证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-035 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以电话和书面方式 发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： 根据募投项目建设实际和公司业务发展现状，拟将公司募投项目之一"设计 服务网络项目"实施地点减少杭州、成都以及相应缩减该募投项目投资金额至 7,785.90 万元，并将调减的募集资金 6,236.58 万元永久补充流动资金。详见公 司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-039 华维设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 12 日 15:00—2023 年 6 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-037 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 1 月 20 日，华维设计集团股份有限公司发行普通股 20,619,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 9.16 元/股，募集资金总额为 188,870,040.00 元，实际募集资金净额为 171,496,895.08 元，到账时间为 2021 年 1 月 25 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 4 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | 实施主体 | （调整后） | 集资金金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | | （2） | | | | | | （1） | | | | 1 | 设计服务网 络项目 | 华维设计 集团股份 | 14,022.48 | 4,246.78 | 30.29% | | | | ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-036 华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日 以电话和书面方式发出 监事会 2023 年 5 月 29 日 （一）审议通过《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： 根据募投项目建设实际和公司业务发展现状，拟将公司募 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-034 华维设计集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、授权使用闲置募集资金购买理财产品情况 2、产品受托方情况 该产品为银行定期存款，银行信用可靠，不构成关联交易。 依据有关规定，在前述授权额度内，上市公司以闲置募集资金实际购买委托 理财产品的金额，达到《北京证券交易所股票上市规则》7.1.2、7.1.10 规定的 信息披露标准的，应披露进展情况。 公司本次以闲置募集资金实际购买理财产品金额为人民币 9,900.00 万元，占 公司 2022 年度末经审计归属于上市公司股东的净资产（35,872.81 万元）比例 为 27.60%。 二、本次购买理财产品情况 公司以部分闲置募集资金开展银行定期存款事项，能够满足安全性高、流动性 好、能够保障投资本金安全的要求。 截至本公告披露日，公司以闲置募集资金购买理财产品余额为9,900万元，未 超过授权额度。 1、已授权进行现 ...

□特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-033 华维设计集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 2023 年 5 月 19 日，华维设计集团股份有限公司(以下简称"公司")参加了 由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，投资者通过网络远程的方 式于 15:30-17:00 在"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)与公司开展了互动 交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加本活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 总经理：廖宜强先生； 财务总监、董事会秘书：侯昌星先生。 三、投资者关系活动主要内容 公司就投资者关 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-032 以公司现有总股本 103,095,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.5 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.35 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 3.15 元。 华维设计集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华维设计集团股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 9 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,495, ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-031 华维设计集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2023 年投资者 董事会 2023 年 5 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，华维设计集团股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下: 本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 19 日（周五）15:30 至 17:00。届 时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 华 ...

国浩律师(长沙) 事务所 关于 华维设计集团股份有限公司 2022 年年度股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编:410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年5月9日 , 国浩律师(长沙)事务所 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证:公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息,一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 己向本所披露;公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的,有关副本或复印件与正本或原件一致。 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华维设计集团股份有 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-030 华维设计集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长廖宜勤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2022 年年度股东大会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 76,928,070 股，占公司有表决权股份总数的 74.6186%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.0016% ...