证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-029 本次中大监理申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项尚需履行全国中 小企业股份转让系统相关程序，审核结果存在不确定性。公司将根据相关事项进 展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 华维设计集团股份有限公司董事会 华维设计集团股份有限公司 关于参股公司获得全国中小企业股份转让系统挂牌申请受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到参股公司长沙中大监 理科技股份有限公司（以下简称"中大监理"）通知，中大监理于近期向全国中 小企业股份转让系统有限责任公司提交了在全国中小企业股份转让系统挂牌的 申请材料，并于 2023 年 5 月 8 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 出具的《受理通知书》（GP2023050006）。截至本公告披露日，公司持有中大监理 35%股权。 2023 年 5 月 10 日 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-028 华维设计集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） □现场参观 □特定对象调研 □新闻发布会 √业绩说明会 □媒体采访 （一）活动时间、地点 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日（星 期四）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）举 办 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：廖宜勤先生； 总经理：廖宜强先生； 财务负责人、董事会秘书：侯昌星先生； 保荐代表人：樊刚强先生、朱晨先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司经营情况进行介绍。同时，公 司 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话和书面方式 发出 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-026 华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话和书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。 经过审核，公司 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总计501,002,658.28元，较上年期末减少0.13%；归属于上市公司股东的净资产371,789,534.66元，较上年期末增加3.64%[10] - 年初至报告期末营业收入30,335,503.63元，较上年同期减少12.21%；归属于上市公司股东的净利润13,061,447.67元，较上年同期增加44.07%[10] - 报告期经营活动产生的现金流量净额2,060,139.50元，较上年同期增加112.19%[11] - 报告期销售费用101.43万元，较上年同期增加38.59%；管理费用336.87万元，较上年同期增加33.16%[13] - 报告期利润总额1,517.76万元，较上年同期增加47.06%；净利润1,357.53万元，较上年同期增加49.83%[13] - 报告期非经常性损益合计3,695,988.11元，非经常性损益净额3,141,589.89元[15] - 公司2023年3月31日资产总计501,002,658.28元，较2022年12月31日的501,670,027.69元略有下降[41] - 2023年3月31日流动负债合计120,859,412.95元，较2022年12月31日的135,257,450.21元有所减少[41] - 2023年3月31日非流动负债合计8,288,007.53元，较2022年12月31日的8,132,642.96元略有增加[42] - 2023年3月31日所有者权益（或股东权益）合计371,855,237.80元，较2022年12月31日的358,279,934.52元有所增加[42] - 公司2023年1 - 3月营业总收入30,335,503.63元，较2022年1 - 3月的34,554,260.64元有所下降[48] - 公司2023年3月31日固定资产为63,195,770.69元，较2022年12月31日的64,836,447.16元有所下降[41] - 公司2023年1 - 3月营业总成本20749220.26元，2022年同期为25485174.26元[49] - 2023年1 - 3月营业利润12192811.17元，2022年同期为10332378.80元[49] - 2023年1 - 3月利润总额15177628.68元，2022年同期为10320918.80元[49] - 2023年1 - 3月净利润13575303.28元，2022年同期为9060398.50元[49] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润13061447.67元，2022年同期为9066221.61元[50] - 2023年1 - 3月基本每股收益0.13元/股，2022年同期为0.11元/股[50] - 2023年1 - 3月公司经营活动现金流入小计141,479,074.34元，2022年同期为40,938,699.29元[54] - 2023年1 - 3月公司经营活动现金流出小计139,418,934.84元，2022年同期为57,840,424.10元[54] - 2023年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为2,060,139.50元，2022年同期为 - 16,901,724.81元[54] - 2023年1 - 3月公司投资活动现金流入小计29,361,069.32元，2022年同期为129,804,259.05元[55] - 2023年1 - 3月公司投资活动现金流出小计241,152.67元，2022年同期为26,251,864.20元[55] - 2023年1 - 3月公司投资活动产生的现金流量净额为29,119,916.65元，2022年同期为103,552,394.85元[55] - 2023年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计20,000,000.00元，2022年同期为4,000,000.00元[55] - 2023年1 - 3月公司筹资活动现金流出小计12,187,805.57元，2022年同期为108,749.99元[55] - 2023年1 - 3月公司筹资活动产生的现金流量净额为7,812,194.43元，2022年同期为3,891,250.01元[55] - 2023年1 - 3月公司现金及现金等价物净增加额为38,992,250.58元，2022年同期为90,541,920.05元[55] 公司部分资产负债项目关键指标变化 - 报告期末预付款项1,290.78万元，较上年末增加138.17%；其他应收款2,215.48万元，较上年末增加74.45%[12] - 报告期末短期借款3,201.41万元，较上年末增加33.23%；应付账款2,913.59万元，较上年末减少39.63%[12] - 报告期末合同负债3,873.10万元，较上年末增加396.89%；应付职工薪酬1,137.31万元，较上年末减少59.05%[12] - 报告期末其他应付款225.07万元，较上年末减少86.80%[12] - 2023年3月31日货币资金为192,120,901.68元，2022年12月31日为182,675,206.10元[40] - 2023年3月31日应收账款为129,975,212.13元，2022年12月31日为154,946,608.22元[40] - 2023年3月31日预付款项为12,907,825.57元，2022年12月31日为5,419,551.83元[40] - 2023年3月31日其他应收款为22,154,762.63元，2022年12月31日为12,699,838.96元[40] - 2023年3月31日流动资产合计366,779,456.01元，2022年12月31日为365,589,412.13元[40] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年3月31日资产总计484,049,662.30元，较2022年12月31日的489,094,998.91元有所下降[45] - 母公司2023年3月31日流动负债合计133,252,354.55元，较2022年12月31日的150,031,717.50元有所减少[46] - 母公司2023年3月31日非流动负债合计5,508,918.56元，较2022年12月31日的5,762,248.05元有所减少[46] - 母公司2023年3月31日所有者权益（或股东权益）合计345,288,389.19元，较2022年12月31日的333,301,033.36元有所增加[46] - 母公司2023年1 - 3月营业收入27584339.99元，2022年同期为32953295.46元[51] - 母公司2023年1 - 3月营业利润10535372.81元，2022年同期为8970707.15元[52] - 母公司2023年1 - 3月利润总额13520190.32元，2022年同期为8959247.15元[52] - 母公司2023年1 - 3月净利润11987355.83元，2022年同期为7767536.02元[52] 股东持股情况 - 期末前十大股东合计持股82925018股，占比80.44%，期初持股82810968股，持股变动114050股[19][20] - 廖宜勤期末持股32393809股，占比31.42%；共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）期末持股12687500股，占比12.31%；共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）期末持股10875000股，占比10.55%；新余道勤投资管理中心（有限合伙）期末持股10875000股，占比10.55%[19] 重大事项及承诺 - 公司存在日常性关联交易预计及执行情况、股权激励计划、已披露承诺事项、资产被查封等重大事项，且均已事前及时履行内部审议程序和披露义务[23] - 公司孙公司上饶茂富预计2023年向关联方江西志豪及其关联企业采购原材料日常性关联交易金额不超1亿，销售产品日常性关联交易金额不超3亿，2023年第一季度发生金额均为0 [24][25] - 2017年第四次临时股东大会通过议案，以2.3元/股向6名自然人定向发行1266万股普通股股票进行股权激励，股份尚在锁定期[26] - 2017年第六次临时股东大会通过第一期股权激励计划，对刘钟仁等69名员工进行激励，后部分对象离职退出，截至报告期末54名激励对象累计间接持股5564375股，尚在锁定期[26] - 实际控制人、控股股东、其他股东和董监高自2015年5月20日起开始履行避免同业竞争承诺[27] - 实际控制人、控股股东、其他股东和董监高自2015年5月20日起开始履行限售承诺[27] - 实际控制人、控股股东自2015年5月20日起开始履行不占用公司资金承诺[27] - 实际控制人、控股股东自2015年8月27日起开始履行一致行动承诺[27] - 董监高和其他股东自2017年11月14日至2023年11月13日履行自愿限售六年承诺[27] - 实际控制人、控股股东、其他股东和公司自2021年2月5日起开始履行减少和规范关联交易承诺[28] - 实际控制人、控股股东、其他股东和董监高自2021年2月5日起开始履行限售及减持承诺[28] - 实际控制人、控股股东和董监高自2021年2月5日起开始履行填补被摊薄即期回报承诺[29] - 公司自2021年2月5日起开始履行分红承诺和三年内稳定股价承诺[29] - 公司、实际控制人和控股股东自2021年2月5日起开始履行未履行承诺的约束措施承诺[29] - 2021年上半年，公司控股股东等持有10%以上股份的股东所持股票锁定期延长6个月至2022年8月5日[33] - 2022年4月，公司变更募集资金使用承诺，可将部分深圳房产用于出租[34] - 2022年8月26日，廖宜勤等股东所持限售股份的25%（12,842,548股，占总股本12.46%）解除限售[35] 其他资产及授信情况 - 其他货币资金账面价值3,721,974.21元，占总资产0.74%；房产账面价值39,442,548.17元，占总资产7.87%；总计账面价值43,164,522.38元，占总资产8.62%[36] - 2023年3月23日，公司向浦发银行南昌分行申请不超5000万元综合授信额度，期限3年[36]

