关联交易制度修订 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，议案待股东会审议[2] 关联方界定 - 持有公司5％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[10] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[12] 审议规则 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[14] - 股东会表决关联交易按《公司章程》由非关联股东所持表决权通过，全体关联方除外[16] - 非关联股东三分之二以上通过对自身关联关系异议，可参加表决[18] 交易披露与审议 - 公司与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，提供报告并提交股东会[20] - 与关联自然人成交金额30万元以上需董事会审议披露[22] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需董事会审议披露[22] - 日常关联交易可预计年度金额，超预计重新履行程序披露[23] 担保规定 - 公司为关联方提供担保经董事会审议后提交股东会，为控股股东等提供担保对方需反担保[25] 定价顺序 - 关联交易定价顺序为国家定价、市场价格、协商定价，无则按成本加合理利润确定[28] 违规处理 - 董事会、高级管理人员违反制度造成损失应赔偿，情节严重被罢免[32] - 董事、高级管理人员在关联交易中弄虚作假、营私舞弊，被罢免并追究法律责任[33] 制度说明 - 制度与法律冲突以法律为准，未规定按法律执行[36] - 制度由董事会解释，修改需董事会提修正案经股东会批准[37]

会议决策 - 2025年6月27日召开第四届董事会第十四次会议，通过《修订<总经理工作细则>》[2] 人员任期 - 公司总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[6] 决策标准 - 总经理有权决策的交易事项有多项金额标准[17][18] 会议安排 - 总经理会议原则上每月召开一次，记录保管十年[45] 汇报机制 - 经理班子每月向董事长汇报日常经营，利润偏差超20%总经理向董事会报告[51][53]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年7月14日14：50召开[7] - 网络投票7月13日15:00 - 7月14日15:00[7] - 股权登记日为2025年7月7日[9] - 会议地点在江西南昌高新区天祥大道2799号1993楼会议室[10] 审议事项 - 取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[11] 登记相关 - 可用信函或传真登记，不受理电话登记[14] - 登记时间为2025年7月11日09:00 - 12:00[15] 其他 - 联系人侯昌星，电话0791 - 86569703转5288，股东费用自理[17]

会议情况 - 会议于2025年6月27日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，待股东会审议[6] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》表决全票通过，待股东会审议[7] 公司举措 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[6][7] - 拟修订《公司章程》相关条款[6] - 拟废止《华维设计集团股份有限公司监事会议事规则》[7]

会议安排 - 2025年6月27日在公司会议室召开会议[2] - 拟于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东会[10] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意5票，尚需股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》同意5票，部分子议案尚需股东会审议[6][7][8][9][10]

制度审议 - 2025年6月27日公司第四届董事会第十四次会议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》[2] 披露规定 - 涉及国家秘密信息豁免披露，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[6] - 暂缓、豁免原因消除应及时披露[6] 操作流程 - 董秘组织协调，业务部门提交审核，董事长签字确认[10] 登记与报送 - 登记相关事项，涉及商业秘密登记更多内容[10] - 登记材料保存不少于十年，定期报告后10日报送[11] 责任机制 - 确立责任追究机制，违规惩戒相关人员[11][12]

制度修订 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》[2] 管理目的 - 建立双向沟通渠道、稳定优质投资者基础、形成投资服务理念等[7] 管理原则 - 充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通[9] 工作对象 - 投资者、证券分析师、财经媒体等[16] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、定期和临时报告、经营管理信息等[17] - 沟通方式包括公告、股东会、公司网站等[20] 相关要求 - 组织人员进行法律法规及投资者关系管理知识培训[21] - 不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，董事长等出席，提前2日发通知[21] - 进行投资者关系活动建立档案制度[22] - 按北交所规定就特定事项召开投资者说明会[23] 管理职责 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室是职能部门[25] - 投资者关系管理部门负责信息沟通等多项工作[27][28] 其他规定 - 设置投资者咨询电话，变更及时公告[30] - 接待来访投资者建立规范化档案[30] - 开展投资者关系活动编制记录并及时披露[31] - 业务媒体宣传经董事长审核，媒体采访经董事会秘书审核[31][32] - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[31] - 投资者关系活动发布重大信息及时报告并披露[32]

制度修订 - 2025年6月27日公司第四届董事会第十四次会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》，尚需股东会审议[2] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[11] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等情况属内幕信息[9] 登记管理要求 - 披露年报等重大事项应报备内幕信息知情人档案[14] - 实施股权激励等事项应做好登记管理工作[15] - 董事等应配合做好登记备案工作[16] 保密责任 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得泄露、交易或谋利[19] - 通过签订保密协议告知保密义务和责任[19] 违规处理 - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失将被处罚赔偿[20] - 保荐人等擅自披露信息给公司造成损失，公司保留追责权利[21] - 违规构成犯罪将移交司法机关，受处罚将报送并公告[22][23]

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名[7] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[7] 审议权限 - 董事会审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等需提交股东会审议[10] - 董事会有权决定单笔金额占最近一个会计年度经审计净资产10%-30%的贷款等事项，30%以上须提交股东会[12] - 公司与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，需经董事会审议[12] - 董事长审批交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产1%以上需提交董事会、股东会审议[15] - 董事长审批应由股东会和董事会审批以外的关联交易[16] - 董事长决定单笔金额低于最近一个会计年度经审计净资产10%的贷款等事项[16] - 未达股东会、董事会、董事长审议/审批权限的交易由总经理审批[18] 会议召开 - 董事会定期会议需提前10日通知董事[19] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、审计委员会、过半数独立董事可提议召开临时董事会会议[20][21] - 董事会召开临时会议应提前3日通知董事，紧急情况除外[21] - 董事长应在接到提议后10日内召集董事会会议[21] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[23] - 独立董事连续两次未出席且未委托出席，董事会应在30日内提议解除其职务[25] - 董事任职期内连续12个月未出席次数超总次数二分之一需书面说明并披露[25] 决议通过 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，审议担保和提供财务资助事项须经出席会议三分之二以上董事同意[30] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[30] 其他事项 - 2025年6月27日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，议案尚需提交股东会审议[2] - 董事会秘书应安排人员记录会议，内容包括日期、地点等[30] - 公司董事会应编制和审议定期报告，确保按时披露，未审议通过等情况需公告原因、风险和专项说明[31] - 董事会决议涉及须股东会表决事项，应及时披露决议公告并说明议案内容[31] - 董事会决议涉及《上市规则》规定重大信息，会议结束后应及时披露决议公告和相关公告[31] - 本议事规则“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[33] - 本议事规则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行，矛盾时以相关规定为准[33] - 本议事规则为《公司章程》附件，由董事会制订，经股东会决议通过之日起执行，修改亦同，解释权归董事会[33]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-086 华维设计集团股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.22：修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 ...