业绩总结 - 2024年度公司营业收入为8007.44万元，较上年减少4483.40万元，降幅为35.89%[6] - 2024年净利润为15,394,363.60元，上期为29,497,042.99元[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，上期均为0.28元/股[23] 财务数据 - 2024年末流动资产合计331,512,457.37元，较上年年末下降约8.31%[20] - 2024年末非流动资产合计126,277,568.23元，较上年年末下降约4.41%[20] - 2024年末资产总计457,790,025.60元，较上年年末下降约7.26%[20] - 2024年末流动负债合计112,862,169.34元，较上年年末下降约16.32%[21] - 2024年末非流动负债合计5,036,521.97元，较上年年末下降约6.76%[21] - 2024年末负债合计117,898,691.31元，较上年年末下降约15.96%[21] - 2024年末所有者权益合计339,891,334.29元，较上年年末下降约3.81%[21] - 2024年末货币资金为139,770,129.22元，较上年年末增长约20.82%[20] - 2024年末应收账款为105,212,372.86元，较上年年末下降约12.09%[20] - 2024年末应付账款为38,906,027.95元，较上年年末增长约11.38%[21] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为162,899,121.18元，上期为389,800,792.44元[26] - 2024年经营活动现金流出小计为91,196,447.73元，上期为449,030,043.71元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为71,702,673.45元，上期为 - 59,229,251.27元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为3,314,691.67元，上期为63,070,545.68元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 51,854,105.56元，上期为 - 6,983,776.70元[26] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将营业收入确认和应收账款减值识别为关键审计事项[6][8] 业务与收入 - 公司营业收入主要源于市政及建筑工程勘察设计服务，按履约进度确认收入[6] - 公司收入主要包括勘察设计、规划咨询和工程总承包，在客户取得相关商品控制权时确认收入[114] 未来展望 - 截至2024年12月31日，已签订合同但未履行或未履行完毕的履约义务对应收入238,780,308.03元，其中105,191,878.89元预计2025年确认，133,588,429.14元预计2026 - 2029年确认[189] 其他 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为10,309.50万元[39] - 公司主要经营许可项目包括工程设计及总承包、城乡规划编制等多项业务[40]

华维设计集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情 况鉴证报告 ‍鹏盛 A 核字[2025]00009 号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 华维设计集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的华维设计集团股份有限公司(以下简称华维设计公司)管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 华维设计集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 | 鉴证报告 T | | --- | | 2、 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告… 1-7 | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于华维设计集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2025]00009 号 本鉴证报告仅供华维设计公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华维设计公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-047 华维设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王洋洋） （二）发表独立意见情况 2024 年度，本人不存在发表独立意见事项。 （三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议及履行独立董事特别职 权情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-046 华维设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（熊建新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人熊建新，男，1969 年 1 月出生，研究生学历，律师，民革党员，中国 国籍，无其他国家居留权。 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-044 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，华维设计集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事熊建新先生、王 洋洋先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 华维设计集团股份有限公司 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-045 华维设计集团股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 同一表决权只能选择现场、网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 15:00—2025 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-031 华维设计集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会对 2024 年度工作进行了总结，编制了公 ...

业绩分配 - 公司总股本103,095,000股，拟每10股派发现金红利1.45元（含税）[11] 资金运用 - 拟用闲置自有资金买理财产品，最高不超1亿元（含）[18] - 拟用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理，至2025年年度股东大会[21] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等7项议案需提交股东大会审议[7][9][10][12][13][16][19][20] - 《2024年度总经理工作报告》等2项议案无需提交[6][14] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》直接提交股东大会[17] 机构聘任 - 拟续聘鹏盛会计师事务所为2025年度审计机构[15] 授信申请 - 向招行南昌分行、北京银行南昌分行申请综合授信均不超2000万元[27] 股东大会 - 拟于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[28]

华维设计集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-034 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 76,954,122.23 元，母公司未分配利润为 41,894,453.76 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,095,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 14,948,775 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.15元，较2023年的0.28元减少46.43%，2022年为0.32元 [1] - 2024年每股净资产3.3元，较2023年的3.43元减少3.79%，2022年为3.48元 [1] - 2024年每股公积金1.28元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润0.75元，较2023年的0.89元减少15.73%，2022年为0.97元 [1] - 2024年营业收入0.8亿元，较2023年的1.25亿元减少36%，2022年为1.45亿元 [1] - 2024年净利润0.15亿元，较2023年的0.29亿元减少48.28%，2022年为0.33亿元 [1] - 2024年净资产收益率4.47%，较2023年的8.29%减少46.08%，2022年为9.18% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3120.43万股，占流通股比61.64%，较上期变化40.82万股 [1] - 廖宜勤持有809.85万股，占总股本比例16.00%，持股不变 [2] - 共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)持有593.14万股，占总股本比例11.72%，持股不变 [2] - 共青城正道投资管理合伙企业(有限合伙)持有395.58万股，占总股本比例7.81%，持股不变 [2] - 新余道勤投资管理中心(有限合伙)持有271.88万股，占总股本比例5.37%，持股不变 [2] - 郑州鑫海资产管理有限公司-鑫海善进一号私募证券投资基金持有246.96万股，占总股本比例4.88%，减少49.35万股 [2] - 廖宜强持有202.53万股，占总股本比例4.00%，持股不变 [2] - 深圳瑞雪资产管理有限公司-瑞雪投控鹏程1号私募证券投资基金持有176.34万股，占总股本比例3.48%，减少100.46万股 [2] - 廖宜勇持有163.13万股，占总股本比例3.22%，为新进股东 [2] - 昌建建设集团有限公司持有139.17万股，占总股本比例2.75%，减少27.47万股 [2] - 周进新持有121.85万股，占总股本比例2.41%，为新进股东 [2] - 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-英加曦和一号私募证券投资基金退出前十大股东，上期持有66.88万股，占比1.37% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.45元(含税)的分红送配方案 [2]