一、 说明会类型 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-009），为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年 度经营情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（周四）15:00-17:00。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-024 华维设计集团股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 说明会负责人：侯昌星； 联系地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道27 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-024 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（周四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 华维设计集团股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-009），为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年 度经营情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-022 华维设计集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董 事工作制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的有 关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则， 对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司《2022 年年度报告及摘要》的独立意见 我们认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2022 年年度报告及摘要的内容 和格式符合相关规则的要求，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度 的经营成果、财务状况等各项情况。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交 股东大会审议。 二、关于公司《2022年年度权益分配预案》的独立意见 ...

东北证券股份有限公司 关于华维设计集团股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维 设计集团股份有限公司（以下简称"华维设计"、"公司"）股票向不特定合格投 资者公开发行的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定及 公司自查情况和日常督导情况，对华维设计 2022 年度公司治理专项自查及规范 活动开展了专项核查工作，具体情况如下： 一、公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为廖宜勤、廖宜强，实际控制人能 够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.68%。 公司存在控股股东，控股股东为廖宜勤，控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 31.42%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押 ...

华维设计集团股份有限公司 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-017 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 20 日，华维设计集团股份有限公司发行普通股 20,619,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 9.16 元/股，募集资金总额为 188,870,040.00 元，实际募集资金净额为 171,496,895.08 元，到账时间为 2021 年 1 月 25 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （调整后） | 金额 ...