证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-106 华维设计集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、向银行申请综合授信额度的情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需求，拟向中信银行洪都北大道支行申请总额不超过人民币 6,000 万元 （含敞口额度 3,000 万元）的综合授信额度，授信期限 1 年。授信种类为综合授 信，授信项下单笔贷款期限最长不超过 12 个月，额度内可循环使用。 本次授信公司将根据银行的要求并在相关规范的前提下，由公司实际控制 人廖宜勤先生及其配偶操旻女士、实际控制人廖宜强先生无偿提供无限连带责任 保证担保。具体实施方式以银行实际审批要求及与银行签订的合同为准。 二、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是日常生产经营所需，不会对公司的日常经营 和业务发展产生不利影响。公司通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有 利于改善公司的财务状况，有效促进公司业务发 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-105 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营及业务发展的资金需求，拟向中信银行洪都北大道支行申 请总额不超过人民币 6,000 万元（含敞口额度 3, ...

板块整体表现 - 工程咨询服务板块较上一交易日上涨1.2% 领涨个股为华建集团(收盘价18.90元 涨幅10.01%) [1] - 上证指数报收3861.87点(上涨0.04%) 深证成指报收13063.97点(上涨0.45%) [1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 呈现分化态势 [1][2] 个股价格表现 - 涨幅前三位分别为华建集团(10.01%)、未具名个股(代码300989 涨幅5.73%)、中达安(15.40元 涨幅5.26%) [1] - 跌幅前三位为保维设计(16.74元 跌幅3.90%)、山水比德(53.75元 跌幅2.22%)、旭杰科技(15.90元 跌幅1.43%) [2] - 成交额最高个股为华建集团(14.63亿元) 其次为中国瑞林(3.21亿元)和上海建科(2.45亿元) [1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出2.11亿元 游资资金净流出8081.27万元 散户资金净流入2.91亿元 [2] - 上海建科获主力净流入1738.13万元(占比7.08%) 华图山鼎获主力净流入1449.08万元(占比6.78%) [3] - 甘咨询主力净流入812.45万元(占比11.82%) 但同时遭遇游资净流出917.93万元(占比13.35%) [3] - 苏州规划虽股价上涨2.48% 但主力净流入仅62.92万元(占比0.54%) 主要受游资推动(净流入358.36万元) [1][3]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日上涨0.97% 领涨个股为华建集团（涨停9.99%）[1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点 深证成指上涨0.63%至13005.77点[1] - 板块内出现分化 10只个股涨幅超1.6% 10只个股跌幅超1.4%[1][2] 个股涨跌情况 - 华建集团以62.99万手成交量实现10.59亿元成交额 封涨停板[1] - 尤安设计涨7.14% 成交3.65万手 华图山鼎涨7.09% 成交4.07万手[1] - 中国瑞林跌幅最大达5.27% 成交5.95万手 矩阵股份跌3.56% 成交4.27万手[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.3亿元 游资净流入4902.23万元 散户净流入2.81亿元[2] - 上海建科主力净流出1394.75万元（占比9.18%） 散户净流出2456.66万元[3] - 华设集团获主力净流入958.94万元（占比6.2%） 中粮科工游资净流入786.62万元（占比8.78%）[3] 成交活跃度 - 太极实业成交100.64万手 成交额7.49亿元 为板块成交最活跃个股[2] - 华建集团成交额10.59亿元 居板块首位 同济科技成交41.62万手[1] - 深水规院成交17.19万手 成交额2.05亿元 深城交成交8.64万手达2.86亿元[2]

