审计委员会组成 - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，含两名独立董事[8] - 委员任期与同届董事会董事相同，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[11] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作等[13] - 有权检查公司财务、监督董事和高管执行职务行为[14] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈、舞弊行为[15] - 监督外部审计机构聘用工作，包括制定政策、提议启动选聘等[17] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告[17] - 参与对内部审计负责人的考核[19] 审计相关规定 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[20] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，年度结束提交工作报告[27] 会议相关规定 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后，十日内书面反馈[23] - 董事会同意召开临时股东会会议，五日内发出通知，会议在提议之日起两个月内召开[23] - 审计委员会定期会议每季度至少召开一次，两名及以上成员提议可开临时会议[30] - 每年至少与内部审计部门开一次会[30] - 会议应于召开3日前发出通知，快捷方式通知2日内无异议视为收到[31] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[36] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其职务[38] - 作出决议需成员过半数通过，一人一票[38] - 现场会议表决方式为举手表决，通讯会议为签字方式[41][42] - 会议应按规定制作真实准确完整的会议记录，成员需签名[44] - 会议记录应包含会议日期、地点等内容[45] - 还应根据表决结果制作单独的会议决议[47] - 会议档案由董事会秘书负责保存，期限十年以上[46] 其他 - 2025年6月27日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过修订《审计委员会工作细则》[2] - 审计委员会可接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东书面请求，向法院诉讼[25] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[25] - 本工作细则自董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[50][51]

制度制定 - 2025年6月27日公司通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让限制 - 上市交易1年内，董高所持股份不得转让[6] - 离职后6个月内，董高所持股份不得转让[6] - 任期内和届满后6个月内，董高每年转让股份不超总数25％[8] - 离任后6个月内，董高所持股份不超1000股可全转[8] 交易规则 - 董高买卖股票前提前2日书面通知董秘核查[6] - 董高在年报、半年报公告前15日不得买卖股票[9] 披露规定 - 董秘每季度检查董高买卖股票披露情况[12] - 董高股份变动当日公司报送股东持股变动信息[14] - 董高减持应提前15个交易日报告并披露计划[14] - 3个月内集中竞价减持超1%提前30日披露计划[15] - 减持完毕或期满及时报告并披露结果[15] - 减持期内重大事项同步披露进展及关联[15] - 董高股份被强制执行2日内披露[15] 违规处理 - 董高违反短线交易规定，收益归公司[9] - 董高违反制度，公司上报北交所并处分[17] 其他 - 制度由董事会解释修订，自通过日生效[17]

制度审议 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过《子公司管理制度》，5票同意[2] 子公司定义 - 指公司合并报表内，持股超50%或能控制董事会的公司[4] 管理方式 - 通过委派董监高和日常监管管理子公司[5] 子公司义务 - 及时汇报经营情况、提供报表数据，报告重大信息[10] - 关联交易不违反《关联交易管理制度》，不得擅自担保[13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效并实施，修改亦同[18]

制度审议 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过修订《信息披露管理制度》，表决5同意0反对0弃权，无需提交股东会[2] 定期报告披露 - 公司应在会计年度结束四月内编制披露经审计年度报告，包含基本情况和财务指标[14][15] - 公司应在会计年度上半年结束两月内编制披露中期报告，包含基本情况和财务指标[16] - 公司应在会计年度前三月、九月结束后一月内编制披露季度报告，一季度报告不早于上一年度报告[17] 业绩快报与修正 - 公司预计不能在会计年度结束两月内披露年度报告的，应在两月内披露业绩快报[17] - 公司业绩快报财务数据与实际数据差异达20%以上，应及时披露修正公告[19] 临时报告披露 - 重大事件投资者未知时应立即披露临时报告，按规定履行首次披露义务[22][23] - 控股子公司重大事件视同公司重大事件，参股公司重大事件参照披露[24] 交易相关披露 - 交易涉及资产总额、成交金额等指标达一定比例需披露[32] - 证券及其衍生品种异常交易、传闻等情况需核实并披露[25][26] 其他披露情形 - 公司拟实施送股等依据的财务报告需审计，股东会召开前发通知[17][33] - 重大诉讼、仲裁、股东质押股份等情况需披露[40][43] 信息披露责任 - 董事长对信息披露承担首要责任，董秘负责组织协调[6] - 各部门负责人是信息披露第一责任人，违规担责[72][74] 信息披露流程 - 信息发布遵循制作、审核、公告程序，董秘负责对外发布[12][69] - 财务信息披露前执行内控和保密制度[67][68] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修改[75]

