15] - 担保债务展期需重新履行担保审批程序[15] 责任追究 - 董事等高管擅自越权签订担保合同损害公司利益应被追究责任[17] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[17] - 审批决策机构或人员等因决策失误或失职致公司损失应被追究责任[17] - 担保造成公司经济损失应采取措施并追究相关人员责任[17] 信息披露 - 财务部需向审计机构如实提供全部对外担保事项[18] - 独立董事应在年报中专项说明对外担保情况[18]

审计委员会规则修订 - 2025年7月15日公司第六届董事会第十二次会议审议通过《修订<审计委员会议事规则>》，无需提交股东会审议[2] 审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，至少两名独立董事，至少一名会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任一名，由独立董事中会计专业人士担任[7] 审计委员会任期 - 任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[8] 审计委员会职权 - 审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制等[12] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策等[19] - 参与内部审计负责人考核[20] 审计委员会工作方式 - 采取多种方式工作，可要求公司部门或人员提供支持[13] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[28] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[28] 审计委员会决议 - 所作决议经成员过半数通过，每名委员一票表决权[33] 审计委员会档案 - 会议记录人员为董事会秘书处工作人员，档案保存十年[36][37] 议事规则生效 - 本议事规则由董事会制订，审议通过之日起生效施行[39]