募集资金情况 - 2021年1月公开发行A股20,619,000股，发行价9.16元/股，募集资金总额188,870,040元，净额171,496,895.08元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金107,810,812.46元，余额74,938,114.64元[2] - 募集资金净额17149.69万元，本报告期投入171.35万元，累计投入4544.50万元[23] 存款与理财 - 广发银行南昌高新支行定期存款余额4000万元，2000万存期六个月利率1.20%，2000万存期一年利率1.60%[4] - 北京银行南昌西湖支行定期存款余额2900万元，2600万存期一年利率1.55%，300万存期三个月利率1.25%[4] - 闲置募集资金现金管理额度不超0.8亿元，截至2025年6月30日余额6900万元[13][14] - 广发银行南昌高新支行一年期定期存款委托理财2000万元，预计年化收益率1.95%和1.60%[12] - 北京银行南昌西湖支行一年期定期存款委托理财2600万元，预计年化收益率1.55%[12] - 北京银行南昌西湖支行三个月定期存款委托理财300万元，预计年化收益率1.25%[12] - 广发银行南昌高新支行六个月定期存款委托理财2000万元，预计年化收益率1.20%[13] 项目调整 - 设计服务网络项目调整后拟投入14,022.48万元，设计与研发中心项目调整后拟投入3,127.204万元，合计17,149.684万元[7][8] - 设计服务网络项目实施地点减少杭州、成都，投资金额缩减至7,785.90万元，调减6,236.58万元永久补充流动资金，调整后合计拟投入10,913.104万元[8] - 2021年将募投项目“设计服务网络项目”部分实施地点海南、厦门调整为昆明、郑州[15][16] - 2023年将“设计服务网络项目”实施地点减少杭州、成都，调整为五地[16] - 2024年将“设计服务网络项目”实施地点武汉调整为苏州[17] - 2023年调减“设计服务网络项目”投至7785.90万元，6236.58万元永久补充流动资金[19] - 将“设计与研发中心项目”预定可使用状态日期延至2026年12月31日，“设计服务网络项目”延至2025年12月31日[17][18] - 设计服务网络项目调整后投资总额7785.90万元，截至期末累计投入4154.23万元，投入进度53.36%[23] - 设计与研发中心项目调整后投资总额3127.204万元，截至期末累计投入390.27万元，投入进度12.48%[23] 资金置换 - 2021年公司以自筹资金预先投入募投项目金额为26,496,494.87元，拟用募集资金置换[11] - 募集资金到位前，公司已使用自有资金支付发行费用3,020,929.82元（不含税），拟用募集资金置换[11] 其他 - 公司修订《华维设计集团股份有限公司募集资金管理制度》，开设专项账户用于募集资金存储和使用，由多部门监督管理[5][6] - 2021年1月21日公司及保荐机构与银行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议得到切实履行[6] - 改变用途的募集资金金额为6236.58万元，比例为36.37%[23] - 报告期末使用募集资金暂时补流金额为0元，使用闲置募集资金购买相关理财产品余额为6900万元[24][25] - 公司使用闲置募集资金购买相关理财产品审议额度不超过8000万元[25]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-101 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电话和书面方式 发出 无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： （一）审议通过《2 ...

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日上涨0.43% 领涨个股为华维设计(涨幅3.71%) [1] - 上证指数上涨1.45%至3825.76点 深证成指上涨2.07%至12166.06点 [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五位分别为华维设计(3.71%)、类图川智(2.88%)、太极实业(2.87%)、深城交(2.25%)、中达安(2.11%) [1] - 跌幅前五位分别为设研院(-4.85%)、霍普股份(-3.17%)、旭杰科技(-2.81%)、新城市(-2.15%)、深水规院(-2.01%) [2] - 太极实业成交额达4.48亿元 成交量63.05万手 为板块内成交最活跃个股 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.18亿元 游资资金净流入3050.24万元 散户资金净流入1.87亿元 [2] - 太极实业主力净流出2856.21万元 占成交额比例6.38% [3] - 汉嘉设计主力净流入1135.44万元 占成交额比例9.33% 为资金流入最显著个股 [3] - 华图山鼎游资净流出1755.91万元 占成交额比例14.68% 为游资流出最明显个股 [3]

收购交易概况 - 华维设计拟以6300万元收购自然人廖红伟持有的九江正启微电子有限公司51%股权 交易不构成重大资产重组 [1] 交易所问询要点：收购必要性与合理性 - 要求结合双方近两年业务开展情况 主营业务收入 净利润等财务指标变化 行业未来发展态势 说明跨行业收购必要性与合理性 [1] - 要求说明九江正启行业地位 核心竞争优势 市场占有率 在手订单情况 与上市公司业务差异性及未来协同效应 [1] 交易所问询要点：财务影响与关联关系 - 要求测算本次购买资产对上市公司营运资本 流动比率 速动比率的影响 [1] - 要求说明上市公司剩余营运资金是否充足 是否对后续经营产生不利影响 [1] - 要求核实上市公司控股股东 实际控制人及董监高与九江正启股东及实际控制人是否存在关联关系 是否存在其他利益安排 [1] 交易所问询要点：标的公司定价与盈利能力 - 要求说明九江正启截至2024年9月30日尚未盈利的原因及后续改善盈利能力的措施 [2] - 要求说明双方在业务 财务 人员等方面的整合计划 [2] - 要求结合同行业公司收购定价情况 说明本次购买资产定价合理性 [2] 交易所问询要点：业绩承诺与补偿保障 - 要求结合历史经营状况 在手订单 未来盈利预测 量化说明业绩承诺指标的设定依据 [2] - 要求说明交易对手方廖红伟是否具备充足的业绩承诺补偿支付能力 [2] - 要求说明后续拟采取何种措施保障业绩承诺足额补偿 [2] 交易所问询要点：标的资产权利状况 - 要求详细说明九江正启股权解除质押的具体安排及是否存在前提条件 [2] - 要求说明股权解除质押是否会引起法律风险 [2] - 要求核实股权是否存在其他权利瑕疵 以及是否存在对外担保 潜在债务等风险 [2] 交易所问询要点：评估机构核查 - 要求评估机构中威正信说明采用资产基础法的原因及合理性 [2] - 要求说明具体评估过程 主要假设 参数情况 [2] - 要求论证仅采用资产基础法一种评估方法是否符合执业准则 并说明其他两种评估方法不适用的原因 [2]