制度修订 - 2025年6月27日公司审议通过修订《累积投票制度》议案，尚需股东会审议[2] 制度内容 - 选举特定董事时股东会选非职工代表董事实行累积投票制[4] - 累积投票制下一股对应与应选董事数相同表决权可集中用[5] - 董事候选人数可多于拟选人数，投票有规则[5] - 当选董事最低得票数须超出席股东所持股份总数半数[5] - 股东表决权总数=持股总数×拟选举董事席位数[6] - 独董和非独董选举分开，均用累积投票制[6] - 当选董事不足拟选人数或多人得票相同有处理办法[5] 生效规则 - 制度经股东会审议通过后生效，修改亦同[10]

会议审议 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过修订《薪酬与考核委员会工作细则》[2] 委员会构成 - 薪酬委员会由三名董事组成，含两名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[7] 任期与会议 - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事连续任职不超六年[7] - 会议提前3日通知，全体同意可免除[16][18] - 两名以上委员出席方可举行[22] 表决与记录 - 决议经两名以上委员同意有效，关联委员回避表决[25][26] - 现场举手表决，通讯签字表决[28][29] - 记录含多项内容，需制作决议，委员签字[32][41] 档案与细则 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[34][35] - 细则自通过生效，由董事会解释[39][40]

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市[3] - 公司住所变更为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199，邮政编码变更为330224[3] - 公司已发行股份数为10309.5万股，股本结构为普通股10309.5万股[5] 公司章程修订 - 修订股份发行原则、增加资本方式、股份收购情形等相关规定[5][6] - 新增高级管理人员定义，修订部分条款维护多方权益并规范组织行为[2][4] 股份转让与限制 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事和高管等在特定期间内股份转让受限[8] - 股东对公司合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[11] 信息披露与监管 - 公司任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时披露[17] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份占比达50%以上应及时披露[17] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38][39] - 多种情形需召开临时股东会，董事会等需按规定处理[39][41] - 股东大会对提案表决有相关规定，包括累积投票制等[59] 董事与监事选举 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名董事、监事候选人[57][59] - 选举两名及以上董事或监事等情形应采用累积投票制[59] 董事会权限 - 董事会有权决策交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%-50%等事项[75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议通知有时间要求[82] 独立董事相关 - 公司董事会、单独或合并持有公司股份总数1%以上的股东可提独立董事候选人[57] - 独立董事需满足任职条件，每年进行独立性自查和评估[85][86] 专门委员会职责 - 提名、薪酬与考核、战略等专门委员会各有职责[93][94] 高级管理人员 - 公司设总经理、副总经理等，由董事会聘任或解聘[95] - 总经理对董事会负责，可在任期届满前辞职[96][97] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间披露年度、中期、季度报告[101][102] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[102][103] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[114] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[117]

制度审议 - 2025年6月27日公司通过《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决5同意0反对0弃权[3] 董事履职与补选 - 董事任期届满等致人数低于法定最低，原董事仍需履职，辞职在下任填补空缺后生效[8] - 董事提出辞职，公司应60日内完成补选[8] 人员离职规定 - 董事等出现不得任职情形，1个月内离职，董事会秘书特定情形1个月内解聘，3个月内聘任新的[9] 离职后续要求 - 离职后2交易日委托公司申报信息，5工作日移交文件[11] - 辞任或任期届满后，忠实义务2年有效，未履行承诺继续履行[12] - 保密义务至商业秘密公开，半年内不得转让股份[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[16]

担保情况 - 为控股子公司九江华维芯提供1300万元连带责任保证，担保期限三年[3] - 本次担保金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产比例为3.82%[3] - 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额2290万元，占最近一期经审计净资产的比例为6.74%[14] 子公司数据 - 九江华维芯注册资本和实缴资本均为2000万元[8] - 2025年3月31日资产总额142895028.47元，负债34351573.21元，净资产108543455.26元，资产负债率24.04%[9] - 2025年1 - 3月营业收入3559588.56元，利润总额 - 4139664.69元，净利润 - 4141753.92元[9] 其他情况 - 2025年6月19日公司第四届董事会第十三次会议审议通过担保议案，同意5票，反对0票，弃权0票[5][6] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0元，占比0%[14] - 逾期债务对应的担保余额为0元[14] - 涉及诉讼的担保金额和败诉应承担的担保金额均为0元[16]

公司决策 - 控股子公司九江华维芯微电子拟申请不超1300万元综合授信额度[5] - 公司为控股子公司担保金额1300万元，担保期限三年[5] - 《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案无需提交股东会审议[5]