报告核心观点 雅鲁藏布江下游水电工程开工总投资约1.2万亿元，北交所水利、洞隧设施建设相关10家标的受关注；本周北交所五大行业平均涨跌幅均收涨，科技新产业PE TTM中值上升；多家公司有中标、签约、半年报增长等利好公告 [2][3][4][13] 雅江下游水电工程开工，关注北证洞隧施工稀缺标的 - 7月19日雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏林芝市举行，采取截弯取直、隧洞引水开发方式建5座梯级电站，总投资约1.2万亿元，电力以外送消纳为主兼顾本地自用 [12][13] - 同日中国雅江集团有限公司成立大会在京举行，组建该公司是保障雅下水电工程建设运营的重要举措 [13] - 北交所水利、洞隧设施建设相关标的10家，截至7月25日总市值347.62亿元，介绍了基康技术和五新隧装业务及业绩情况 [2][14][19] 北证行业：五大行业本周平均涨跌幅均收涨 - 本周高端装备、信息技术、化工新材、消费服务、医药生物五大行业平均涨跌幅分别为+5.48%、+1.81%、+1.71%、+2.99%、+5.63% [3] - 五大行业市盈率中值均上升，高端装备升至50.7X，信息技术升至92.7X，化工新材升至44.9X，消费服务升至66.6X，医药生物升至46.3X [3] - 各行业均给出涨跌幅排名前三的公司 [27][29][31][33][37] 科技新产业：本周四大科技新产业PE TTM中值均上升 - 7月21 - 25日，北交所科技新产业150家企业中107家上涨，区间涨跌幅中值为+1.47%，恒立钻具等涨幅位列前五，北证50等指数也有涨跌幅表现 [40] - 150家企业市盈率中值由53.4X升至60.5X，总市值由4686.17亿元升至4857.80亿元，市值中值由23.70亿元升至24.52亿元 [42][43] - 智能制造、电子、汽车、信息技术四大产业市盈率TTM中值均上升，并给出各产业市值涨跌幅前三公司 [47][52][54][56] 公告：民士达、并行科技披露半年报，均实现大幅增长 - 许昌智能中标国家电网项目，合计中标金额15297.43万元；瑞华技术子公司签署设备销售合同并交付部分设备 [61] - 众诚科技签订运维服务项目合同，预估总价49907660元；威博液压收到可转债申请审核问询函 [61] - 民士达和并行科技半年报营收和归母净利润均大幅增长，铜冠矿建中标项目，邦德股份获发明专利证书 [62]

公司基本信息 - 2020年12月31日核准首次向社会公众发行人民币普通股2061.90万股，2021年11月15日在北京证券交易所上市[8] - 注册资本为人民币10309.5万元[11] - 已发行股份数为10309.5万股，股本结构为普通股10309.5万股[17] 股权结构 - 发起人廖宜勤认购股份1440万股，持股比例48%；廖宜强认购360万股，持股比例12%；新余道勤投资管理中心（有限合伙）认购600万股，持股比例20%；新余正道盛邦科技投资中心（有限合伙）认购600万股，持股比例20%[17] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[18] - 因特定情形收购股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[26] - 因第（一）项情形收购股份应自收购之日起10日内注销，第（二）、（四）项情形应在6个月内转让或注销[23] 股东权益与诉讼 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[33] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，或自己名义直接诉讼[34][35] 会议相关规定 - 召开相关行为确定股权登记日，收市后在册股东享有相关权益[31] - 收购股份可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议的情形为第（三）、（五）、（六）项[27] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[43] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[43] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[43] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[43][44] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[45] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[45] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[45] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东会审议[45] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东会审议[46] - 购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[47] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49][52][53] - 董事会收到召开临时股东会提议后10日内需书面反馈，同意则5日内发通知[52][53] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[56] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[56] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[57] - 发出股东会通知后变更现场会议地点，召集人需在会前至少2个工作日公告说明[49] - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[58] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会前持股比例不得低于10%[54] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[69] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[70] - 关联交易事项决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[73] 董事相关 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名董事候选人[74] - 董事会、单独或合并持有公司股份总数1%以上的股东可提出独立董事候选人[74] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[78] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[81] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[82] - 职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表[82] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[85] - 董事辞任应提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露[85] - 若董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数，改选出的董事就任前，原董事仍需履职[85] - 董事对公司的忠实义务在任期结束后二年内仍然有效，涉及公司秘密应永久保密[85] 公司组织架构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名，占比不低于三分之一，其中1名为会计专业人士[90] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[113] - 设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人、董事会秘书各1名，均由董事会决定聘任或解聘[118] 公司运营与财务 - 在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[128][129] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[129] - 每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%[131] - 调整《公司章程》规定的利润分配政策，需经出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[134] - 须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项[134] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%[134] - 聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[140] - 解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知[140]